金埔园林股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有 效地履行其职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《金埔园林股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话、通讯或其他方式召开。 半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举 ...

可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券 持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定及《金埔园林股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关约定，并结合公司的实际情况， 特制定本规则。 金埔园林股份有限公司 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《金埔园林股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通 过认购、交易、受让或其他合法方式取得并持有本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 ...

金埔园林股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： （1）具有注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 1 者博士学位； （3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化金埔园林股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，加强公司内部监督和风险控制，规范公司审计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《金埔园林股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员 ...

金埔园林股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易行为，保护 公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定及《金埔园林股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规定了 关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的 行为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公开、公正、公平的原则； （二）诚实信用的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （四）在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制度； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师或财务顾问； （六）应当披露的关联交易应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会 审议。 第五条 上市公司交易与关联交易行为应当合法合规，不 ...

金埔园林股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规及《金埔园林股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 一、公司发生的以下交易（提供担保、提供财务资助除外）应提交股东会审 议： (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； (二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； (三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 ...

金埔园林股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《金埔园林股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 1 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报 告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符 ...

金埔园林股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 日 录 | 第一章 总 则 . . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 控股股东和实际控制人 第二节 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | 2 | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | --- | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通 知 . | | 第一节 通知方式 | | 第二节 公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第一节 合并、分立、增资和减 ...

金埔园林股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、 规范性文件及《金埔园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《信 息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工作。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及相关法律法规的规定及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人档 ...

董事辞任与解任 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，2个交易日内披露[4] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效，无正当理由解任需赔偿[4] 人员履职与交接 - 董事、高管任期届满未改选，原人员履职至新人员就任[4] - 离职生效后3个工作日内完成文件移交并签署确认书[8] 股份转让与义务 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年及离职半年内不得转让[11] - 忠实义务在任期结束后1年内有效[11] 异议处理 - 离职董事及高管对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[13]

金埔园林股份有限公司 （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《金埔园林股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完 ...