证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-053 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月17日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日上午9:15至下 午15:00。 5、会议的召开方式： 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定， 经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议审议通 过，公司拟于2025年10月17日召开公司2025年 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-052 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会 议于 2025 年 9 月 29 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 26 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、黎永绿先生、吕 大龙先生、张自亮先生、周显茂先生、冉义文先生以通讯方式出席会议；公司财务负 责人及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行 政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于公 ...

电池板块整体表现 - 电池板块较上一交易日下跌2.31% [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点，深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块主力资金净流出42.96亿元，游资资金净流入11.28亿元，散户资金净流入31.69亿元 [2] 领涨个股表现 - 芳源股份(688148)涨幅20.04%居首，收盘价6.71元，成交量32.64万手，成交额2.14亿元 [1] - 华自科技(300490)上涨15.44%至12.56元，成交量103.59万手，成交额12.73亿元 [1] - 天际股份(002759)涨停9.99%至16.30元，成交量101.36万手，成交额15.83亿元 [1] - 万润新能(688275)上涨6.42%至54.70元，成交量10.06万手，成交额5.52亿元 [1] - 天赐材料(002709)上涨4.82%至34.17元，成交量165.78万手，成交额55.43亿元 [1] 领跌个股表现 - 纳科诺尔(832522)下跌7.66%至65.71元，成交量7.40万手，成交额5.04亿元 [2] - 宏工科技(301662)下跌7.47%至130.00元，成交量2.02万手，成交额2.75亿元 [2] - 闳闼利(301487)下跌6.91%至26.00元，成交量29.20万手，成交额7.89亿元 [2] - 德福科技(301511)下跌6.76%至33.80元，成交量33.87万手，成交额11.71亿元 [2] - 力佳科技(835237)下跌6.24%至27.19元，成交量3.57万手，成交额9994.37万元 [2] 资金流向特征 - 天际股份(002759)主力净流入4.78亿元，占比30.17%，游资净流出1.59亿元，散户净流出3.18亿元 [3] - 杉杉股份(600884)主力净流入2.56亿元，占比12.87%，游资净流出5574.97万元，散户净流出2.01亿元 [3] - 天赐材料(002709)主力净流入1.66亿元，占比2.99%，游资净流出4670.34万元，散户净流出1.19亿元 [3] - 华自科技(300490)主力净流入1.22亿元，占比9.59%，游资净流出1666.99万元，散户净流出1.05亿元 [3] - 芳源股份(688148)主力净流入5121.88万元，占比23.91%，游资净流出2161.49万元，散户净流出2960.39万元 [3]

业务合作与收购 - 公司收购宁波启象 后者专注电力线通信技术并在充电通信控制器领域优势显著 核心产品应用于电动汽车及供电设备端[1] - 收购利于整合资源并拓展新兴消费电池市场[1] - 宁波启象在智能充电通信领域技术市场基础扎实 为新能源车企提供解决方案 将为公司创造新业绩增长点[1] 客户与市场拓展 - 公司以新兴消费电子产品为主要领域 与国际一流及知名品牌长期合作 在智能穿戴和无人机等领域已建立深度合作[1] - 2025年上半年客户订单稳定且实现双位数增长 营收表现良好[1] - 未来将在维护原客户基础上挖掘新兴领域和海外市场机会[1] 海外业务表现 - 2025年上半年海外销售收入达1.86亿元 占总营收比例34.07% 同比增长19.71%[1] - 公司加大海外项目与生产基地投入以拓展海外市场机会[1] 研发投入与成果 - 2025年上半年研发投入占营收比例达12.53%[1] - 储能用钠电池项目研发投入4080万元 万州叠片大电池项目投入1274万元[1] - 固态电池研发取得系列成果并推进相关合作[1] 产品毛利率改善 - 公司通过研发创新、成本管控、精益生产、市场拓展和服务提升等方式提高蓝牙耳机业务毛利率[1]

