兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 第三条 承诺人作出的承诺应当具体、明确、无歧义、可执行，不得承诺根 据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺人应当在承诺中作出履行承诺声明， 明确违反承诺的责任，并切实履行承诺。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人 应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在发生自身经营或者 财务状况恶化、担保人或者担保物发生变化等导致或者可能导致其无法履行承诺 的情形时，应当及时告知公司并披露，说明有关影响承诺履行的具体情况，同时 提供新的履约担保。 当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履 行承诺和信息披露义务。 第四条 公司控股股东、实际控制人通过处置其股权等方式丧失控制权的， 如原实际控制人、控股股东承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履 行或由新的实际控制人、控股股东予以承接，相关事项应在收购报告书中明确披 露。 兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股股 ...

内幕信息范围 - 公司一年内购售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持股5%以上股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 档案与备忘录管理 - 内幕信息公开披露后5个交易日内向深交所报备知情人档案[14] - 重大事项除填档案外，5个交易日内向交易所报送进程备忘录[15] - 档案及备忘录自记录起至少保存10年，事项变化及时补充报送[17] - 特定主体对公司股价有重大影响时应填写知情人档案[17] - 收购人等应保证档案真实准确完整，送达不晚于信息披露时间[18] - 公司10种情形应向深交所报送知情人档案[20] - 重大事项前后异常应向深交所报备或补充档案[21] 资料报送与保密 - 提前报送资料应书面提醒保密，按一事一记，定期报告前不对外报送[24] - 内幕信息发生时，知情人告知董秘，董秘组织报备[25][26] - 知情人负有保密义务，公司应与其签保密协议[24][28][29][30] 违规处理 - 公司自查知情人买卖情况，违规核实后追究责任并报送披露[33] - 持股5%以上股东等违规泄露信息，公司保留追究权利[33] - 知情人违规后果严重构成犯罪，移交司法追究刑事责任[33]

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关规定及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事 会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司证券 部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、审计委员会、 高级管理人员及公司有关人员应当支持、 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 总经理工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定和《兆讯传媒广告股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司 的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董 事会负责。 第二章 高级管理人员的责任 第六条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职 权牟取不正当利益。 高级管理人员对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 兆讯传媒广告股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理 制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、 规章和规范性文件及《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出以及代控股股东及关联方偿还债 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年八月 兆讯传媒广告股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兆讯 传媒广告股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中，至少 1 名应为独立 董事。 第四条 董事会战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第 ...

信息规定适用范围 - 规定适用于公司及子公司、分公司、相关人员和外部单位或个人[4] 信息管理机制 - 董事会是对外报送信息管理机构，董事长是第一责任人[5] - 下属部门和子公司对外报送信息需向董事会秘书报告审核[7] 信息报送限制 - 定期报告披露前不得向无依据外部单位提前报送资料[9] - 向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息不得早于业绩快报披露时间[9] 信息保密要求 - 外部单位或个人在信息未公开前不得透露、泄露或利用信息[9] - 外部单位或个人在信息披露前不得在文件中使用未公开重大信息[10] 违规处理 - 违反规定使用信息致公司损失，公司将依法要求赔偿[10]

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-033 兆讯传媒广告股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司目前发展情况， 同时参考公司所处地区上市公司、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将 独立董事津贴标准由 10 万元/年（税前）调整为 12 万元/年（税前），调整后的 独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 兆讯传媒广告股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十三日 1 本次调整独立董事津贴符合相关法律法规的规定、市场水平和公司的实际经 营情况，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事 会审议，该议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-031 兆讯传媒广告股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等有关 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内 容如下： 4 | 议决议、财务会计报告； | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参 | | --- | --- | | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股 | 与公司剩余财产的分配； | | 份份额参与公司剩余财产的分配； | （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股 | | （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持 | 东，要求公司收购其股份； | | 异议的股东，要求公司收购其股份 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈文铭作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兆讯传媒广告股份有限公 司董事会提名为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： — 210 — 一、本人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...