证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-037 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 本次会议由监事会主席罗锋主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司受让控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公 司（以下简称"华鑫公司"）少数股东股权暨关联交易事项，有利于优化子公司 的治理结构，促进公司汽车碳纤维复合材料业务发展，提升公司竞争力，对公司 经营产生积极影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次涉及 关联交易事项的审议及表决程序合法、合规，关联董事在相关议案表决时进行了 回避。因此，监事会同意公司受让控股子公司华鑫公司少数股东股权暨关联交易 事项 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第七次会议决议。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 ...

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-032 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 1、证券代码：301133 证券简称：金钟股份 2、债券代码：123230 债券简称：金钟转债 3、转股价格：29.03 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日 5、2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 22 日，公司股票已有十个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发"金钟转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于 触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理 ...

会议信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，由4月25日第三届董事会第七次会议决定[6] - 4月27日多平台披露召开股东大会通知，4月29 - 30日披露提示性公告[6][7] - 现场会议5月17日14:30在公司会议室召开，由董事长辛洪萍主持[8] - 网络投票时间为5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人8人，代表71,634,036股，占比67.1881%[9] - 参与网络投票股东3名，代表3,621,564股，占比3.3968%[9] - 中小投资者3人，代表3,621,564股，占比3.3968%[9] - 出席股东共11人，代表75,255,600股，占比70.5849%[10] 议案通过情况 - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》等多项议案同意股数75,255,600股，占比100%通过[13][14][15][16][17][18][19][27] - 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》同意股数3,663,564股，占比100%通过[17]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）股东大会现场会议主持人：董事长辛洪萍先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）。 一、会议召开和出席情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于"金钟转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301133 证券简称：金钟股份 2、债券代码：123230 债券简称：金钟转债 3、转股价格：29.03 元/股 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 11 月 15 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至可转债到期日（2029 年 11 月 8 日）止，即 2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日。 4、转股期限：2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日 5、转股来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向 不特定对象发行可 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [28] 报告的核心观点 - 公司24Q1归母净利润同比增长54%,2023年全年实现营收9.26亿元,同比+27%,实现归母净利润0.91亿元,同比+74% [4] - 公司业绩快速增长的核心受益于全球汽车市场回暖及客户订单持续放量,以及原材料价格下降及海运费大幅回落 [4][5] - 公司持续推进降本增效,23年归母净利率同比提升2.69pct,毛利率同比提升5.93pct [6] - 公司启东子公司取得3.33万平方米国有建设用地使用权,区域布局进一步优化 [8][9] 公司主要产品及行业分析 - 公司主要产品包括低风阻轮毂盖、传统中心盖、常规大尺寸轮毂盖及轮毂镶件 [11][19][21] - 低风阻轮毂盖行业具有显著成长性,预计2025年渗透率达43%,市场规模11亿元 [16][17] - 轮毂镶件产品可应用于燃油车和新能源车,2025年市场规模有望达20亿元 [21][22] - 公司传统中心盖产品市场份额已超15.5%,常规大尺寸轮毂盖产品销量较为稳定 [18][19] 产能及客户情况 - 公司目前在国内已建成广州、清远两个工厂,产能利用率维持高位,正在启东新建产能 [23][24] - 公司与国内外众多知名整车厂商建立长期稳定的合作关系,并通过DAG进入北美市场 [25][26]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-019），定于2024年5月17日以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司2023年年度股东大会。为保护投资者的合法权益，提醒各位股东 及时参会并行使表决权，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广州市金钟汽车零件 股份有限公司章程》 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[2] - 独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[7] - 选聘文件发布后应确定合理响应时间，结果及时公示[8] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[18] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[9] 人员限制 - 同一审计项目合伙人、签字注册会计师开展审计业务不超5年[10] - 承担首次公开发行或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行不超2年[10] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 审计委员会职责 - 审计委员会审核改聘议案应详细了解原因并发表意见[15] - 公司审计委员会负责选聘和监督会计师事务所工作[17] - 审计委员会需制定选聘流程及内控，提议选聘工作，审议文件等[17] - 审计委员会提出拟选聘事务所及费用建议，提交董事会与股东大会决定[17] 信息披露 - 公司应在年报披露事务所、合伙人、签字会计师服务年限及审计费用等信息[17] - 公司每年需披露对事务所履职评估及监督职责情况报告[17] - 变更事务所需披露前任情况、上年度审计意见、变更原因及沟通情况[18] 其他 - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，如变更事务所等[19] - 制度未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[21] - 制度由董事会负责修订和解释[21] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[21]

公司信息 - 证券代码为301133，简称为金钟股份，债券代码为123230，简称为金钟转债[1] 业绩说明会信息 - 2023年度业绩说明会于2024年5月10日15：00 - 17：00召开[3][4] - 召开方式为网络互动，地址是“全景·路演天下”[3] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[4] 参会人员 - 董事长、总经理辛洪萍等参会，保荐代表人王薪可能调整[5] 问题征集 - 投资者可于2024年5月10日17：00前访问全景网或扫描二维码征集问题[7] 联系信息 - 说明会联系部门为董事会办公室，有联系地址、电话和邮箱[9]

审计情况 - 公司2024年4月25日获司农审字[2024]24001410010号无保留意见审计报告，涵盖2023年12月31日相关报表[3] 资金情况 - 2023年非经营性资金期初占用余额257,173,181.70元，期末177,461,902.64元[8][9] - 清远市金钟汽车零部件2023年期初往来余额257,173,181.70元，期末177,442,214.24元[8] - 清远市纳格汽车零件2023年度往来累计发生24,470.21元，期末余额19,688.40元[8]