会议信息 - 公司于2025年11月20日决定12月9日召开2025年第四次临时股东会[1] - 公司于2025年11月22日在巨潮资讯网刊登会议通知[3] 投票情况 - 现场投票与网络投票股东共45名，持有表决权股份数55,854,863股，占比30.9555%[7] - 现场会议股东及代理人8名，持有表决权股份数45,666,405股，占比25.3090%[7] - 网络投票股东37名，持有表决权股份数10,188,458股，占比5.6465%[7] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意13,793,863股，占比99.3453%[10] - 《发行股票的种类和面值》同意13,681,063股，占比98.5329%[13] - 《发行数量》议案中，出席股东会有效表决权股份总数中同意13,681,063股，占比98.5329%[18] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》中，出席股东会有效表决权股份总数中同意55,651,063股，占比99.6353%[34] - 《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》同意13,681,063股，占比98.5329%[35] 中小股东表决 - 出席会议的中小股东对各议案同意12,778,558股（部分议案为12,768,558股），占比98.4309%（部分议案为98.3539%）[35,36,39,40] - 出席会议的中小股东对各议案反对90,900股，占比0.7002%[35,36,39,40] - 出席会议的中小股东对各议案弃权112,800股（部分议案为122,800股），占比0.8689%（部分议案为0.9459%）[35,36,39,40] 会议合规 - 公司本次股东会的召集和召开程序符合相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效[43] - 公司本次股东会的表决程序、表决结果合法有效，形成的决议合法有效[43] - 本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形[42]

公司公告核心声明 - 金埔园林于12月5日晚间发布公告，明确声明公司无逾期对外担保、无违规担保等情况 [2]

担保情况 - 公司与子公司互相担保金额上限48000万元[4] - 为恒辉金埔担保额不超10941万元[5] - 为金埔咨询融资担保1000万元[7] 财务业绩 - 2024年末资产38109988.48元，净利润1743134.63元[10] - 2025年9月末资产23077603.2元，净利润1439613.51元[10] 担保占比 - 担保总余额20960万元占净资产15.78%[11] - 对合并报表外单位担保余额10941万元占8.24%[11]

公司股东情况 - 截至2025年11月28日，金埔园林合并普通账户和融资融券信用账户的在册股东总数为10,600户 [1]

债券发行 - 2023年6月8日发行520.00万张可转换公司债券，募集资金总额52,000.00万元，净额51,284.06万元[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%[10] - 向原股东优先配售341,498,200.00元，占发行总量65.67%[13] 债券赎回与回售 - 到期赎回以可转债票面面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[14] - 有条件赎回满足两种情形之一公司有权赎回[15] - 有条件回售在最后2个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[19] - 附加回售若改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[20] 工程款纠纷 - 2025年11月24日起诉相关被告，案涉工程结算审定价31,008,231.67元，被告一欠22,208,231.67元[23][24] - 工程款支付比例50%、30%、20%，逾期利率年化6%[24] - 截至2025年10月20日逾期利息4348733.99元，2025年10月20日后以22208231.67元为基数按年利率6%计算[26] 出资情况 - 被告三认缴出资2亿元，实缴50万元，认缴出资期限至2022年9月14日[25] - 徐溜镇服务站认缴出资5000万元，认缴出资期限至2019年3月30日，未履行出资义务[25] 诉讼仲裁情况 - 连续十二个月内累计未达披露标准的小额诉讼、仲裁涉案金额约11053.84万元[28] - 公司作为原告涉案金额8304.41万元，已结案4583.26万元，未结案3721.15万元[28] - 公司作为被告涉案金额2749.43万元，已结案1455.52万元，未结案1293.91万元[28] 影响说明 - 涉诉案件未开庭，结果不确定，暂无法估计对公司利润影响[29] - 事项不影响可转换公司债券本息安全、偿债能力和日常经营[29]

