债券简称：金埔转债 债券代码：123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第 5 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 股票简称：金埔园林 股票代码：301098 金埔园林股份有限公司 二、核准文件和核准规模 经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意注册，金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金 总额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商 长江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元 划入募集资金专户。另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费 用等与发行可转换公司债券相关的新增外部费用225.37万元（不含税）后，公司 本次募集资金净额为51,284.06万元。中汇会计师 ...

激励计划进程 - 2024年9月26日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3] - 2024年9月27 - 10月7日公司对激励对象名单内部公示[4] - 2024年10月15日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2024年11月8日公司完成350万股限制性股票授予登记[5] - 2025年8月25日公司决定终止2024年限制性股票激励计划[3] 回购相关 - 回购350万股已授予但未解除限售股票[3] - 回购价格为3.83元/股和银行同期定期存款利息之和[9] - 回购资金为公司自有资金[10] 股本变动 - 变动前总股本为183,934,959股，变动后为180,434,959股[11] - 有限售条件流通股变动前比例为18.62%，变动后为17.04%[11] 其他 - 公司承诺3个月内不再审议股权激励计划[15] - 多部门同意终止激励计划及回购注销事项[18][19][20] - 律师认为需股东大会审议并履行手续[21] - 终止与回购注销符合规定，未损害股东利益[22]

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：金埔园林 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苗健 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：张绍良 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | | | （ ...

C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于金埔园林股份有限公司 终止实施2024年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 苏同律证字 2025 第 193 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编: 210019 电话:+86 25-83304480 传真:+86 25-83329335 江苏世纪 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 金埔园林、公司、本公 | 指 | 金埔园林股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《会埔园林股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 | | | | (草案)》 | | 本计划、本激励计划、 | 블 | 公司实施本次限制性股票激励计划的行为 | | 本次激励计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对 象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期,在达到本激励计划规定的解除限售条件后,方 | | | | 可解除限售流通 | ...

金埔园林股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制单位：金埔园林股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初占 用资金余额 2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 息） 2025年半年度占用 资金的利息（如 有） 2025年半年度偿 还累计发生金额 2025年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小 计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小 计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小 计 - - - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第十七次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席 刘雁丽女士主持，董事会秘书朱宽亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票 ...

金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第二十六次会议。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董 事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及摘要的议案》 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 本议案 ...

金埔园林股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《金埔园林股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助 ...

金埔园林股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保信息真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《金埔园林股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各分公司、 各参股公司及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第三条 本制度所指"信息"主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告、中期报告、季度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 ...

金埔园林股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）决策和经营管理 层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理层的人员结构，建 立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，从而进一步完善公司的 法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《金埔 园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定， 公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会" 或"委员会"）是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 提名与薪酬考核委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议；制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制订、审查公司董事和高级管理人员的薪酬方案。公司证券法务部负责委员 会日常工作联络、会议组织及委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会由三 ...