公司人事变动 - 副总经理兼董事会秘书傅飞晏因个人原因辞职 [1] - 董事会秘书空缺期间由副总经理兼财务总监游向阳代为履行职责 [1] - 公司2025年1至6月份营业收入全部来自专用设备制造业占比100.0% [1] - 截至发稿时公司市值为95亿元 [1] 行业高管任命动态 - 惠云钛业聘任罗琴担任财务总监 [2] - 上海机电聘请陈名担任财务总监 [2] - 同有科技聘任鲁怡担任财务总监 [2]

人事变动 - 公司副总经理兼董事会秘书傅飞晏因个人原因辞去所有职务 不再在公司及子公司担任任何职位 [2] - 公司董事会指定副总经理兼财务总监游向阳代为履行董事会秘书职责 [2] - 该人事变动决议于2025年9月19日第三届董事会第三次（临时）会议审议通过 [2]

公司治理变动 - 非独立董事吴维萍因个人原因辞去第三届董事会非独立董事及审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司其他职务 [2] - 公司于2025年9月19日召开职工代表大会 选举张丽女士为第三届董事会职工代表董事 [2] - 新任职工代表董事张丽将与其他现任非职工代表董事共同组成公司第三届董事会 [2]

公司治理变动 - 独立董事申柏希因个人原因辞去第三届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务[2] - 董事会提名刘仁明为第三届董事会非独立董事候选人 任期自股东会审议通过至第三届董事会任期届满[2] - 公司于2025年9月19日召开第三届董事会第三次（临时）会议审议通过补选独立董事议案[2]

公司治理 - 公司于2025年9月19日召开第三届第三次董事会临时会议 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》等文件 会议采用现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路308号C栋厂房4楼会议室举行 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入全部来源于专用设备制造业 占比达100.0% [1] - 截至发稿时公司市值为95亿元 [2] 行业分类 - 公司主营业务属于专用设备制造业领域 [1]

独立董事提名 - 提名刘仁明为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股及任职符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月内无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[28][31][33] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[37][38]

人事变动 - 非独立董事吴维萍因个人原因辞任，原定任期2025 - 2028年[1][2] - 公司选举张丽为第三届董事会职工代表董事，任期自选举通过至第三届董事会届满[2][3] 其他规定 - 董监高任期届满前离职，每年转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[2]

独立董事提名 - 刘仁明被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 刘仁明承诺参加培训并取得资格证书[7] - 刘仁明及直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 刘仁明未受谴责批评且任职情况合规[32][36][38] 声明责任 - 刘仁明保证材料真实准确完整并担责[38] - 刘仁明授权报送信息及公告[39]

人员变动 - 独立董事申柏希因个人原因辞职，报告在选新董事后生效[1] - 提名刘仁明为第三届董事会非独立董事候选人[1] 刘仁明情况 - 任期至第三届董事会届满，将任薪酬与考核等委员会职务[1] - 未取得资格证，承诺参加培训获取[2] - 任职需经深交所审核，无异议后提交股东会审议[3]

人员变动 - 副总经理兼董事会秘书傅飞晏因个人原因辞职[1] - 2025年9月19日会议通过指定副总经理兼财务总监代行董秘职责议案[4] 代行职责人员信息 - 暂由副总经理兼财务总监游向阳代行职责[4] - 游向阳电话0755 - 21005172，邮箱IR@sz - qiangrui.com [4] - 通讯地址为深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路308号C栋[4] 股份转让规定 - 董监高任期届满前离职，每年转让股份不得超25% [2] - 董监高离职后半年内，不得转让所持公司股份[2] 时间信息 - 傅飞晏原定任期2025年6月23日至2028年6月22日[2] - 公告发布时间为2025年9月20日[5]