存储市场行情 - 11月存储现货行情整体维持强势上涨态势，库存水位偏低的客户急需回补库存并接受新协定价格，推动相关成品价格不断突破前高 [1] - 供应端持续控货导致电商平台部分容量内存条和SSD处于无货状态，存储价格大幅上涨已加速传导至零售市场，线上和线下零售商售价大增 [1] - 2025年第三季DRAM产业营收季增30.9%，达414亿美元，主要受一般型DRAM合约价上涨、出货量季增及HBM出货规模扩张推动 [1] - 预计2025年第四季一般型DRAM合约价将季增45%-50%，一般型DRAM及HBM合并的整体合约价将上涨50%-55% [1] 医疗器械行业 - 2025年中国医疗器械市场规模预计达1.22万亿元，截至2024年末医疗器械生产企业突破3.3万家，较"十三五"末增长27.8% [2] - 流感活动进入快速上升期，奥司他韦近七天销量增长率达237%，玛巴洛沙韦上涨达180%，流感高峰期预计在12月中下旬至明年1月初出现 [2] 电影与显示技术 - 截至10月底全国净增影院233家、银幕1588块，共有营业影院15438家、银幕92556块，其中县级影院占比21.06%，乡镇影院占比18.01% [3] - 诺和诺德全球首个基础胰岛素GLP-1RA周制剂Kyinsu获欧盟批准，用于成人2型糖尿病患者 [3] - 厦大团队首创"激光原位诱导直写打印"技术，将热固性材料三维柔性器件的固化时间从48小时压缩至0.25秒 [3][4] 公司资本运作 - 中坚科技正式向香港联交所递交H股上市申请 [9] - 宏和科技向特定对象发行A股股票的注册申请获得证监会同意批复 [10][11] - 中金公司筹划通过换股方式吸收合并东兴证券和信达证券，股票继续停牌 [18] - 威领股份筹划控制权变更事项，股份转让可能导致公司控制权发生变更，股票继续停牌 [19] - 奥来德拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元，用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目及补充流动资金 [15] 公司业务拓展 - 万邦德子公司获西地那非口服混悬液10年独家代理权，该产品为西班牙原研全球独家剂型 [12] - 阿拉丁拟以6125万元购买佑科35%股权 [13] - 华峰铝业拟1亿元收购华峰普恩100%股权，以获得发展所需的场地与空间资源 [14] - 广电运通中标3.08亿元人工智能应用中试基地建设项目 [16] - 酒钢宏兴拟2亿元设立钢材新材料全资子公司，聚焦高品质特种钢铁材料及新材料技术研发 [17] 人事与公司治理 - 工商银行赵桂德担任副行长的任职资格获国家金融监督管理总局核准 [6] - 中国出版董事、副总经理张纪臣因年龄原因辞职 [8] 市场表现 - 创业板指低开高走涨超2%，深成指涨1.02%，沪指跌0.15%，沪深两市成交额1.78万亿元 [20] - 算力硬件概念集体走强，大消费板块尾盘爆发，抗流感概念股表现活跃，全市场超3500只个股下跌 [20]

