会议相关 - 第五届董事会第十七次会议于2025年11月24日召开，7位董事全部出席[2] - 决定于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东大会[26] 议案表决 - 多项修订议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，《薪酬管理办法》议案回避7票[4][5] - 《补选非独立董事》《召开临时股东大会》议案均7票同意通过[25][26] 业务计划 - 2026年开展期货和外汇套期保值，预计动用保证金等不超3840万元或等额外币[19] 资金安排 - 公司及子公司申请不超20亿元授信额度，使用不超18亿元，担保不超6亿元[22] - 使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，12个月内有效[24]