兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兆讯传媒广告股份有限公司董事会现就提名陈文铭为兆 讯传媒广告股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高瑜彬 作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兆讯传媒广告股份有限 公司董事会提名为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兆讯传媒广告股份有限公司董事会现就提名高瑜彬为兆 讯传媒广告股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 年期初占 2025 | 年上半年占 2025 | 年上半年资 2025 | 2025年上半年偿 | 2025年上半年期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 金占用的利息 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-030 兆讯传媒广告股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，兆讯传媒广告股份有限公司（以 下简称 "兆讯传媒或公司"）对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币 1,994,000,00 ...

董事会换届 - 2025年8月21日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第六届董事会非独立董事候选人为苏壮强、马冀等[3] - 独立董事候选人为陈文铭、王建新等[3] 股权情况 - 苏壮强及其亲属间接持有三六六互联3.045亿股，占比75%[8] - 陈文铭等三位独立董事截至披露日未持股[14][15][17] 人员履历 - 苏壮强自2007年9月至今任兆讯传媒董事长[7] - 马冀自2009年9月至今任公司董事[9] - 冯中华自2022年5月至今任公司董事、总经理[10] 任期及合规 - 第六届董事会任期三年[3] - 独立董事候选人资格及聘任程序合规[14][16][17]

声明人王建新 作为兆讯传媒广告股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兆讯传媒广告股份有限 公司董事会提名为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 一、本人已经通过兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 兆讯传媒广告股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王建新为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[16][18] - 被提名人近三十六个月未受相关处分[26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[26] - 被提名人在公司连续任职未超六年[26] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[27] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[27] 声明时间 - 声明发布于2025年8月21日[28]

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 21 日召开，会议定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-034 兆讯传媒广告股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-028 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于2025年8月21日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于10日前以电 话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中 李利华先生以通讯方式参加。会议由监事会主席陈洪雷先生主持，公司董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）；《2025 年半年度报告摘要》同步刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...