公司概况 - 湖南军信环保股份有限公司是一家上市公司，证券代码为301109，证券简称为"军信股份"[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[2] - 公司董事、副总经理兼董事会秘书覃事顺、证券事务代表单峰将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] 活动形式 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[2] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[2]

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-090 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 名称 | 性质 | （万元） | | | 收益率 | 来源 | | 浦湘生 | 兴业银行 | 兴业银行 | | | | | | | | 物能源 | 股份有限 | 企业金融 | 保本浮动 | | | | | 自有 | | 股份有 | 公司长沙 | 人民币结 | | 3000 | 2024/09/12 | 2024/11/26 | 1.5%/2.3% | | | 限公司 | 劳动路支 | 构性存款 | 收益型 | | | | | 资金 | | | 行 | 产品 | | | | | | | | 湖南浦 | 渤海银行 | | | | | | | | | 湘环保 | 股份有限 | WBS243001 | 保本浮动 | | | | | 自有 | | 能 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席公司股东大会1次，列席董事会4次[3] - 发表专项意见6次[4] - 2024年上半年未新增关联交易[6] - 公司及股东12项承诺均已履行[9] 并购重组 - 2024年6月7日并购重组审核委员会审议通过公司重大资产重组申请[7] - 2024年8月收到重大资产重组批复文件[7] 监管处罚与整改 - 2024年1月5日中信证券被出具警示函[10] - 因恒逸石化可转债项目公司及保荐代表人被采取监管措施[11][13] - 2024年2月7日义翘神州现金管理问题公司参与整改[11] - 2024年2月23日星网宇达声明不符公司督促整改[11][12] - 2024年4月30日方大智源关联交易问题公司提交整改报告[12] - 2024年5月7日江苏博涛项目核查不到位公司加强管理[12][13] - 2024年5月8日广东泉为督导违规公司加强管理[13] - 2024年5月9日海顺新材信披不准确公司督促健全内控[13] - 2024年1月22日思创医惠被深交所处分公司整改[14] - 2024年4月30日方大智源及保荐代表人被深交所处分公司整改[15] - 2024年5月16日智动力被深交所处分公司整改[16] - 公司对相关人员内部追责问责[14][15]

国浩律师（长沙）事务所 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等相关法律法规规定及本专项核查意见出具之日以前已经发生或者存在的事实， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本专项核查意见。 一、本次交易的批准和授权 2023 年 6 月 26 日，上市公司召开第二届董事会第二十九次会议；2023 年 8 月 3 日，上市公司召开 2023 年第一次临时股东大会，上市公司前述董事会、股 东大会审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买 1 关于湖南军信环保股份有限公司 延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 股东大会决议及授权有效期的专项核查意见 致：湖南军信环保股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所接受湖南军信环保股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）的委托，担任上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 针对上市 ...

2024 年第一次临时股东大会 国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南军信环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20240911-1 号 致：湖南军信环保股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南军信环保股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张超文律师、刘丹律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")并依法进行见证。 ...

湖南军信环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-089 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称"公 司"）办公楼二楼第一会议室 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买湖南仁和环境有限公司63%股权并募集配套资金[1] 时间节点 - 2023年6月26日召开第二届董事会第二十九次会议[1] - 2023年8月3日召开2023年第一次临时股东大会，原决议及授权有效期至2024年8月2日[1] - 2024年6月7日深交所并购重组审核委员会审议重组申请[2] - 2024年7月29日中国证监会同意交易注册申请，批复有效期12个月[3] - 2024年8月23日召开第二届董事会第四十次会议[4] - 2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会[4] 其他新策略 - 公司将交易的股东大会决议及授权有效期延长至2025年7月28日[4] 相关意见 - 独立财务顾问认为延长决议及授权有效期合法有效[5] - 截至核查意见出具日公司未发生影响交易的重大不利变化[5]

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董 事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 近日，公司及控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的 产品已到期赎回，现将 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-086 湖南军信环保股份有限公司 公司及子公司与长沙银行股份有限公司硅谷支行、长沙银行股份有限公司望城支行、中 国工商银行股份有限公司长沙司门口支行不存在关联关系。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第二届董事会 第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 ...