股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于7月10日14:00在湖南衡阳市召开[5] - 网络投票时间为7月10日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共118名，代表股份52,610,066股，占比47.6540%[7] - 现场会议股东及代理人3名，所持股份52,215,750股，占比47.2969%[7] - 网络投票股东115人，持有股份394,316股，占比0.3572%[8] 议案表决结果 - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意52,523,650股，占比99.8357%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意52,527,250股，占比99.8426%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意52,519,650股，占比99.8281%[15] 会议合规情况 - 股东大会召集和召开程序符合相关规定[6] - 股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效[8]

现金管理额度 - 公司获股东大会批准使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[2] - 前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为19499.65万元，未超30000万元额度[13] 近期产品购买 - 方正证券固收产品购买金额2000万元，2025年4月29日起息，2025年11月4日到期，预期年化收益率2.05%[4] - 中信证券固收产品1购买金额1200万元，2025年4月30日起息，2025年5月7日到期，预期年化收益率2.1%[4] - 中信证券固收产品2购买金额1300万元，2025年4月30日起息，2025年5月14日到期，预期年化收益率1.9%[4] - 中信证券固收产品3购买金额1800万元，2025年4月30日起息，2025年5月28日到期，预期年化收益率1.78%[4] - 兴业银行七天通知存款购买金额2300万元，2025年4月30日起息，2025年5月6日到期，预期年化收益率1%[4] - 兴业银行结构性存款1购买金额2300万元，2025年5月8日起息，2025年5月30日到期，预期年化收益率1.3%或2.3%[4] - 申万宏源证券固收产品购买金额1800万元，2025年5月20日起息，2025年6月23日到期，预期年化收益率1.7%或1.88%[4] - 兴业银行可转让大额存单购买金额1032.654795万元，2025年5月21日起息，2026年6月20日到期，预期年化收益率3.1%[4] 过往产品购买 - 国泰君安收益凭证购买金额1000万元，2024年7月19日起息，2024年8月21日到期，预期年化收益率1.4%或3.1%[13] - 万联证券收益凭证（保本固收型）购买金额500万元，2024年7月11日起息，2025年1月7日到期，预期年化收益率2.55%[13] - 天风证券收益凭证购买金额2058万元，2024年7月13日起息，2025年4月25日到期，预期年化收益率4.10%[14] - 兴业银行大额存单（固定利率型）购买金额2000万元，2024年7月18日起息，2027年7月18日到期，预期年化收益率2.60%[14] - 万联证券收益凭证（保本固收型）购买金额200万元，2024年7月18日起息，2025年4月15日到期，预期年化收益率2.60%[14] - 海通证券收益凭证购买金额1000万元，2024年8月23日起息，2024年11月27日到期，预期年化收益率1.6%或1.74%或7.6%[14] - 申万宏源收益凭证（保本固收型）购买金额2000万元，2024年8月29日起息，2024年10月8日到期，预期年化收益率2.00%[14] - 兴业银行结构性存款购买金额1100万元，2024年11月6日起息，2024年11月28日到期，预期年化收益率1.30%或2.23%[14] - 申万宏源收益凭证购买金额500万元，2024年11月15日起息，2025年5月13日到期，预期年化收益率0.1%或2.5%或4.1%[14] 外币产品情况 - 天风证券恒光收益本金保障型凭证本金3126万美元，预期收益4.30%[15] - 申万宏源2025年11月15日到期凭证本金500万美元，已敲出赎回，收益3.78%[15] - 华安证券2025年8月21日到期凭证本金1000万美元，收益2.15%或3.35%[15] - 兴业银行2025年1月24日到期结构性存款本金1100万美元，收益1.3%或2.27%[15] - 中信证券2025年4月9日到期收益保本固收型凭证本金2200万美元，收益1.90%[16] - 申万宏源2025年7月22日到期凭证本金800万美元，收益1.9%-3.2%[16] - 中信证券2025年4月28日到期收益保本固收型凭证本金1800万美元，收益1.55%或2.00%[16] - 兴业银行2025年4月27日到期结构性存款本金2300万美元，收益1.3%或2.45%[16] - 中信证券2025年7月21日到期收益保本固收型凭证本金1000万美元，收益1.77%[16] - 申万宏源2025年10月27日到期凭证本金1000万美元，收益2.10%[16] 风险提示 - 现金管理产品存在系统性风险、实际收益不可预期、操作风险[6][7]

