人事变动 - 公司于2025年9月16日召开职工代表大会选举冉义文为职工代表董事[1] - 冉义文任期自2025年第二次临时股东大会审议通过至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 冉义文1973年1月出生，硕士学历，现任广东维都利新能源执行董事兼经理[3] - 冉义文间接持股2,669,507股，占总股本2.70%[3] - 冉义文与公司人员无关联，任职资格合规[3]

股东大会信息 - 公司2025年8月28日决定9月16日召开第二次临时股东大会[4] - 8月29日董事会在深交所网站刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议9月16日14:30在广东东莞召开，网络投票时间9月16日9:15 - 15:00[6] 股东参会情况 - 现场出席股东及委托代理人7名，持股55,589,473股，占比56.6777%[9] - 网络投票股东55名，持股213,100股，占比0.2173%[10] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意55,788,893股，占比99.9755%[14] - 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》同意55,788,893股，占比99.9755%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意55,788,893股，占比99.9755%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意55,788,893股，占比99.9755%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意55,788,893股，占99.9755%[26] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意55,788,753股，占99.9752%[28] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意55,779,293股，占99.9583%[31] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意55,789,093股，占99.9758%[33] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意55,789,093股，占99.9758%[35] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意55,788,893股，占99.9755%[37] 中小投资者表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》中小投资者同意199,420股，占比93.5805%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小投资者同意199,420股，占93.5805%[27] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小投资者同意199,280股，占93.5148%[29] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小投资者同意189,820股，占89.0756%[32] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小投资者同意199,620股，占93.6743%[34] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》中小投资者同意199,620股，占93.6743%[36] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》中小投资者同意199,420股，占93.5805%[38] 表决结果有效性 - 信达律师认为本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[39]

财务表现 - 2025年中报营业总收入5.48亿元，同比增长12.43% [1] - 归母净利润1147.16万元，同比下降46.53% [1] - 第二季度营业总收入3.15亿元，同比增长19.26% [1] - 第二季度归母净利润904.03万元，同比下降13.68% [1] 盈利能力指标 - 毛利率21.22%，同比下降17.82个百分点 [1] - 净利率2.09%，同比下降52.44% [1] - 每股收益0.12元，同比下降46.35% [1] - 历史净利率中位水平约7% [2] 资本回报水平 - 2024年ROIC为4.04%，资本回报率偏弱 [2] - 上市以来ROIC中位数达20.83% [2] - 2023年ROIC仅1.38%，为历史最低水平 [2] 费用与现金流 - 三费总额5226.03万元，占营收比例9.54%，同比上升4.23个百分点 [1] - 每股经营性现金流0.55元，同比下降17.94% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债比为13.94% [2] 资产质量 - 应收账款占最新年报归母净利润比例达372.79% [1][2] - 每股净资产16.87元，同比下降27.32% [1] 业务特点 - 业绩主要依赖研发及资本开支驱动 [2] - 需重点关注资本开支项目效益及资金压力 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.48亿元 同比增长12.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1147.16万元 [1] - 境外销售收入1.87亿元 同比增长19.71% 主要因海外认证客户陆续交付 [1] 业务发展 - 专注于新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 形成研发、设计、生产一体化成熟配套体系 具备定制化需求快速响应能力 [1] - 产品主要应用于各类新兴消费类电子产品 [1] 技术实力 - 拥有230项专利技术 其中发明专利39项（截至6月30日） [1] - 通过自主研发积累丰富自主知识产权成果 [1] - 持续加强技术创新和研发投入以巩固核心竞争优势 [1] 市场拓展 - 加大海外市场拓展力度 海外业务持续扩张 [1] - 前期海外认证客户进入交付阶段推动境外收入增长 [1]

