公司股价表现 - 11月27日股价上涨5.51%，报收26.41元/股 [1] - 当日成交额达1.89亿元，换手率为6.99% [1] - 公司总市值为29.10亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为湖南恒光科技股份有限公司，位于湖南省怀化市 [1] - 公司成立于2008年12月18日，于2021年11月18日上市 [1] - 主营业务为集硫、氯化工产品链的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：氯化工产品链72.00%，硫化工产品链27.77%，其他(补充)0.23% [1] 机构股东动态 - 诺安基金旗下诺安多策略混合A（320016）于三季度新进成为十大流通股东 [2] - 该基金持有62.55万股，占流通股比例为0.6% [2] - 11月27日该基金持仓浮盈约86.32万元 [2] 相关基金表现 - 诺安多策略混合A基金最新规模为18.55亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为70.05%，同类排名237/8130 [2] - 近一年收益率为65.01%，同类排名369/8054 [2] - 成立以来累计收益率为228.2% [2]

股价与交易表现 - 截至2025年11月25日收盘，公司股价报收于25.83元，较前一交易日上涨0.31% [1] - 当日最高价为26.33元，最低价为25.41元，开盘价为25.85元 [1] - 当日成交额为2.39亿元，换手率达到8.79% [1] - 公司最新总市值为28.46亿元 [1] 即将召开的股东大会 - 公司将于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月5日 [1] - 修订《公司章程》及多项公司治理制度的三项议案为特别决议议案，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [1] 公司治理制度修订 - 公司全面修订多项核心治理制度，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 [2] - 修订制度涵盖董事会各专业委员会工作细则、独立董事制度、关联交易管理制度等 [2] - 具体制度涉及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理制度》等 [2] 重要经营议案 - 股东大会将审议2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务及相关管理制度 [1][4] - 审议公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度事宜 [1][4] - 会议将补选非独立董事 [1][4] 资金管理活动 - 公司公告使用暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 西部证券股份有限公司就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理出具了核查意见 [4]

公司治理变动 - 恒光股份于2025年11月24日召开第五届董事会第十七次会议 [1] - 会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 [1] - 董事会同意提名李嵩阳为公司第五届董事会非独立董事候选人 [1]

公司担保状况 - 公司无逾期对外担保情形 [1] - 公司无涉及诉讼的担保金额情形 [1] - 公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

公司业务动态 - 恒光股份及子公司拟于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务 [1] - 开展业务目的为降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响 [1] - 开展业务目的亦为防范汇率大幅波动对公司及子公司经营成果造成不良影响 [1] - 开展业务旨在增强公司财务稳健性 [1]

公司财务决策 - 公司使用不超过1.50亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理投资于安全性高、流动性好、风险低的结构性存款、大额存单等保本型产品 [1] - 该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用影响 - 公司强调此举不会影响募集资金投资项目进度和正常生产经营 [1] - 公司已制定相应风险控制措施以保障资金安全 [1]

公司人事变动 - 恒光股份非独立董事李正蛟因个人原因辞去公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务 [1] - 李正蛟原定任期至2027年4月9日止 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 截至公告日 李正蛟未直接持有公司股份 但通过控股股东湖南洪江恒光投资管理有限公司间接持有公司537.90万股 [1] 职务交接安排 - 在公司正式选举产生新任审计委员会成员之前 李正蛟将继续履行董事及专门委员会委员职责 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行2667万股A股，发行价22.7元/股，募集资金总额6.05409亿元，净额5.4080830661亿元[2] 项目投资进度 - 截至2025年9月30日，5.5万吨精细化工新材料生产项目累计投入1.072011亿元，投资进度82.46%[5] - 截至2025年9月30日，10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目累计投入200.44万元，投资进度100%[6] - 截至2025年9月30日，年产5万吨三氯氢硅建设项目累计投入1.439351亿元，投资进度99.27%[6] - 截至2025年9月30日，年产30万吨化学品建设项目累计投入1.303957亿元，投资进度56.74%[6] - 截至2025年9月30日，补充流动资金累计投入6000万元，投资进度100%[6] 项目资金使用 - 2023年将1.45亿元用于年产5万吨三氯氢硅建设项目，4500万元暂留存[7] - 2024年将1.588039亿元、4500万元及2600万元收益用于年产30万吨化学品建设项目[8] 现金管理 - 公司拟使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，12个月内有效可循环[9] - 2025年11月独董和董事会审议通过使用闲置资金现金管理议案[22] - 2025年公司独立董事第三次专门会议审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[23] - 公司第五届董事会第十七次会议同意使用不超15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[24] - 现金管理自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用[24] - 该事项无需提交股东会审议[24] - 保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议[25]

投资者关系管理负责人与对象 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人[6] - 特定对象包括持有、控制上市公司 5%以上股份的股东及其关联人等[9] 沟通与工作内容 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会等多种[9] - 投资者关系管理工作内容涵盖公司发展战略、法定信息披露等[10] 信息披露与专栏 - 应在指定报纸和网站第一时间公布需披露信息[10] - 公司官网应开设投资者关系专栏[11] 接待与活动限制 - 接待来访投资者需其签署承诺书[12] - 定期报告披露前 30 日内不进行投资者关系活动[12] 工作职责与协助 - 投资者关系管理工作主要职责有拟定制度、组织沟通等[14] - 公司可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[15] 档案制度 - 公司建立投资者关系活动档案制度[17] - 档案内容包括参与人员、时间、地点等[17] - 谈论内容应有书面记录并签字确认[17] - 档案由董事会办公室负责保管[17] - 档案保存期限不少于三年[17] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行[19] - 制度由公司董事会解释和修改[19] - 制度自董事会审议通过且上市之日起实施[19] 档案补充内容 - 档案内容含来访投资者签署的书面承诺[20] - 档案还包括其他内容[20]

业务范围 - 套期保值业务包括金融衍生品和商品期货套期保值业务[2] - 业务类型包括对现货库存、购销合同等进行套期保值[8] 业务原则 - 套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机[7] 交易要求 - 套期保值交易须与有资质金融机构进行，用自身账户，自有资金[7] - 签出期权或构成净签出期权组合作套期工具需满足准则规定[9] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限等情况需董事会审议后提交股东会[11] - 可对未来12个月内期货和衍生品交易范围等合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[12] 组织架构 - 公司设立套期保值领导小组、执行小组、风控小组等负责不同工作[14][15][16][17][18] - 内部审计部门负责审计监督，董事会审计委员会审查必要性等[18] 操作管理 - 公司对套期保值交易操作实行授权管理[21] - 套期保值计划应包含交易目的、品种、工具等内容[23] - 执行小组要求合作金融机构定期提供相关数据和服务[24] - 参与人员须遵守保密制度，操作环节相互独立[26] 风险管理 - 风险管理包括审查金融机构资信、核查交易员行为等[28] - 公司设定适当止损限额并严格执行[30] - 价格波动大或接近止损限额等情况，执行小组报告并启动止损机制[31] - 特定情况时，风控小组向领导小组汇报[32] 信息披露 - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额达规定标准应及时披露[38] 档案保存 - 套期保值业务档案保存至少十年以上[39] 违规责任 - 相关人员违规操作或泄露保密信息需承担责任[41]