会议基本情况 - 第五届监事会第十三次会议于2025年8月21日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 应参会监事3人 实际参会监事3人 其中李利华以通讯方式参加 [1] - 会议由监事会主席陈洪雷主持 董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告程序合规且内容真实准确完整 [1][2] - 半年度报告及摘要披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于四大证券报 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 监事会认为该报告如实反映募集资金存放与使用情况 符合监管规定 [2] - 专项报告披露于巨潮资讯网 表决结果为全票通过 [2] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 拟取消监事会设置 [2][3] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使 监事会议事规则等制度相应废止 [2] - 修订方案符合《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 [3] - 该议案尚需提交股东会审议 表决结果为全票通过 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月8日9:15-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00任意时段 [1] - 股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 提案1为《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 [2][11] - 提案4为等额选举第六届董事会非独立董事候选人，应选人数4人 [2][11] - 提案5为等额选举第六届董事会独立董事候选人，应选人数3人，需经深交所备案审核无异议后方可表决 [2][5][11] 表决机制 - 提案1、2.01、2.02需获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [5] - 中小投资者表决将实行单独计票 [3] - 累积投票议案中，选举非独立董事时股东票数=持股数×4，独立董事选举时股东票数=持股数×3 [7] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年9月4日17:00，登记文件需注明"股东会"字样 [5] - 会议登记联系人为王曦，联系电话010-65915208，地址为北京市朝阳区广渠路17号院联美大厦15层 [6] 网络投票操作 - 网络投票代码为"351102"，投票简称为"兆讯投票" [6] - 非累积投票提案需选择同意、反对或弃权，累积投票提案需填报具体票数分配 [6][7] - 互联网投票需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [8]

公司公告 - 兆讯传媒第五届监事会第十三次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

公司治理 - 兆讯传媒第五届董事会第十六次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过了《2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

财务业绩 - 2025年上半年实现营收2.92亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润2138万元 [1] 业务规模与市场地位 - 与国内18家铁路局集团全部签署媒体资源使用协议 [1] - 高铁数字媒体网络覆盖全国30个省级行政区 [1] - 签约铁路客运站531个并运营5030块数字媒体屏幕 [1] - 年触达客流量超过20亿人次 [1] - 市场占有率在高铁数字媒体广告行业稳居首位 [1] 客户合作与行业拓展 - 合作客户涵盖汽车、科技、快消等领域 [1] - 与华为、小米等知名企业达成全新战略合作 [1] 技术创新与应用 - 深度应用AIGC、5G、AR等技术提升公益传播效能 [2] - 数字内容制作团队利用AI生成技术优化创意流程 [2] - 裸眼3D作品《进化论》通过AIGC技术主导全流程制作 [2] - AIGC技术大幅缩短制作周期并降低成本 [2] 内容创作与影响力 - 裸眼3D大片《Take a breath》服务于成都大运会 [2] - 数字内容大片《猫猫虫》多次出圈主流媒体 [2] - 作品通过赋能夜间经济、文旅融合等业态提升都市形象 [2] 成本控制与运营优化 - 通过优化资源配置和数字化运营效率管控开支 [2] - 为业务可持续发展奠定基础 [2] 业务拓展战略 - 积极拓展数字户外媒体业务并在核心商圈布局裸眼3D大屏 [2] - 深化与头部品牌合作并探索高铁媒体与城市商圈的协同模式 [2] - 未来将进一步拓展高铁站点资源并深化与铁路局集团合作 [3] - 持续扩大市场份额以巩固行业领先地位 [3] 技术研发与行业引领 - 持续加大数字化、智能化技术研发投入 [3] - 推动高铁传媒业务升级并构建全球领先的高铁传媒生态 [3]