股价与融资交易 - 8月28日公司股价上涨0.23% 成交额达2.96亿元 [1] - 当日融资买入2204.66万元 融资偿还4182.33万元 融资净流出1977.66万元 [1] - 融资余额1.64亿元 占流通市值6.58% 处于近一年80%分位高位水平 [1] 股东结构与持股变化 - 股东户数1.58万户 较上期增长31.42% [2] - 人均流通股3199股 较上期增加5.90% [2] - 金鹰科技创新股票A增持11.43万股至133.02万股 位列第二大流通股东 [3] - 金鹰核心资源混合A增持15.92万股至61.72万股 位列第三大流通股东 [3] - 信澳新能源产业股票A退出十大流通股东名单 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入5.48亿元 同比增长12.43% [2] - 归母净利润1147.16万元 同比下滑46.53% [2] - 锂离子电池业务收入占比97.48% 其他业务占比2.52% [1] 公司基本概况 - 公司成立于2011年7月8日 2022年8月8日上市 [1] - 注册地位于重庆市开州区 主营消费类可充电锂离子电池研发设计生产销售 [1] - A股上市后累计现金分红4210.89万元 [3]

公司治理变动 - 公司非独立董事许翔因个人原因辞去董事及战略委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 董事会于近日收到书面辞职报告 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入100%来自电子元器件制造业务 [1]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 公司修订《公司章程》并制定或修订共29项制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等27项修订及2项新制定制度[5] - 组织架构调整旨在完善公司治理结构 加强规范运作和合规治理[2][5] 公司章程核心修订 - 公司注册资本从7080.3184万元增至9882.6057万元 股份总数由7080.3184万股增至9882.6057万股[3] - 明确董事长为法定代表人 新增法定代表人法律责任与公司追偿规定[3] - 股东权利扩大 允许符合规定的股东查阅并复制会计账簿和会计凭证[3] - "股东大会"表述统一改为"股东会" 删除全部监事会相关章节及表述[3][4] 决议程序与实施安排 - 公司章程修订需经股东大会审议 并获得出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 部分制度修订需提交股东大会审议 其中第1-2项制度需三分之二以上表决通过[5] - 公司同步在巨潮资讯网披露全部制度修订细节[5]

募集资金情况 - 2022年8月公开发行1770.08万股A股，每股61.07元，应募10.81亿元，实募9.67亿元[1] - 2025年半年度投入1743.30万元，截至2025年6月30日累计使用2.97亿元[2] - 截至2025年6月30日，闲置2亿元补充流动资金未归还，余额4.70亿元，专户余额5.02亿元[2][3] - 7家银行专户初始存放9.94亿元，余额5.02亿元[5] 项目变更与进度 - 2023年8月部分募投项目重新论证，消费类电池扩产和研发中心项目延期[7] - 紫建研发中心建设项目截至期末进度58.11%，本年度投入468.99万元，累计投入4080.23万元[17] - 万州叠片大电池项目截至期末进度11.05%，本年度投入1274.31万元，累计投入1274.31万元[17] 资金使用决策 - 2025年3月同意用不超5亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[9] - 2024年8月同意用1.43亿元超募资金永久补充流动资金[9] - 2024年10月同意用1.15亿元超募资金投资万州叠片大电池项目[10] 项目预期 - 万州叠片大电池项目预计2026年10月竣工投产，暂未产生效益[17]

业绩总结 - 2025年半年度公司计提资产减值准备7,233,816.67元[1][2][8] - 计提应收款项坏账准备 -1,360,133.42元[3] - 本次计提减少2025年半年度利润总额7,233,816.67元[8] 具体项目 - 应收票据坏账准备计提 -159,897.17元[2] - 应收账款坏账准备计提 -1,135,268.46元[2] - 其他应收款坏账准备计提 -64,967.79元[2] - 存货跌价准备计提8,593,950.09元[2][6]

人员变动 - 公司非独立董事许翔因个人原因申请辞职[1] - 许翔辞职后不再担任公司任何职务[1] - 许翔辞职申请自送达董事会之日起生效[1] 其他信息 - 公告日期为2025年8月29日[2]