奥来德 (688378) - 光学元件 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集不超过3亿元资金 募集资金净额将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目及补充流动资金 [1] 万邦德 (002082) - 中药 - 全资子公司获得枸橼酸西地那非口服混悬液10年独家代理权 该产品为西班牙原研全球独家剂型适用于吞咽困难患者 [1] 泰坦科技 (688133) - 化学制品 - 公司与关联方一期基金共同对控股子公司微源检测进行增资 增资后微源检测注册资本从1000万元增至5000万元 公司持股比例从100%降至70% 一期基金持股30% [2] 金迪克 (688670) - 疫苗 - 公司本年度生产季已结束 取得批签发证明的四价流感病毒裂解疫苗共约156万支 本年度内不会新增批签发 [3][4] 阿拉丁 (688179) - 化学制品 - 公司拟以6125万元现金购买佑科35%股权 交易资金来自公司自有或自筹资金 [5][6] 顾家家居 (603816) - 成品家居 - 公司向特定对象发行A股股票的申请已获得上海证券交易所审核通过 后续将报送中国证监会履行注册程序 [7][8] 宏和科技 (603256) - 玻纤制造 - 公司向特定对象发行A股股票的注册申请已获得中国证监会同意批复 批复有效期为12个月 [9] 广电运通 (002152) - 计算机设备 - 公司中标人工智能应用中试基地硬件和软件建设项目 中标金额合计为3.08亿元 [10] 上海机电 (600835) - 楼宇设备 - 公司拟使用自有资金回购1022.74万股至2045.48万股B股 占总股本1%-2% 回购价格不超过1.920美元/股 预计总金额不高于2.78亿元 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [11] 中国出版 (601949) - 大众出版 - 公司董事、副总经理张纪臣因年龄原因辞去董事、副总经理及董事会专门委员会委员职务 [12][13] 威领股份 (002667) - 能源及重型设备 - 控股股东及实际控制人正在筹划以协议转让方式转让合计2023.38万股股份 占公司总股本7.7646% 该事项可能导致公司控制权发生变更 公司股票继续停牌 [14][15] 酒钢宏兴 (600307) - 板材 - 公司拟以自有资金2亿元在甘肃省嘉峪关市投资设立全资子公司 聚焦高品质特种钢铁材料、金属压延加工及新材料技术研发 [16] 中坚科技 (002779) - 其他专用设备 - 公司已正式向香港联交所递交H股发行并上市的申请 并在港交所网站刊发了申请资料 [17] 赛诺医疗 (688108) - 医疗耗材 - 公司HT Supreme™药物洗脱支架系统的注册申报资料获得巴基斯坦药品监管局批准 [18][19] 华峰铝业 (601702) - 铝 - 公司以现金1亿元收购华峰集团持有的华峰普恩100%股权 交易有助于公司获得发展所需的场地与空间资源 为新业务落地提供保障 [20][21] 福达股份 (603166) - 底盘与发动机系统 - 公司拟以自有资金3000万元投资设立全资子公司 以整合锻造业务上游领域的模具制造相关业务 拓展相关业务链条 [22][23] 苏盐井神 (603299) - 无机盐 - 公司向特定对象发行股票申请获上交所审核通过 尚需中国证监会同意注册后方可实施 [24] 中创股份 (688695) - 横向通用软件 - 公司初步确定询价转让价格为25.75元/股 拟转让股份获全额认购 受让方为9家机构投资者 拟受让股份总数为170.13万股 [25][26] 中水渔业 (000798) - 海洋捕捞 - 公司公告称近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 不存在应披露而未披露的重大事项 [27][28] 金埔园林 (301098) - 园林工程 - 公司作为原告涉案金额2655.7万元诉讼获法院受理 主张被告支付欠付工程款2220.82万元及逾期利息 [29] 工商银行 (601398) - 国有大型银行 - 赵桂德担任公司副行长的任职资格已获国家金融监督管理总局核准 [30][31] 贝达药业 (300558) - 化学制剂 - 公司申报的恩沙替尼用于ALK阳性非小细胞肺癌患者术后辅助治疗的上市许可申请已获得国家药监局受理 [32][33] 