独立董事津贴调整 - 公司拟将独立董事津贴从10万元/年（税前）调至12万元/年（税前）[2] - 议案2025年8月21日经董事会审议，尚需股东会通过[2] - 调整符合规定，自股东会通过之日起执行[2]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为15000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为40600万股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可依股份份额获股利等利益分配，可参与股东会表决等[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项维权起诉权利[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 股东会审议关联交易需满足交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额超过3000万元[9] - 股东会审议连续12个月内累计购买、出售资产事项需超过公司最近一期经审计总资产30%[9] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[29] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%，董事会有权审议；超50%应提交股东会审议[22] - 公司对外单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议通过[9] 章程修订 - 公司于2025年8月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》修订事项需提交股东大会审议[41] - 公司内部配套制度将随《公司章程》修改相应修订[41]

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈文铭作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兆讯传媒广告股份有限公 司董事会提名为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： — 210 — 一、本人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

独立董事提名 - 兆讯传媒董事会提名陈文铭为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需尽快取得独立董事资格证书[5] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[15][17] - 被提名人近期无特定违规情形[20][25] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[26] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[26]

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高瑜彬 作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兆讯传媒广告股份有限 公司董事会提名为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兆讯传媒广告股份有限公司董事会现就提名高瑜彬为兆 讯传媒广告股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 年期初占 2025 | 年上半年占 2025 | 年上半年资 2025 | 2025年上半年偿 | 2025年上半年期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 金占用的利息 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，每股发行价39.88元，募集资金总额19.94亿元，净额19.04亿元[1] - 发行费用（含税）9316万元，置换自筹资金预先支付发行费用214.61万元，置换预先投入募投项目金额1228.63万元，超募资金永久性补充流动资金3.53亿元，募投项目累计投入11.21亿元，利息收入1.36亿元[3][4] - 公司首次公开发行股票超募资金6.03亿元，2022年使用1.8亿元永久补充流动资金，占比29.87%[16] - 2023年使用1.73亿元永久补充流动资金，占比28.65%[17] 资金使用及项目进展 - 2025年上半年公司使用募集资金投入募投项目1.28亿元，累计使用14.86亿元，当前余额5.49亿元[2] - 截至2025年6月30日，户外裸眼3D高清大屏项目实际投入2.59亿元（含利息）[19] - “运营站点数字媒体建设项目”截至期末累计投入72420.63万元，进度为91.05%[27] - “运营站点数字媒体建设补充项目”截至期末累计投入821.02万元，进度为2.25%[27] - “营销中心建设项目”累计投入2159.91万元，进度为100%，项目已终止[27] 项目变更情况 - 2023年4月20日，公司决定对“运营站点数字媒体建设项目”和“运营总部及技术中心建设项目”部分募投项目进行延期[21] - 2024年12月，公司将“营销中心建设项目”剩余未使用的7311.32万元及“运营总部及技术中心建设项目”未使用的32655.50万元，合计39966.82万元变更为“运营站点数字媒体建设补充项目”[22] - 累计变更用途的募集资金总额为36436.71万元，比例为19.14%[27] 其他情况 - 2022年4月13日，公司及子公司与银行、保荐机构签订监管协议；2022年5月28日，公司及子公司开立专项账户并签订协议；2024年6月变更开户银行并重新签订协议[5][6] - 报告期内，公司对募集资金存放与使用情况披露合规，无违规情况[24] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放于相关银行专户，将继续用于募投项目[20]

董事会换届 - 2025年8月21日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第六届董事会非独立董事候选人为苏壮强、马冀等[3] - 独立董事候选人为陈文铭、王建新等[3] 股权情况 - 苏壮强及其亲属间接持有三六六互联3.045亿股，占比75%[8] - 陈文铭等三位独立董事截至披露日未持股[14][15][17] 人员履历 - 苏壮强自2007年9月至今任兆讯传媒董事长[7] - 马冀自2009年9月至今任公司董事[9] - 冯中华自2022年5月至今任公司董事、总经理[10] 任期及合规 - 第六届董事会任期三年[3] - 独立董事候选人资格及聘任程序合规[14][16][17]

声明人王建新 作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兆讯传媒广告股份有限 公司董事会提名为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 一、本人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...