适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[3] 薪酬原则 - 薪酬制度遵循公平等原则[4] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励组成[11] - 独立董事实行津贴制[10] 薪酬调整 - 调整依据包括同行业薪资等情况[18] 制度流程 - 制度由董事会拟订，股东会审议通过后生效[23]

内部控制制度 - 制定内部控制制度加强内控，促进规范运作和健康发展[2] - 考虑内部环境、目标设定等要素[4] - 活动涵盖销售、采购等营运环节[6] 重点控制对象 - 加强对分公司、子公司及关联交易等活动的控制[6] 风险评估 - 建立完整风险评估体系，监控各类风险并采取控制措施[7] 关联交易 - 遵循诚实信用等原则，明确审批权限和审议程序[9] - 确定关联方名单并及时更新，审慎判断交易[9] - 审议时了解标的和对方情况，确定合理价格[10] - 不得审议交易标的状况不清等情形的关联交易[10] - 与关联人交易签订书面协议明确权利义务[13] 对外担保 - 遵循合法、审慎、互利、安全原则[15] - 董事会审议需取得出席会议三分之二以上董事同意[16] - 督促被担保人在债务到期时履行偿债义务[18] 重大投资 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则[20] - 董事会定期了解执行进展和效益情况[21] 信息披露 - 建立信息披露事务管理制度并经董事会审议通过公告[23] - 建立重大信息内部保密制度[24] - 持股5％以上的股东、实际控制人信息披露事务管理参照相关规定[24] 子公司管理 - 制定对控股子公司、分公司控制政策及程序[25] 审计与报告 - 审计部每季度至少向董事会审计委员会报告一次内审工作及问题，每年至少提交一次内审报告[27] - 董事会审计委员会根据内审报告对内控有效性出评估意见，存在重大缺陷或风险时董事会向交易所报告披露[27] - 出具年度内控自我评价报告，内容包括董事会声明、评价情况等[28] - 董事会审议年度报告时审议年度内控自我评价报告[26] - 聘请会计师事务所进行财务报告年度审计时，对财务报告内控审计并出具报告[27] - 若出具非标准审计报告或指出非财务报告内控重大缺陷，董事会作专项说明[28] - 在年度报告披露同时，在指定网站披露内控自我评价报告和内控审计报告[29] 绩效考核 - 将内控制度执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[29] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行，与新法规抵触时亦同[31] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[33]

人员任期与离职 - 总经理及经营班子成员每届任期三年，连聘可连任[4] - 总经理辞职需提前二月递报告，董事会一月内批复[6] - 经营班子其他人员辞职经总经理同意后报董事会批准[10] 交易审批 - 重大非担保和资助交易多项指标低于10%或规定金额由总经理审批[8] - 与关联自然人交易低于15万、法人低于50万由总经理审批[10] 会议相关 - 总经理办公会每两周召开一次[15] - 汇报材料提前三日报送，成熟材料提前1 - 2日送出席人员[16] - 会议记录保存不少于10年[17] 其他规定 - 总经理代职超30日提交董事会决定代理人[10] - 副总经理等无故两次未参会，总经理建议解聘[18] - 董事会要求五日内总经理报告工作[23] - 总经理和班子人员接受考核，薪酬董事会定[25] - 公司建立负责人绩效评价与薪酬挂钩[25] - 细则董事会审议通过生效并负责解释[27]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[8] - 考评先述职自评，再绩效评价，报报酬奖励方式[13] 会议相关 - 每年至少开一次会，提前3天书面通知[15] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录证券部保存不少于10年[15] 其他 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[18]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[4] - 拟聘任需提前5个交易日向交易所备案[5] - 交易所5个交易日未提异议可召开董事会聘任[5] 董事会秘书解聘与代行 - 出现规定情形1个月内解聘[6] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[7] 其他要求 - 应聘请证券事务代表协助履职[11] - 受聘前需通过资格考试并取得证书[14] - 应按要求参加后续培训[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修改[16] - 自董事会审议通过之日起实施[16]

业务范围 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇等多种类型[2] - 业务限于美元、欧元等主要结算货币[6] 业务原则 - 开展业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不以盈利为目的[4] 审议规则 - 预计投资额度占净资产50%以上需经董事会和股东会审议[6] 部门职责 - 财务部门负责业务管理等工作，保管业务档案[9][10][20] - 业务部门提供外币收付基础信息[10] - 审计部每季度审查业务情况并报告[13] 风险控制 - 亏损达净利润10%，财务部负责人应报告[19] - 参与人员遵守保密制度，操作环节和人员相互独立[15]

审计委员会 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[4] - 指导和监督审计部工作，督促审计计划实施并向董事会报告[5] 审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[6][7] - 每年至少提交一次年度审计工作计划、报告及内部审计报告[6][7][8] - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[8][9] 审计流程 - 实施审计三工作日前送达通知书，特殊情况实施时送达[13] - 被审计单位需在审计报告送达七日内送交书面意见[14] 审计部职责与计划 - 对公司内控和财务信息检查监督，督促内控缺陷整改[6][8] - 根据公司情况编制年度审计计划，报审计委员会审阅[13] 审计人员职权 - 实施审计时可行使接触资料、抽调协助人员等职权[10]

提名委员会组成与选举 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与工作设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设工作组负责日常工作等[5] 职责与建议流程 - 负责拟定标准程序，遴选审核提建议[7] - 选举聘任前一至二月向董事会提建议材料[10] 会议规则 - 提前三天书面通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 其他 - 会议记录证券部保存不少于10年[12] - 实施细则自通过之日施行，解释权归董事会[15]

制度范围 - 适用公司及相关子公司、人员和外部单位或个人[2] 保密义务 - 董事等人员报告披露前或筹划期负有保密义务[4] - 公开披露定期报告前，不向无依据外部单位提前报送资料[5] 信息报送 - 向政府等部门提前报送资料需提示保密和禁内幕交易义务[8] - 因特殊情况提供未公开信息，需对方签保密协议并登记备案[9][10] - 对外报送信息需填审批表，经多环节审核[10][14] 违规处理 - 外部单位或个人泄露信息，公司向交易所报告公告[8] - 违反制度致损失，公司依法索赔并追究责任[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[10]

印章管理办法适用范围 - 办法适用于公司及控股子公司印章管理[2] 印章类型 - 印章包括公章、法定代表人印章等六种[4] 印章管理职责 - 总经办负责公司各类印章统一刻制等[5] 印章使用与审批 - 公司公章等刻制由保管使用部门申请，总经理批准[10] - 各部门用公章等需经部门负责人等多级审批[14] - 借用公司基本印章需经部门负责人和总经理批准[15] 印章停用与销毁 - 因名称变更等停用印章需交回总经办[17] - 印章销毁封存需经部门负责人和总经理批准[18] 印章保管与移交 - 印章保管责任人离职需办理印章移交手续[20] 违规责任 - 违反办法使用印章将追究责任人法律责任[23]