激励计划授予 - 2024年5月27日首次授予登记完成，60人获320.50万股[4] - 2025年3月24日预留授予登记完成，10人获52.50万股[5] 权益分派 - 2024年度以2025年3月31日总股本1.104亿股为基数，每10股派1.25元，共派1380万元[7] 股票回购 - 调整后每股限制性股票回购价7.735元/股+利息[8] - 回购注销20.36万股，金额约159.85万元[9] 会议审议 - 2024年3月11日董事会、4月9日股东大会通过激励计划议案[2][4] - 2025年4月17日通过回购注销及部分解除限售议案[5] - 2025年6月20日通过调整激励计划事项议案[6]

激励计划 - 2024年3月11日多会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年4月9日第二次临时股东大会通过激励计划草案[10] - 2025年4 - 5月会议通过回购注销20.36万股议案[10] - 2025年6月20日董事会调整激励计划回购价格[11] 权益分派 - 2024年度以1.104亿股为基数派现1380万元[14] - 调整前回购价7.86元/股，调整后7.735元/股[14] - 2025年5月26日权益分派方案实施完毕[14] 价格调整规则 - 资本公积转增等、缩股、配股、派息有对应调整公式[12][13] - 增发新股时回购价格不做调整[13]

募资情况 - 公司首次公开发行2667万股A股，发行价22.7元/股，募资总额6.05409亿元，净额5.4080830661亿元[2] 项目投入 - 截至2025年5月31日，万吨精细化工新材料生产线等多项目有不同投入及进度[5] 项目延期 - 5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目达预定可使用状态日期延至2026年12月31日[8] - 2025年6月相关会议审议通过部分募投项目延期议案[11] - 募投项目延期符合规定，不损害股东利益，保荐人无异议[10][15][16]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[6] 投资计划调整与论证 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[9] - 超募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[10] 资金置换与补充 - 应在募集资金到账后6个月内，置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月[11] 超募资金与用途变更 - 同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[13] - 改变招股说明书所列资金用途，须经股东大会决议[3] - 改变募集资金用途包括取消原项目等情况[17] - 变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议通过[18] 协议签订与信息披露 - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 在最近一期定期报告披露募投项目重新论证情况[10] - 变更募集资金用途提交董事会审议通过后两交易日内公告[18] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议[19][20] - 节余募集资金达或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[20] 资金管理与监督 - 会计部门对募集资金使用设台账，内审部门至少每季度检查一次[22] - 当年使用募集资金，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对资金存放与使用现场核查一次[23] 违规处罚 - 相关人员未按规定使用或擅自变更用途致公司损失，将受处罚并赔偿[24]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[2] 股东大会召集与通知 - 10%以上股份股东可请求或提议召开临时股东大会，董事会、监事会10日内反馈[2][7][8] - 董事会同意5日内发通知，监事会同意收到请求5日内发通知[6][7][8] - 10%以上股份股东特定情况可自行召集，持股比例不低于10%[8] - 1%以上股份股东可在会前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度会前20日、临时会前15日通知股东[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[13] - 网络投票时间有规定，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[16] - 主持人宣布表决情况和结果，公布前各方保密[16] - 会议记录保存不少于10年[22] - 股东大会通过派现提案，公司2个月内实施[23] - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[24] - 公司无理由不召开，证券交易所有权停牌[26] - 人员违规严重或不改，中国证监会可实施禁入[26] - 规则自公司首次公开发行股票并上市之日起实施[28]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司履行保密义务[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 处理流程 - 决定处理的信息由董秘登记、董事长签字，保存不少于十年[9] - 定期报告后十日内报送相关登记材料[10] 其他 - 确立责任追究机制[10] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[14][15]

薪酬标准 - 独立董事岗位补贴80,000元/年[6] - 外部董事岗位补贴60,000元/年[6] - 监事会主席岗位补贴60,000元/年[6] 薪酬发放 - 独立董事等薪酬按月平均发放[8] - 内部董事和高管薪酬分月和年度发放[8] 考核与制度 - 薪酬与考核委员会1个月内完成年度考核评定[9] - 对内部董监高实行责任追究制度[9] 其他 - 办法自2025年1月1日起施行[11] - 董监差旅费及办公费由公司承担[6]

业绩总结 - 公司首次公开发行2667万股A股，发行价22.7元/股，募资总额6.05409亿元，净额5.4080830661亿元[1] 项目进展 - 截至2025年5月31日，5.5万吨精细化工新材料生产线项目累计投入1.067754亿元，进度82.13%[4] - 截至2025年5月31日，年产5万吨三氯氢硅项目累计投入1.45亿元，进度95.86%[4] - 截至2025年5月31日，年产30万吨化学品项目累计投入3552.05万元，进度15.46%[4] - 截至2025年5月31日，补充流动资金项目累计投入6000万元，进度100%[4] - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入3.432997亿元，总进度60.57%[4] 资金使用 - 2023年，将1.45亿元“5万吨/年过硫酸盐及配套项目”资金用于年产5万吨三氯氢硅项目[5] - 2024 - 2025年，将1.588039亿元、4500万元及2600万元收益用于年产30万吨化学品项目[6] 项目延期 - 5.5万吨精细化工新材料生产线项目预定可使用时间延至2026年12月31日[1][7][13] - 募投项目延期经审议通过，履行必要程序，无变相改变用途和损害股东利益情形[15] 其他信息 - 公告由湖南恒光科技股份有限公司董事会于2025年6月23日发布[19]

股东大会信息 - 公司于2025年7月10日14:00召开2025年第三次临时股东大会[1][4] - 股权登记日为2025年7月7日[7] - 登记时间为2025年7月9日13:30 - 17:00[14] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 投票代码为351118，投票简称为“恒光投票”[22] 议案通过条件 - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》需三分之二以上表决权通过[12] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>》等需二分之一以上表决权通过[12] 其他 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[10] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[12] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[30]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月20日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，2人通讯表决[2] 议案审议 - 3票同意通过部分募投项目延期议案[3] - 3票回避将修订薪酬管理办法议案提交股东大会[6] - 2票同意通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[9]