财务业绩 - 2025年上半年实现营收2.92亿元 [1] - 归属于上市公司股东净利润2138万元 [1] 业务拓展与技术创新 - 在广州天河路、成都春熙路、北京王府井等核心商圈布局户外裸眼3D大屏 [1] - 应用帧刷新、动态图像还原及边缘增强技术提升画面清晰度与视觉真实感 [1] - 裸眼3D技术通过光影与物距处理构建强烈景深效果的立体影像 [1] - 组建顶尖视觉创意团队并深度应用AI数字内容生成技术 [2] - AI系统覆盖原画设计、场景构建、三维工程管理及抠像环节 [2] - 成功制作《脊兽》《鱼跃医疗》《圣象地板》《猫猫虫》等高质量裸眼3D内容 [2] 客户与合作品牌 - 裸眼3D大屏获得泰兰尼斯、小米、可口可乐、lululemon、华为、贵州习酒等知名品牌青睐 [1] 数字化运营体系 - 通过信息系统平台实现高铁数字媒体设备全面联网 [2] - 数字化远程管控广告内容提升管理效率与服务可靠性 [2] - 提供媒体策略与投放建议精准触达目标人群 [3] - 数字化系统生成内容串播单和播放文件降低人为操作误差 [3] - 宽带网络远程指令实现"一键上刊"缩短上刊时间 [3] - 自动化播出机制支持多样化、差异化、区域化广告需求 [3] - 提供内部拍摄或第三方监播报告确保广告发布透明性 [3] 战略规划 - 坚持硬件与内容"双轮驱动"战略 [2] - 扩大一线及新一线城市核心商圈媒体资源覆盖 [4] - 加快AI技术与创意内容深度融合开发沉浸式数字户外体验 [4] - 探索AR/VR技术在户外场景的应用 [4] - 打造"线上+线下"联动的数字营销新范式 [4]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营收2.92亿元 [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润2138万元 [1] 业务覆盖与规模 - 高铁数字媒体网络覆盖全国30个省级行政区 [2] - 与全国18家铁路局集团达成深度合作 [2] - 已签约531个高铁站并运营5030块数字媒体屏幕 [3] - 年触达客流量超20亿人次 [2] - 在核心商圈布局高端商业综合体媒体资源 形成与高铁场景互补的消费人群触达网络 [2] 技术创新与传播效果 - 运用裸眼3D技术提升公益传播影响力 如北京王府井商圈555平方米巨幕单日吸引超50万人次驻足 [3] - 通过5G、AI等新技术提升公益传播效能 [4] 公益传播与社会责任 - 2024年在全国推出52项公益广告活动 涵盖党建、城市文明、环保、公共安全及体育健康等领域 [2] - 在客流高峰期间联合公安部、交通运输部推出"反诈宣传""安全出行"系列公益广告 [3] - 构建"高铁网络+核心商圈"双域传播矩阵 形成"双场景+高触达"公益传播体系 [2] 战略发展与ESG实践 - 2025年4月发布首份《2024年可持续发展报告》 系统呈现数字媒体创新、公益实践、低碳运营及治理成果 [3] - 将ESG理念纳入战略顶层设计 推动商业价值与社会效益平衡 [3] - 未来通过"公益传播+ESG实践"双引擎推动品牌与社会价值同频共振 [4]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[6] - 设召集人1名，由独立董事担任[5] 委员选举与任期 - 委员由1/2以上独立董事或全体董事1/3提名，全体董事过半数通过选举[6] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 会议规则 - 提前3天通知，全体委员一致同意可豁免[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 半数以上委员提议须召开[13] 职责与材料保存 - 选任董高前1 - 2个月向董事会提建议和材料[11] - 会议记录、决议由董事会秘书保存10年[15] 决策依据 - 决策遵循相关法律法规、《公司章程》及细则规定[15]

投资定义 - 短期投资指持有不超一年能随时变现的投资[5] - 长期投资指一年内不能或不准备随时变现的投资[6] 审批标准 - 董事会审批投资事项有多项指标要求[8][9] - 股东会审批投资事项有多项指标要求[11] 计算规则 - 交易指标计算涉及负值取绝对值[10] - 与同一交易方反向交易按单个方向较高指标计算[15] - 购买或出售股权按权益变动比例算指标[18] 特殊规定 - 单方面获利益交易可免股东会审议[12] - 仅达股东会审批标准第3或5目且最近一年每股收益绝对值低于0.05元可免审议[13] - 公司购买、出售资产连续12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%需特殊处理[21] 投资限制 - 公司不得将募集资金用于委托理财等财务性及高风险投资[24] 检查审计 - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年检查对外投资事项[28] - 公司每年度末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[40] 财务报送 - 子公司及参股公司应每季度向公司财务中心报送财务报表[38] 违规处理 - 公司董事等违反制度实施对外投资造成损失有处分及责任[42] - 董事等损害公司利益应赔偿损失并追究责任[47] - 委派至子公司和参股公司的董监违反制度造成损失有责任[48] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效、施行，修改亦同[45] 制度解释修订 - 本制度由公司董事会负责解释，股东会负责修订[47]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[6] 会议相关规定 - 每年至少召开1次，会前3天通知委员[16] - 2/3以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 资料保存与工作设置 - 会议记录、决议保存10年[21] - 下设工作组提供公司经营及人员资料[8] 职责与薪酬审批 - 制定公司董高人员考核标准和薪酬政策[9] - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过[10] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 任期情况 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7]