公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》及21项治理制度，部分需提交2025年第四次临时股东大会审议，部分需出席股东表决权2/3以上通过[1][3][4][5] - 修订后由董事会审计委员会履行监事会职权，全文“股东大会”调整为“股东会”[8] 股东权益与决策 - 股东享有查阅、复制章程等权利，可就董监高违规致损请求诉讼，对决议效力有争议可起诉[7][10][14] - 不同持股比例股东有不同提案、提名、请求召开会议等权利[16][18][20][22][23] - 股东会、股东大会选举多名董事、监事时实行累积投票制[23][24] 公司组织架构 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4人（含职工代表董事1人）、独立董事3人[29] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] 会议相关规定 - 董事会、监事会、股东会召开临时会议有不同提议主体和时间要求[13][16][17][18][30] - 会议表决有普通决议和特别决议通过比例要求，表决时有计票、监票等规定[22][27] 其他规定 - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[34] - 公司合并、分立、减资等情况需通知债权人，债权人有相应权利[36][37] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定有相应处理[27][28]

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-074 湖南恒光科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，李正 蛟先生离任不会导致董事会成员人数低于法定人数，但将导致董事会审计委员会 成员低于法定人数，在公司正式选举产生新任审计委员会成员之前，李正蛟先生 将按照相关规定继续履行董事及专门委员会委员职责。 截至本公告日，李正蛟先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东湖南洪 江恒光投资管理有限公司（以下简称"恒光投资"）间接持有恒光股份 537.90 万股。李正蛟先生不存在应履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后， 将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等相关规定。 公司董事李正蛟先生，在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献， 公司及董事会对李正蛟先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选董事的 ...

未来展望 - 公司拟于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务[2] - 预计动用保证金及权利金不超3840万元或等值外币，任一交易日最高合约价值不超3.84亿元或等值外币[2] 新策略 - 开展业务目的是降低原材料价格和汇率波动影响，增强财务稳健性[2] - 制定《套期保值业务管理制度》规范操作[14][16] - 采取控制资金规模等措施控制商品期货业务风险[15] - 加强汇率研究分析，适时调整策略避免和降低汇兑损失[16] 业务信息 - 商品期货交易品种包括尿素、铝锭等，外汇业务限于主要结算外币币种[2] - 商品期货在境内合法期货交易所开展，外汇业务与有资格金融机构进行[2] - 额度在2026年度内有效，可循环滚动使用，任一时点交易金额不超额度[3] 风险提示 - 商品期货套期保值存在市场等风险[11] - 外汇套期保值存在市场等风险[13] 流程进展 - 2025年11月24日董事会通过相关议案，尚需股东大会审议[4] 其他信息 - 公告发布时间为2025年11月26日，主体为公司董事会[21] - 备查文件含董事会决议和可行性分析报告[19]

综合授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度，使用不超18亿元[1] - 公司拟为全资及控股子公司提供不超6亿元担保[1] - 综合授信及担保额度期限为12个月，额度可循环使用[1] 担保情况 - 湖南恒光化工预计担保3.3亿元，占净资产24.71%[3] - 香港恒光新能源预计担保8000万元，占净资产5.99%[3] - 恒润化学独资预计担保5000万元，占净资产3.74%[5] - 怀化恒浩进出口预计担保3000万元，占净资产2.25%[5] - 老挝恒光钠镁技术预计担保5000万元，占净资产3.74%[5] - 衡阳丰联精细化工预计担保2000万元，占净资产1.50%[5] - 怀化恒博特种新材料预计担保4000万元，占净资产3.00%[5] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总余额2.99亿元，占净资产22.39%[41] - 若担保额度全实施，总额度6亿元，占净资产44.93%[41] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额为0元[41] 子公司股权与业绩 - 老挝恒光钠镁技术注册资本3925.56亿老挝基普，公司间接持股75%[24][26] - 2025年1 - 9月，老挝恒光钠镁技术营收11778.33万元，净利润258.73万元[25] - 衡阳丰联精细化工注册资本5000万元，公司间接持股55%[29][30] - 2025年1 - 9月，衡阳丰联精细化工营收577.35万元，净利润 - 631.44万元[31][32] - 怀化恒博特种新材料注册资本3000万元，公司持股65%[33][34] - 2025年1 - 9月，怀化恒博特种新材料利润总额 - 353.33万元，净利润 - 350.10万元[39] - 怀化恒浩进出口贸易注册资本800万元，公司持股100%[20][21]