股东大会情况 - 2025年7月10日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人118人，代表股份52,610,066股，占比47.6540％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意票占比99.8357％[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票占比99.8426％[8] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票占比99.8281％[9]

股东减持情况 - 湘江产业投资有限责任公司于2025年6月23日至2025年7月7日期间减持恒光股份A股1,134,900股，占总股本比例由9.9999%降至8.9719%，权益变动比例触及1%整数倍 [1] - 减持方式为通过证券交易所集中交易，减持后持有股份数量为9,905,000股（无限售条件股份），有限售条件股份数量为0 [1] - 本次减持与2025年4月17日披露的预披露公告（编号2025-016）一致，且减持计划尚未实施完毕 [1] 股东持股结构 - 减持前湘江产业投资有限责任公司合计持有11,039,900股（占总股本9.9999%），全部为无限售条件股份 [1] - 减持后持股比例下降至8.9719%，仍为5%以上股东但非第一大股东或实际控制人 [1] 减持影响说明 - 公司明确表示本次减持为已披露计划的一部分，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响 [1] - 公告强调减持行为符合《证券法》及交易所相关规定，不存在违反法律法规的情形 [1][2]

权益变动信息 - 权益变动时间为2025年6月23日至7月7日[2] - 湘江产业投资减持1134900股A股，比例1.0280%[3] - 减持后持股比例由9.9999%降至8.9719%[2][3] 其他信息 - 2025年4月17日披露减持预披露公告[3] - 本次减持与计划一致，计划未实施完毕[3]

募投项目延期 - 公司将"5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目"达到预定可使用状态的时间从2025年6月30日延期至2026年12月31日 [1] - 该项目为IPO募投项目之一 2021年11月公司首次公开发行新股2667万股 募集资金总额6.05亿元 扣除相关费用后的募资净额约为5.41亿元 [1] - 截至2025年5月末 IPO募投项目累计已投入募集资金3.43亿元 整体投资进度为60.57% 其中5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目累计已投入募集资金1.07亿元 投资进度为82.13% [1] 项目具体调整 - 5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目包括"年产5000吨2-乙基蒽醌生产线"和"年产5万吨亚氯酸钠生产线"两个子项目 [2] - 对"年产5000吨2-乙基蒽醌生产线"进行了技术优化调整 提质改造工作已基本完工 达产达标还需要一定时间 [2] - 基于对宏观经济和行业形势的审慎判断 暂缓"年产5万吨亚氯酸钠生产线"的投资建设 [2] - 此前分别在2022年11月 2023年12月 2024年6月三次对该项目进行延期 [2] 公司业绩表现 - 2021年至2024年分别实现营业收入9.33亿元 10.8亿元 9.36亿元 12.35亿元 净利润2.42亿元 2.02亿元 -3755.18万元 -6093.16万元 [2] - 2023年和2024年已连续两年亏损 累计亏损金额约为9848万元 [2] - 2024年主营业务毛利率为8.05% 同比减少1.58个百分点 其中氯化工产品链 硫化工产品链的毛利率分别为9.69% 3.02% 同比分别变动3.13 -12.93个百分点 [3] 业绩亏损原因 - 行业产品毛利率处于低位 产品价格与下游行业景气程度密切相关 需求减弱竞争加剧 [3] - 扩产的氯碱 氨基磺酸 硫酸镁 2-乙基蒽醌等产品产能逐步释放 固定成本相对较高 [3] - 电力市场化改革后 主要生产基地能源价格上涨 导致成本上升 [3] - 根据会计准则要求计提了部分资产减值准备 [3] 高管减持情况 - 今年5月至6月 董事 副总裁兼董事会秘书朱友良减持公司股份11.3万股 占公司总股本的0.0124% [3] - 财务总监谭艳春减持公司股份10.41万股 占公司总股本的0.0943% [3]

