会议决策 - 2025年4月8日第三届监事会第十次会议召开，3名监事全出席[3] - 监事会同意变更部分募投项目并延期[3][4] - 监事会同意为子公司南通金钟提供不超1亿担保额度[6][7]

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债350万张，每张面值100元，募集资金总额3.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额3.39亿元 [1] - 可转债于2023年12月1日在深交所挂牌交易，债券简称"金钟转债"，代码123230 [2] - 转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日 [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为29.10元/股 [2] - 2024年3月因限制性股票激励计划调整至29.03元/股 [2] - 2024年6月因年度权益分派调整至28.88元/股 [2] - 2024年11月经董事会决议向下修正至24.50元/股 [3] 转股及股份变动情况 - 2025年第一季度累计转股金额900元，转股数量36股 [1][3] - 截至2025年3月31日，剩余可转债票面总额3.50亿元 [1][3] - 总股本由106,622,978股增至106,623,014股，限售流通股数量保持10,282,055股不变 [4] 资金到账及验资 - 募集资金已于2023年11月15日到账，经广东司农会计师事务所验证 [1]

可转债情况 - 2025年第一季度9张“金钟转债”完成转股，票面金额900元，转成36股股票[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债3498380张，票面总额349838000元[3] - 公司发行可转债350.00万张，募集资金总额35000.00万元，净额33932.35万元[3] - “金钟转债”转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日，最新转股价格24.50元/股[3] - “金钟转债”初始转股价格29.10元/股，经调整变为24.50元/股[6][7] - 2025年第一季度“金钟转债”因转股减少9张，减少票面金额900元[9] 股本情况 - 2024年12月31日，限售股10282055股，占比9.64%[9] - 2024年12月31日，无限售流通股96340923股，占比90.36%[9] - 2024年12月31日，总股本106622978股[9] - 2025年3月31日，总股本变为106623014股[9]

市场扩张 - 2024年10月28日计划在泰国投资设子公司，金额不超2000万美元[3] - 已完成泰国子公司设立登记，注册资本泰铢5000000[4] - 公司持股泰国子公司99%，美全资子公司持股1%[4] 其他新策略 - 已取得《企业境外投资证书》，需继续履行备案或审批手续[4][6]

培训安排 - 2024年12月30日在广州花都培训[1] - 现场及腾讯会议形式，王薪主讲[1] - 对象为董事等人员，内容含减持等[1] 培训效果 - 公司配合保证培训有序[3] - 人员加深对政策规范理解[4] - 达提升规范和披露水平目标[4]

可转债情况 - 2024年Q4，1098张“金钟转债”转股，金额109,800元，转成4,093股股票[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债3,498,389张，总额349,838,900元[3] - 公司发行可转债350.00万张，募资35,000.00万元，净额33,932.35万元[3] - “金钟转债”转股期2024.5.15 - 2029.11.8，最新转股价24.50元/股[3] - “金钟转债”初始转股价29.10元/股，调整后变为24.50元/股[6][7] 股份情况 - 2024年Q4限售股从71,593,536股（67.15%）变为10,282,055股（9.64%）[9] - 2024年Q4无限售股从35,025,349股（32.85%）变为96,340,923股（90.36%）[9] - 2024年Q4总股本从106,618,885股变为106,622,978股[9] - “其他变动”因首发前股份限售期满解除限售上市流通[9] - 解除限售股份中高管直接持有部分按75%计入高管锁定股[9]

股本变动 - 2021年11月26日首次公开发行2653万股A股，发行后总股本1.06096616亿股[1] - 2024年3月25日，2022年限制性股票激励计划使总股本增至1.06617116亿股[4] - 截至2024年11月18日，总股本1.06621038亿股[6] 限售股情况 - 本次解除限售股份7156.2036万股，占总股份67.1181%，11月26日上市流通[7][12] - 解除限售股东6名，广州思呈睿、辛洪萍分别占总股本51.1622%、8.9534%[8][15] - 限售股占比由67.1477%降至9.6436%，流通股占比增至90.3564%[19]

股本情况 - 2021年11月26日首次公开发行A股后总股本为106,096,616股[5] - 2024年3月25日总股本增至106,617,116股[7] - 截至2024年11月18日总股本为106,621,038股[8][9] 限售股情况 - 本次6户股东解除限售71,562,036股，占比67.1181%[4][16][17] - 上市流通日期为2024年11月26日[4][15] - 变动后限售股占比9.6436%，流通股占比90.3564%[22] 股东承诺 - 控股股东等36个月内不转让，2年内减持价不低于发行价[10] - 5%以上股东锁定期满减持遵守规定并提前披露[12] 其他规定 - 董监高每年转让股份不超持股总数25%[19] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[24]

董事会会议 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年11月7日召开，应出席7人，实际出席7人[3] 转股价格调整 - “金钟转债”转股价格由28.88元/股向下修正为24.50元/股，2024年11月8日起生效[3] - 关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决该议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[5]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人134人，代表股份14330254股，占比13.4404%[7] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份13709408股，占比12.8581%[7] - 网络投票股东129人，代表股份620846股，占比0.5823%[7] 议案投票情况 - 《关于董事会提议向下修正"金钟转债"转股价格的议案》同意556446股，占比86.2512%[9] - 反对33600股，占比5.2081%[9] - 弃权55100股，占比8.5407％[10] 中小股东投票情况 - 中小股东对该议案同意514446股，占比85.2938%[11] - 反对33600股，占比5.5708%[11] - 弃权55100股，占比9.1354%[11] 会议时间 - 现场会议2024年11月7日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年11月7日多个时段[4]