时代新材 (600458) - 轨交设备 - 公司控股子公司新材德国拟以自有资金600万欧元在塞尔维亚设立全资子公司 主要从事汽车零部件及相关设备的研发、生产与销售 [34] 中国建筑 (601668) - 房屋建设 - 公司聘任陈勇为公司副总裁 [35][36] 大洋电机 (002249) - 电机 - 公司作为有限合伙人以自有资金1000万元参与设立总规模1亿元的产业基金 该基金专项投资于专注于具身机器人机械臂研发的睿尔曼智能科技 [37] 先进数通 (300541) - IT服务 - 公司聘任刘志刚为副总经理 [38][39] 天奇股份 (002009) - 其他专用设备 - 公司拟以1.3亿元向优必选科技转让其所持优奇智能7%股权 交易完成后公司及其子公司合计持股比例降至22.49% [40][41] 新国都 (300130) - 计算机设备 - 公司已正式向香港联交所递交H股发行并上市的申请 并在港交所网站刊发了申请资料 [42] 金鸿顺 (603922) - 其他汽车零部件 - 公司股东高德投资已累计减持公司股份415.56万股 占公司总股本2.32% 并决定提前终止减持计划 [43] 万润股份 (002643) - 电子化学品 - 公司控股股东、实控人中国节能计划6个月内增持公司股份 拟增持金额不低于3.65亿元、不高于7.3亿元 [44] 苏州高新 (600736) - 住宅开发 - 公司拟以6.04亿元向苏州高新区国有资本控股集团有限公司出售医疗器械产业公司47%股权 [45][46] 华友钴业 (603799) - 钴 - 公司子公司成都巴莫与亿纬锂能签订产品供应框架协议 约定由成都巴莫匈牙利工厂向亿纬锂能供应超高镍三元正极材料合计约12.78万吨 [47][48] 中国通号 (688009) - 轨交设备 - 2025年9月至10月公司中标10个重要项目 金额总计约为25.39亿元 约占公司2024年经审计营业收入的7.82% [49] 诺普信 (002215) - 其他种植业 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过14.5亿元 用于蓝莓基地新增扩建项目、小浆果国际研发中心建设项目及补充流动资金 [50] 云铝股份 (000807) - 铝 - 公司拟以22.67亿元收购3家控股子公司少数股权 交易完成后公司将持有云铝涌鑫96.0766%股权、云铝润鑫97.4560%股权、云铝泓鑫100%股权 [51] 厦门钨业 (600549) - 钨 - 公司全资子公司厦钨投资拟出资1.95亿元 权属公司厦钨嘉泰拟出资175万元 联合多方共同发起设立规模5亿元的并购基金 基金将重点投向新材料及智能制造领域 [52][53] 奥特维 (688516) - 光伏加工设备 - 公司与某客户签订采购合同 销售串焊机等设备 合计销售额约7亿元 合同履行不会对公司2025年度业绩产生影响 [54][55] 禾迈股份 (688032) - 逆变器 - 公司股东港智投资及其一致行动人韩华龙计划减持不超过372.22万股公司股票 减持比例不超过公司总股本的3% [56] *ST星光 (002076) - 照明设备 - 公司董事、董事会秘书张桃华计划减持公司股份不超过57万股 不超过公司当前总股本比例0.05% [57] 中辰股份 (300933) - 线缆部件及其他 - 公司控股股东中辰控股计划减持公司股份不超过1641.27万股 占公司总股本的3% [58]

诉讼涉案金额 - 涉案金额为2655.70万元[4] - 公司及子公司小额诉讼、仲裁涉案约11053.84万元[10] - 公司作为原告涉案8304.41万元，已结案4583.26万元，未结3721.15万元[10] - 公司作为被告涉案2749.43万元，已结案1455.52万元，未结1293.91万元[10] 工程款项 - 案涉工程结算审定价为3100.823167万元[7] - 被告累计仅支付880万元，尚欠2220.823167万元[7] - 截至2025年10月20日逾期利息434.873399万元[9] 出资情况 - 被告三认缴20000万元，实缴50万元[8] - 徐溜镇服务站认缴5000万元，到期未出资[8]

公司股东情况 - 截至2025年11月20日 金埔园林合并普通账户和融资融券信用账户的在册股东总数为10,816户 [1]

公司治理变动 - 金埔园林于2025年11月17日召开职工代表大会会议 [1] - 会议选举刘雁丽女士为公司第五届董事会职工代表董事 [1]