股权激励计划调整事项 - 公司于2025年6月20日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》[1] - 调整事由为2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案，以总股本110,400,000股为基数，每10股派发现金股利1.25元（含税），合计派发13,800,000元，已于2025年5月26日实施完毕[5] - 根据《激励计划》规定，对尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整，调整后价格为7.735元/股（原价7.86元/股减去每股派息0.125元/股）[5] 股权激励计划执行情况 - 2024年3月11日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案[1] - 2024年4月9日2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划草案及考核管理办法等议案[2] - 2024年5月27日完成首次授予限制性股票登记，上市日为2024年5月[3] - 2025年3月24日完成预留限制性股票授予登记，上市日为2025年3月，授予数量52.50万股[3] 本次调整具体内容 - 因1名激励对象离职及19名激励对象2024年度个人绩效考核未达标，公司将回购注销20.36万股限制性股票，回购金额约1,598,463.6元[6] - 回购价格为调整后价格7.735元/股加上银行同期存款利息[6] - 本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议[6] 相关方意见 - 监事会认为本次调整符合《管理办法》及《激励计划》规定，不存在损害股东利益的情况[7] - 湖南启元律师事务所认为本次调整已取得必要批准和授权，符合相关法律法规及《激励计划》规定[7]

本次限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见 核心观点 - 湖南恒光科技股份有限公司实施2024年限制性股票激励计划，涉及回购价格调整的法律合规性审查 [1] - 调整依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司章程等法规 [1][4] - 回购价格调整因2024年度利润分配方案实施，每股派息0.125元，调整后回购价格为7.735元/股加银行同期存款利息 [8][9] 调整背景与授权程序 - 公司董事会、监事会及股东大会已审议通过激励计划草案、考核办法及回购注销部分限制性股票等议案 [5][6] - 2024年年度股东大会批准利润分配方案（每10股派1.25元现金），并于2025年5月26日实施完毕 [8] - 董事会根据股东大会授权直接决策回购价格调整事项，无需另行审议 [6][7] 回购价格调整规则 - 调整公式为**P=P0-V**（P0为原价7.86元/股，V为每股派息0.125元/股），确保调整后价格大于1元 [7][8] - 资本公积转增股本、配股等情形下另有对应计算公式，但本次仅涉及现金分红调整 [7] - 因考核未达标或离职需回购的股票，价格按调整后价格加银行同期利息计算 [9] 法律合规结论 - 调整程序符合《管理办法》《监管指南第1号》及激励计划草案规定 [7][9] - 需履行信息披露义务，法律意见书为激励计划必备文件之一 [2][9]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月20日在衡阳市松木经济开发区以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月14日通过电子邮件送达 实际出席监事3人（其中2人以通讯方式参会） [1] - 会议由监事会主席胡建新主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 募投项目延期审议 - 监事会以3票同意通过《关于部分募投项目延期的议案》 延期不改变募集资金用途及投资总额 [1] - 项目延期不影响实施且未对公司生产经营造成实质性影响 符合监管规定及股东利益 [1] 薪酬管理办法修订 - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》修订议案因全体监事回避表决 直接提交股东大会审议 [2] - 表决结果为0票同意/反对/弃权 3票回避 [2] 限制性股票激励计划调整 - 监事会以2票同意（1票回避）通过限制性股票激励计划回购价格调整议案 [2] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及原激励计划草案要求 未损害股东利益 [2] - 关联监事胡建新回避表决 [3]

股东大会召开安排 - 现场会议将于2025年7月10日14:00召开 网络投票同步开放 其中深交所交易系统投票时间为当日9:15-15:00 互联网投票系统全天开放 [1] - 股权登记日为2025年7月7日 登记在册股东可通过现场或网络方式投票 重复投票以首次有效结果为准 [2] - 参会人员包括登记股东及其代理人 公司董事监事高管 聘请律师及其他法定人员 现场会议地点为公司会议室 [2] 审议议案内容 - 提案一和提案三为普通决议案 需获出席股东所持表决权半数以上通过 提案二为特别决议案 需三分之二以上表决权通过 [2][3] - 议案涉及修订《董事监事高级管理人员薪酬管理办法》《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》等制度文件 [2][6] - 中小投资者表决将单独计票 指除公司董事监事高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记及投票流程 - 法人股东需持营业执照复印件及授权委托书办理登记 自然人股东需持身份证及持股凭证 委托代理人需额外提交授权文件 [4] - 登记材料可通过邮寄或电子邮件提交 截止时间为2025年7月9日 不接受电话登记 [4] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)操作 需提前完成身份认证 [4][5] 文件备查与联系方式 - 议案详情参见巨潮资讯网披露的公告 联系人朱友良 电话0745-7695232 电子邮箱Sd@hgkjgf.com [4] - 授权委托书需明确记载对每项议案的表决意见 未作指示的议案受托人可自行决定是否行使表决权 [6][8]