业务布局与战略发展 - 公司收购宁波启象51%股权以整合电力线通信技术资源，拓展消费类电池市场 [1][3][4] - 海外业务收入达1.86亿元，占比34.07%，同比增长19.71% [3] - 锂离子电池业务占营收97.48%，毛利率为20.48% [3] 研发投入与技术突破 - 2025年上半年研发投入占比营收12.53% [4] - 万州大容量电芯及PACK项目累计投入1.5亿元，研发中心建设投入4080万元 [4] - 已取得高倍率充放电固态电池实用新型专利，推进储能用钠电池及固态电池研发 [4] 客户合作与市场拓展 - 与Meta、Rokid、Pico等AI眼镜品牌及大疆、影石创新等无人机企业建立深度合作 [2] - 客户覆盖通信、音频、智能穿戴、医疗设备等多元消费电子领域 [2][3] - 通过越南工厂建设及战略项目投入扩大海外市场占有率 [3] 运营优化与产能建设 - 通过精益化生产管理降低生产成本，提升毛利率 [4] - 推行产品结构升级与全流程成本管控以增强市场竞争力 [4] - 持续拓展新兴领域（如智能戒指、智能家居）及海外市场机会 [2][3]

核心业务领域 - 公司主要产品应用领域包括蓝牙耳机、智能可穿戴设备、AR/VR眼镜、无人机、智能影像设备、智能家居和智能音箱等新兴消费类电子产品 [1] 产品技术布局 - 公司已开发出方形电池、扣式电池、圆柱电池、异形电池和针型电池等新兴消费类可充电锂离子电池产品系列 [1] - 产品设计旨在满足各类便携式消费类电子产品的多元化市场需求 [1] 客户合作生态 - 公司积累了大量优质客户资源 [1] - 已与国际一流及知名品牌建立长期稳定的合作关系 [1]

活动信息 - 公司将参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动[1] - 活动时间为2025年9月25日15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录“全景路演”互动平台参与交流[1] 人员安排 - 公司部分高级管理人员将参与活动并与投资者“一对多”在线交流[1]

电池板块整体表现 - 电池板块较上一交易日下跌1.98% [1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] - 板块主力资金净流出57.33亿元 游资资金净流入12.12亿元 散户资金净流入45.21亿元 [2] 领涨个股表现 - 亿华通涨幅13.38%居首 收盘价27.62元 成交额8.09亿元 [1] - 安孚科技涨幅8.15% 收盘价41.28元 成交额6.07亿元 [1] - 金杨股份涨幅7.41% 收盘价52.30元 成交额7.12亿元 [1] - 先导智能涨幅5.90% 成交额129.17亿元居板块首位 [1] - 天赐材料涨幅5.36% 成交额61.67亿元 [1] 领跌个股表现 - 天力锂能跌幅4.77%领跌 收盘价27.57元 成交额1.72亿元 [2] - 紫建电子跌幅4.74% 收盘价49.06元 [2] - 亿纬锂能跌幅4.71% 收盘价70.48元 [2] - 欣旺达跌幅4.43% 成交额44.49亿元 [2] 资金流向特征 - 先导智能获主力净流入3.90亿元 占比3.02% [3] - 杭可科技主力净流入1.07亿元 净占比达10.07% [3] - 天赐材料主力净流入1.33亿元 占比2.16% [3] - 厦钨新能主力净流入9702.23万元 占比6.02% [3] - 亿华通主力净流入6566.70万元 占比8.11% [3] - 安孚科技主力净流入6505.85万元 占比10.72% [3]

公司治理变动 - 紫建电子于2025年9月16日召开职工代表大会并选举冉义文为第二届董事会职工代表董事 [2] - 选举结果经与会职工代表审议并表决后获得一致同意 [2]

股东大会情况 - 出席股东62人，代表股份55,802,573股，占比56.8949％[3] - 现场投票股东7人，代表股份55,589,473股，占比56.6777％[3] - 网络投票股东55人，代表股份213,100股，占比0.2173％[3] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份超99.97％[4][6][7][8][9][10][11] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>》中小股东同意占93.6743％[15] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》中小股东同意占93.5805％[16] 其他信息 - 股东大会召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19] - 公告时间为2025年9月16日[20]