会议信息 - 公司董事会于2025年8月23日发布召开2025年第一次临时股东会通知[6] - 现场会议于2025年9月8日在北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦15层会议室召开[7] - 网络投票时间为2025年9月8日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00 [7][8] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）60人，代表股份304,977,382股，占公司有表决权股份总数的75.6019% [9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案总表决同意率超99.9%，中小股东同意率多超70%[11][12][14][15][16][18][19][20][22][23] - 《关于调整独立董事津贴》总表决同意率99.9008%，中小股东同意率36.6455%[24] 人员选举 - 选举苏壮强等人为公司第六届董事会董事，总表决同意率超99.8%，中小股东同意率低[26][29][31][32][33] 会议结果 - 会议表决程序和结果符合规定，合法有效[34] - 律师认为公司本次会议召集、召开及表决均合法有效[35]

董事会选举 - 兆讯传媒2025年召开第六届董事会第一次会议，选举苏壮强为董事长[2][3] - 选举各成员为各专门委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任冯中华为总经理，杨晓红、贾琼、杨丽晶为副总经理[6] - 聘任杨晓红为财务负责人，杨丽晶为董事会秘书，任期三年[6] 人员信息 - 冯中华、杨晓红、贾琼、杨丽晶任职经历及持股情况[11][12][13][16] - 杨丽晶联系地址、电话、邮箱等信息[16]

板块整体表现 - 广告营销板块9月5日较上一交易日上涨0.92% [1] - 当日上证指数报收3812.51点，上涨1.24%，深证成指报收12590.56点，上涨3.89% [1] 领涨个股表现 - 兆讯传媒（301102）领涨板块，收盘价11.84元，涨幅5.24%，成交量5.57万手，成交额6473.46万元 [1] - 思美传媒（002712）涨幅5.06%，收盘价5.81元，成交量24.34万手，成交额1.39亿元 [1] - 天下秀（600556）涨幅3.60%，收盘价5.18元，成交量65.72万手，成交额3.33亿元 [1] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出4102.58万元，游资资金净流入21.5万元，散户资金净流入4081.07万元 [2] - 易点天下（301171）主力净流入4839.07万元，占比8.31%，游资净流入146.77万元，占比0.25% [3] - 省广集团（002400）主力净流入4098.33万元，占比7.27%，游资净流出3143.46万元，占比5.58% [3] 成交活跃个股 - 蓝色光标（300058）成交额8.10亿元，涨幅2.31%，成交量123.94万手 [1] - 分众传媒（002027）成交额8.97亿元，跌幅0.60%，成交量108.15万手 [2] - 智度股份（000676）成交额8.25亿元，涨幅0.48%，成交量79.12万手 [2]

公司活动安排 - 公司将参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2025年9月11日 [2]

公司治理安排 - 兆讯传媒将于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于修订公司部分管理制度的议案》等多项议案 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第一次临时股东会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票 网络投票时间为9月8日9:15至15:00 [1] - 股东会审议事项包括《关于修订防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》及董事会换届选举等累计投票提案 [2][13] 会议审议事项 - 提案1为《关于修订防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》 属非累计投票提案 [2][13] - 提案4为《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》 采用等额选举 应选非独立董事4人 [2][10][13] - 提案5为《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》 采用等额选举 应选独立董事3人 候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [2][10][13] - 特别决议事项1.00、2.01、2.02需由出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决将单独计票 [3] 投票规则 - 累计投票提案中 股东所拥选举票数为持有表决权股份数乘以应选人数 非独立董事选举票数为股份数×4 独立董事选举票数为股份数×3 [10] - 股东可通过深交所交易系统（投票代码351102）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][8] - 网络投票需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [11] 会议登记 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月4日17:00 登记文件需注明"股东会"字样 [4][9] - 会议联系方式：电话010-65915208 邮箱ir@megainfomedia.com 地址北京市朝阳区广渠路17号院联美大厦15层 [5][9]

公司活动安排 - 公司将参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动时间为2025年9月11日15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站 微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] 出席人员 - 出席人员包括公司董事兼总经理冯中华 董事兼副总经理兼财务负责人杨晓红 独立董事高瑜彬 副总经理兼董事会秘书杨丽晶 [2] - 公司高管将在线就2025半年度业绩 公司治理 发展战略 经营状况等投资者关心问题进行沟通交流 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动时间为2025年9月11日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 出席人员 - 董事、总经理冯中华等将出席（可能调整）[2] 交流内容 - 公司高管将在线就2025半年度业绩等问题交流[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会于9月8日召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年9月3日[3] - 会议登记时间为2025年9月4日9:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间9月8日9:15 - 15:00，代码“351102”，简称“兆讯投票”[1][16] - 深交所交易系统投票时间9月8日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间9月8日9:15 - 15:00[21] 议案情况 - 会议审议修订章程、制度、调整津贴等议案[4][5] - 议案4、5为累积投票议案，选非独立董事4人、独立董事3人[5][6] - 特别决议事项需三分之二以上有效表决权通过[6] 其他 - 中小投资者表决需单独计票[6] - 授权委托有效期至本次股东会结束[25]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份847,800股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.2088% [2] - 回购计划执行期限截至2025年8月31日 [2]