会议时间 - 2025年第三次临时股东大会于6月23日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为6月23日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年6月18日[3] - 现场参会登记时间为2025年6月19日 - 6月20日9:00至17:00[7] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301 - 11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室[3] - 现场参会登记地点为深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼董事会办公室[7] 提案相关 - 提案1.00至3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[5] - 提案7.00涉及关联股东回避表决[5] - 提案8.00应选非独立董事5名，提案9.00应选独立董事3名，采用累积投票方式表决[5] - 提案8.00和9.00表决结果生效以提案1.00审议通过为前提，提案9.00候选人需经深交所备案审核无异议[6] - 非累积投票提案涉及修订《公司章程》等多项议案[15] 投票相关 - 网络投票代码为351128，投票简称为强瑞投票[17] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[18] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[19] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年6月20日17:00之前送达公司董事会办公室[12] - 委托出席深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会[14] - 委托期限自签署日至2025年第三次临时股东大会闭会时止[16]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十次（临时）会议于2025年6月4日召开，通知5月30日发出[1] - 应到监事3人，实到3人，赵迪通讯表决参加并主持会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[2] - 监事会认为该议案利于公司日常经营，程序合规[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

公司治理 - 第二届董事会第二十五次（临时）会议于2025年6月4日召开，9位董事全到[1] - 第三届董事会将由9位董事组成，含6名非独立董事（1名职工代表董事）和3名独立董事[17] - 选举尹高斌等5人为非独立董事候选人[17][18] - 选举徐水等3人为独立董事候选人[19] 制度修订 - 拟将注册资本由73,886,622股增加为103,441,270股并修订《公司章程》[2] - 多项制度议案表决通过，待2025年第三次临时股东大会审议[2][5][6][7][9][10] - 拟修订19项管理制度并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[11][12][13] 资金运用 - 同意使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[22] 股东大会 - 2025年第三次临时股东大会将于6月23日14:30在深圳召开[23] - 董事报酬方案议案全体董事回避表决，提交该股东大会审议[21]

资金使用 - 2024年7月4日公司同意用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 公司实际累计使用6000万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2025年5月27日公司提前归还6000万元至专户并通知保荐方[2]

三、中国建设银行境内并购贷款合同的主要内容 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-034 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信事项概述 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时） 会议、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》，同意在 2025 年度公司及子公 司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币 150,000 万元整（最终以银行 实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确 定。 二、综合授信事项的进展情况 鉴于近期公司业务发展需要，结合公司资金的统筹安排，公司近日与中国建 设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称"建设银行"）签署了编号为 HTZ442008040XMRZ2025N001 的《中国建设银 ...

利润分配 - 2024年度以73,886,622股为基数，每10股派现金股利6元，共派44,331,973.20元[2] - 以资本公积金每10股转增4股，分红后总股本增至103,441,270股[2][4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月22日，除权除息日为2025年5月23日[5] 数据调整 - 转增后2024年度按新股本摊薄每股收益为0.9430元[10] - 权益分派后最低减持价格调整为不低于19.66元[11] 税收政策 - 深股通投资者等每10股派5.4元[3] - 内地投资者实行差别化税率征收，香港投资者基金份额红利税按10%征收[3] 后续计划 - 公司将调整2022年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予价格[11]

股东大会安排 - 公司2025年4月18日决定5月13日召开2024年度股东大会[6] - 4月22日在指定媒体刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议5月13日14:30在深圳召开，由董事长主持[7] - 交易系统网络投票时间为5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票系统网络投票时间为5月13日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人8人，代表有表决权股份42,899,359股，占比58.0611%[8] - 参与网络投票股东94名，代表有表决权股份297,100股，占比0.4021%[8] - 中小投资者98人，代表有表决权股份559,600股，占比0.7574%[9] - 出席股东大会股东共102人，代表有表决权股份43,196,459股，占比58.4632%[9] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意43,169,359股，占比99.9373%；中小投资者同意532,500股，占比95.1573%[12] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意43,169,359股，占比99.9373%；中小投资者同意532,500股，占比95.1573%[13] - 《关于公司<2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》同意43,172,159股，占比99.9437%；中小投资者同意535,300股，占比95.6576%[13] - 《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》同意43,178,759股，占比99.9590%；中小投资者同意541,900股，占比96.8370%[15] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意43,172,159股，占比99.9437%；中小投资者同意535,300股，占比95.6576%[16] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员报酬确认的议案》同意43,168,759股，占比99.9359%；中小投资者同意531,900股，占比95.0500%[16] - 《关于公司2024年度监事报酬确认的议案》同意43,168,759股，占比99.9359%；中小投资者同意531,900股，占比95.0500%[19] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[20] - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合规定，表决结果合法有效[20] - 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[21]

股东大会信息 - 2025年5月13日召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 102人投票，代表43,196,459股，占比58.4632％[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意43,169,359股，占比99.9373％[5] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意43,172,159股，占比99.9437％[7] - 《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》同意43,178,759股，占比99.9590％[8] - 《2024年年度报告》中小股东同意535,300股，占比95.6576％[10] - 《2024年度董事、高级管理人员报酬确认》同意43,168,759股，占比99.9359％[11]

股份限售与流通 - 本次解除限售股东户数为5户，解除限售股份45,266,441股，占总股本61.26%[2][18] - 实际可上市流通数量45,266,441股，上市流通日为2025年5月12日[2][18] - 首次公开发行前总股本55,414,922股，发行后73,886,622股[3] - 截至公告披露日，无限售条件流通股28,620,181股，占38.74%；有限售条件45,266,441股，占61.26%[3] - 各股东本次解除限售数量：尹高斌6,596,874股、刘刚5,259,177股等[19] 股东承诺 - 共同实际控制人尹高斌、刘刚上市后三十六个月内不转让股份，任职董监高每年转让不超25%[5][6] - 控股股东强瑞控股上市后三十六个月内不转让，锁定期满后二十四个月内转让价不低于发行价[9] - 强瑞投资和申觉中上市之日起三十六个月内不转让发行前股份[11][12][13] - 董事、监事、高管上市十二个月内不转让发行前股份，股价低于发行价锁定期延长6个月，任职期间每年转让不超25%[14][15] 其他 - 未履行承诺，股东将公开说明、道歉、购回减持股票，收益归公司并担责[8][10] - 董事会监督间接持股股东解禁后遵守承诺并定期披露情况[20]

公司成立信息 - 深圳强瑞卡仕标技术有限公司近日成立，法定代表人为尹揆，注册资本1000万元 [1] - 公司经营范围涵盖互联网销售、互联网设备销售、互联网安全服务、工业设计服务、工业机器人安装维修、软件开发、工业控制计算机及系统制造销售、物联网应用服务、数字技术服务、人工智能应用软件开发等 [1] - 公司由强瑞技术、深圳聚强瑞创科技企业(有限合伙)、尹揆等共同持股 [1] 业务范围 - 公司业务涉及互联网相关服务，包括互联网销售、互联网设备销售、互联网安全服务 [1] - 工业自动化领域包括工业机器人安装维修、工业控制计算机及系统制造销售、工业自动控制系统装置制造销售 [1] - 人工智能领域包括人工智能应用软件开发、人工智能公共服务平台技术咨询服务、人工智能通用应用系统、人工智能基础软件开发 [1] - 物联网领域包括物联网应用服务、物联网设备制造销售、物联网技术研发 [1] - 其他业务包括数据处理和存储支持服务、云计算设备销售、专业设计服务、网络与信息安全软件开发等 [1] 股权结构 - 公司股东包括强瑞技术、深圳聚强瑞创科技企业(有限合伙)、尹揆等 [1]