湖南恒光科技股份有限公司 关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货和外汇套期保值业务的背景和目的 鉴于目前公司及子公司国际业务不断增多，为有效规避或防范外币汇率、 利率波动风险，合理降低财务费用，实现稳健经营，公司基于实际业务需要， 拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 同时近年来，尿素、铝锭、甲醇、烧碱等公司相关原材料及产品价格波动 明显，为了降低前述价格波动对公司运营造成的潜在风险，减少原材料和产品 价格波动产生的不良影响，确保主营业务的持续健康增长，增强经营业绩的稳 定性。公司拟根据生产经营计划利用自有资金进行不以投机为目的的商品期货 套期保值业务，以适时应对市场变化。 二、开展商品期货和外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务 的保证金及权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3,840 万元或等值外币， 且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3.84 亿元。该额度在审批期限 内可循环滚动使用。 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2667万股A股，发行价22.7元/股，募资总额6.05409亿元，净额5.4080830661亿元[1] 项目资金使用 - 截至2025年9月30日，“5万吨/年过硫酸盐及配套项目”未使用募资1.9亿元，1.45亿元用于“年产5万吨三氯氢硅建设项目”，4500万元暂留[3] - 2024年12月终止原募投项目，将未使用的1.588039亿元、待确认用途的4500万元及收益2600万元用于“年产30万吨化学品建设项目”[4] 项目投资进度 - “5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目”投资进度82.46%[5] - “10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”投资进度100%[5] - “年产5万吨三氯氢硅建设项目”投资进度99.27%[5] - “年产30万吨化学品建设项目”投资进度56.74%[5] - “补充流动资金”投资进度100%[5] - 各募投项目调整后拟投入募资5.668083亿元，累计投入4.435363亿元，整体投资进度78.25%[5] 资金管理 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募资现金管理，自2025年11月24日起12个月内有效，资金可循环滚动[1][7][18] - 独立董事同意公司使用暂时闲置募资现金管理并提交董事会审议[20] - 保荐机构认为公司使用部分暂时闲置募资现金管理事项合规，保荐人无异议[21] 备查文件 - 包含公司第五届董事会第十七次会议决议[22] - 包含公司独立董事2025年第三次专门会议决议[22] - 包含西部证券关于公司使用暂时闲置募资现金管理的核查意见[22]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议12月11日14:00召开，网络投票12月11日进行[3] - 会议股权登记日为2025年12月05日[5] - 议案分特别决议和普通决议，通过比例不同[9] 公司新策略 - 2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务[29] - 公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度[29] - 补选非独立董事[29] 制度修订 - 修订《公司章程》及公司治理相关制度，有10个子议案[7] - 修订《累积投票制度实施细则》等多项制度议案[29]

会议相关 - 第五届董事会第十七次会议于2025年11月24日召开，7位董事全部出席[2] - 决定于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东大会[26] 议案表决 - 多项修订议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，《薪酬管理办法》议案回避7票[4][5] - 《补选非独立董事》《召开临时股东大会》议案均7票同意通过[25][26] 业务计划 - 2026年开展期货和外汇套期保值，预计动用保证金等不超3840万元或等额外币[19] 资金安排 - 公司及子公司申请不超20亿元授信额度，使用不超18亿元，担保不超6亿元[22] - 使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，12个月内有效[24]

板块整体表现 - 11月24日化学原料板块整体下跌0.19%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内部分化显著，呈现个股涨跌互现格局 [1][2] 领涨个股表现 - 华融化学领涨板块，涨幅达8.11%，收盘价15.20元，成交额9.76亿元 [1] - 迪尔化工涨幅5.27%，收盘价15.39元，成交额1.44亿元 [1] - 金牛化工上涨4.49%，收盘价6.29元，成交额1.06亿元 [1] - 涨幅前十个股涨幅区间为1.57%至8.11% [1] 领跌个股表现 - 亚星化学领跌板块，跌幅达9.17%，收盘价8.52元，成交额3.01亿元 [2] - 恒光股份下跌5.37%，收盘价25.75元，成交额3.16亿元 [2] - 中毅达下跌5.13%，收盘价10.35元，成交额4.01亿元 [2] - 跌幅前十个股跌幅区间为1.49%至9.17% [2] 板块资金流向 - 化学原料板块主力资金净流出1.1亿元 [2] - 游资资金净流入404.6万元 [2] - 散户资金净流入1.06亿元 [2] 个股资金流向 - 鲁西化工主力净流入3632.38万元，主力净占比7.73% [3] - 三祥新材主力净流入3412.79万元，主力净占比8.57% [3] - 宝丰能源主力净流入2913.42万元，主力净占比4.60% [3] - 资金流入前十的个股均呈现主力资金净流入状态，但散户资金普遍净流出 [3]

市场整体两融余额变动 - 11月20日，深沪北市场两融余额合计为24917.03亿元，较前一交易日减少62.37亿元 [1] - 沪市两融余额为12635.55亿元，减少53.99亿元；深市两融余额为12203.81亿元，减少7.34亿元；北交所两融余额为77.67亿元，减少1.04亿元 [1] - 当日有1593只个股融资余额出现增长，占比42.51%；有2154股融资余额出现下降，其中190只降幅超过5% [1][4] 行业融资余额变动 - 申万所属行业中，有11个行业融资余额增加，通信行业融资余额增加最多，达14.02亿元 [1] - 银行和国防军工行业融资余额分别增加5.39亿元和4.11亿元 [1] 融资余额增幅居前个股 - 融资余额增幅最大的个股是恒光股份，最新融资余额9805.18万元，较前一交易日增幅达52.57%，但股价当日下跌6.90% [1][3] - 德新科技和浪潮软件融资余额增幅分别为47.04%和29.06% [1][3] - 融资余额增幅前20只个股当日平均上涨0.74%，争光股份、航天发展、德力佳涨幅居前，分别为20.01%、9.98%、8.54% [2][3][4] 融资余额降幅居前个股 - 融资余额降幅最大的个股是雷特科技，最新融资余额605.58万元，较前一交易日下降48.78% [4][5] - 旺成科技和欧康医药融资余额降幅较大，分别下降41.86%和35.55% [4][5] - 融资余额降幅前20只个股中，倍杰特和九牧王股价表现突出，当日涨幅分别为20.02%和9.98% [6]