委托理财额度与审议 - 用闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[3] - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议披露[6] - 单次或连续12个月委托理财额度占净资产50%以上且超5000万元，经董事会后还需股东大会审议[6] 委托理财管理与实施 - 财务中心负责委托理财业务管理实施[8] - 委托理财应与受托方签书面合同，必要时要求担保[10] 监督与披露 - 内部审计部门负责委托理财资金审计监督[11] - 达到披露标准的委托理财信息按规定披露[14] - 发现募集资金投资产品重大风险及时披露并说明风控措施[16] 资金回收与保密 - 受托人资信不利或产品有损失风险时回收资金[17] - 委托理财知情人员信息公开前不得透露情况[17] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效，修改亦同[20] - 制度制定时间为二〇二四年八月[21]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第17号》变更会计政策[1][3] - 变更属法规要求，无需审议，不涉追溯调整[5][6] - 变更对财务无重大影响，不损害公司及股东利益[5][6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月30日[8]

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞德智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：车达飞 | 联系电话：0755-23907655 | | 保荐代表人姓名：王健翔 | 联系电话：0755-23907655 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | | | 1.首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对 | | | 保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事 | 无 | | 项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 ...

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-063 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 17 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 28 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事 夏明会先生、董事周军先生和董事项颖先生以通讯方式参加会议并表决。会议由 董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

业绩总结 - 公司2024年半年度无非经营性资金占用情况[2] - 公司2024年半年度无其他关联资金往来情况[2]

会议安排 - 公司第四届监事会第十三次会议通知于2024年8月17日前送达全体监事，8月28日现场召开[1] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[6] 监事会意见 - 监事会认为《2024年半年度报告》及其摘要编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 监事会认为公司使用募集资金合规，信息披露及时准确完整，无违规情形[5]

公司变更 - 2024年4月18日、5月15日分别召开会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为壹亿零壹佰玖拾玖万伍仟伍佰元人民币[1] - 成立日期为1997年02月04日[1] - 法定代表人为汪军[1] - 住所为佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号[1]

回购情况 - 第一次回购2024年1月23日通过，用超募2000 - 4000万元，不超35元/股，2月6日完成2354057股[2] - 第二次回购2024年2月8日通过，用超募2000 - 4000万元，原不超31.50元/股，后调为31.21元/股[3][4] - 截至2024年7月31日，第二次累计回购1123800股，占1.10%，成交19998706.94元[4] - 两次累计回购3477857股，占3.41%，成交59989719.06元[4]

回购情况 - 第一次回购2024年1月23日通过，用超募2000 - 4000万元，2月6日完成，回购2354057股[1] - 第二次回购2024年2月8日通过，用超募2000 - 4000万元，价格上限调为31.21元/股[2][3] - 截至2024年7月16日，第二次回购1027400股，占比1.01%，金额18185223.94元[3] - 截至2024年7月16日，两次累计回购3381457股，占比3.32%，金额58176236.06元[3]

股份回购 - 2024年2月8日审议通过再次回购股份方案，用超募资金2000 - 4000万元，回购价不超31.50元/股[2] - 2024年6月13日起回购价格上限调整为不超31.21元/股[3] - 截至2024年6月30日，累计回购股份875,400股，占总股本0.86%[4] - 截至2024年6月30日，回购股份最高成交价22.22元/股，最低成交价16.00元/股[4] - 截至2024年6月30日，回购成交总金额15,330,444.94元（不含交易费用）[4]