业绩总结 - 2024年度与关联方实际累计日常关联交易6021.18万元[2] - 2024年向关联人采购商品实际发生额占比65.86%，差异 -3.25%[4] - 2024年接受关联人劳务实际发生额占比7.86%，差异 -61.23%[4] - 2024年向关联人出售商品/劳务实际发生额占比7.95%，差异 -5.54%[4] - 2024年关联租赁实际发生额占比61.22%，差异 -8.99%[4] 未来展望 - 2025年度公司及子公司拟与关联方日常关联交易额度不超6350万元[2] 关联交易详情 - 2025年预计向贵州安酒集团购酒150万元，2024年实际145.12万元[3] - 2025年预计接受筱筱火锅餐饮服务100万元，已发生22.31万元，2024年实际38.77万元[3] - 2025年预计向关联方出售商品/劳务5450万元，已发生772.12万元，2024年实际5336.74万元[3] - 2025年预计关联租赁650万元，已发生125.17万元，2024年实际500.55万元[3] 其他 - 筱筱火锅关联交易涉及100万元[7] - 上海联虹置业关联交易涉及10000万元[7] - 天芮（中国）化妆品关联交易涉及659万欧元[8] - 2025年与关联方日常关联交易含广告发布等[10] - 关联交易定价公允合理，有必要性[10][12] - 关联交易不损害股东利益，不影响独立性[12] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计并提交审议[13] - 监事会2025年4月22日审议通过2025年度日常关联交易议案[14] - 保荐机构对2025年度日常关联交易事项无异议[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，每股发行价39.88元，募集资金总额19.94亿元，净额19.04亿元[1] - 2024年使用募集资金投入募投项目3.69亿元，累计使用13.57亿元，当前余额6.70亿元[2] - 2022年使用募集资金置换自筹资金及发行费用共计1443.24万元[12] - 公司超募资金6.03亿元，2022年使用1.80亿元永久补充流动资金，占比29.87%[15] - 2023年使用1.73亿元永久补充流动资金，占比28.65%[16] 资金监管与变更 - 2022年4月公司及子公司签订监管协议监督募集资金[5] - 2024年6月公司变更部分专户开户银行并重新签订监管协议[6] 募投项目情况 - 2023年部分募投项目延期[20] - 2024年将两项目合计3.996682亿元变更为“运营站点数字媒体建设补充项目”[21][22] - “运营站点数字媒体建设项目”承诺投资7.953977亿元，累计投入6.040167亿元，进度75.94%[26] - “营销中心建设项目”原承诺投资8825.62万元，调整后2159.91万元，已累计投入，进度100%，项目终止[26] - “户外裸眼3D高清大屏项目”承诺投资2.5亿元，累计投入2.590128亿元，进度103.61%[26] - “运营站点数字媒体建设补充项目”拟投入3.643671亿元，截至2024年末实际累计投入0元，进度0%[32]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 设立股东大会、董事会、监事会及经营管理机构[6] - 设置九个职能部门，职责明确[7] - 董事会下设战略委员会提长期发展建议[8] 公司管理 - 致力于企业文化建设，提供学习培训机会[8] - 建立质量等管理体系和控制流程[8] - 遵循以人为本原则，建立用人机制[9] - 完善风险管理机制，事前评估应对风险[10] 业务制度 - 制定销售计划，明确职责与审批权限[10] - 建立资金管理制度，严格管理货币资金和募集资金[13] - 制定固定资产系列制度，定期清查盘点[13] - 制定财务报告规定，规范核算与披露[14] - 制定信息系统制度，规范数字化运营流程[15] - 制定信息披露制度，加强与投资者沟通[15] 内控监督 - 董事会下设审计委员会，审计部门负责内控与内审[15] 内控缺陷分类 - 财务报告内控缺陷按潜在错报金额分类[18] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分类[19] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 报告期内无其他内控相关重大影响信息[22]

业绩总结 - 2024年营业收入6.7亿元，同比增12.26%[2] - 2024年归母净利润0.76亿元，同比减43.64%[2] 用户数据 - 建成覆盖30个省级行政区、年触达超20亿人次高铁数字媒体网络[3] - 签约铁路客运站529个，开通495个，超98.4%为高铁站[3] - 运营4957块数字媒体屏幕[3] 未来展望 - 2025年董事会持续完善公司治理，实现高质量发展[8] 其他新策略 - 报告期与18家铁路局集团签媒体资源使用协议[3]

2024年情况 - 监事会召开4次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目等议案[2] - 监事会认为董事会决策、财务运作、募集资金使用、关联交易等合规[3][4] 2025年计划 - 监事会将监督董事会和高管，完善治理结构[5] - 加强监督职能，防范经营风险[5][6]

适用范围与时间 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用时间为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴税前10万元/年[1] - 非独立董事按职务领薪或不领薪[1] - 监事按岗位领薪或不领薪[2] - 高管薪酬由工资加奖金构成[3] 发放方式 - 非独立董事、监事、高管薪酬按月发，绩效按年考核发[5] - 独立董事津贴按年一次性发放[5] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[5] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[5] - 董事和监事薪酬方案股东大会审议通过生效[5]

人员情况 - 截止2024年末，中喜有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员1456名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名[1] 业务业绩 - 2024年度服务客户8800余家，收入总额41845.83万元[1] - 审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[1] 用户数据 - 2024年度服务上市公司客户40家，挂牌公司客户167家[2] - 2024年度上市公司客户前五大行业为计算机等电子设备制造业等[2][4] - 同行业上市公司审计客户家数1家[4] 审计进展 - 2025年3月4日中喜为兆讯传媒审计小组进场审计[5] - 4月8日形成报告初稿，4月18日汇报审计进展[5] - 4月22日公司董事会审计委员会审议通过2024年度专项报告[7] 其他事项 - 2024年4月22日公司会议通过续聘中喜为2024年度审计机构议案[4] - 5月23日股东大会审议通过续聘议案[4] - 公司审计委员会认为中喜2024年年报审计表现良好[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 聘任需提交公司2024年度股东大会审议，通过生效[13] 审计机构情况 - 截止2024年末，中喜合伙人102名、注会442名、从业人员1456名[3] - 2024年度服务客户8800余家，收入41845.83万元[3] - 2024年服务上市公司40家，挂牌公司167家[3] 会议表决结果 - 董事会以7票赞成通过续聘议案[8] - 监事会以3票赞成通过续聘议案[12]

融资情况 - 公司首次公开发行A股股票5000万股，每股发行价39.88元[1] - 本次发行募集资金总额为19.94亿元[1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为19.0403330656亿元[1] 资金管理 - 公司开设多个募集资金专项账户，涉及多家银行[3] - 户外裸眼3D高清大屏项目募集资金已使用完毕[1][4] - 该项目在盛京银行的专项账户转为一般账户，监管协议终止[4]

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-009 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 22 日召开，会议定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 ...