会议召开情况 - 2023年召开2次董事会、1次审计委员会会议，0次股东大会[4][7][8] - 2023年未召开战略和薪酬考核委员会会议[7] 独立董事情况 - 2023年11月20日起任第二届董事会独立董事[2] - 对聘任高管和财务总监发表同意意见[6][7] - 进行现场考察并与审计机构等沟通[8][9][10]

业绩总结 - 2023年度合并归母净利润12880.32万元，母公司净利润5580.63万元[2] - 2023年度提取法定盈余公积金558.06万元[2] 利润分配 - 截至2023年底总股本200000000股，每10股派现4.4元，共派8800万元[3] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过方案，待股东大会通过实施[6][7][9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，每股发行价58元，募集资金总额29亿元，净额26.838034亿元[1] - 2023年度募集资金总额为26.838034亿元，本年度投入2.018553亿元[24] - 截至2023年12月31日，募集资金余额18.95418亿元[3] - 超募资金金额为17.282303亿元，5亿元用于永久补充流动资金[25] 资金使用与管理 - 2023年置换先期以自有资金支付的发行费用458.34万元[3] - 2023年募集资金补充流动性资金1.2亿元，超募资金永久补充流动性资金5亿元[3] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目5044.36万元及支付发行费用的自筹资金458.34万元，共计5502.7万元[26] - 2022年和2023年公司均同意使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[14][26] - 2023年1 - 12月，闲置募集资金现金管理收益为445.94万元，累计收益为514.28万元[14][26] 项目投资进度 - 集成电路成品率技术升级开发项目截至期末投资进度为29.07%[24] - 集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目截至期末投资进度为26.41%[24] - 集成电路EDA产业化基地项目截至期末投资进度为33.92%[25] - 补充流动资金（承诺投资）截至期末投资进度为100%[25] 其他事项 - 2022年8月公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[5][6] - 2023年2月子公司与部分银行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》[6] - 2022年11月决定增加子公司作为部分募投项目实施主体，增加实施地点[10] - 公司拟使用不超1亿元向上海广立微、不超8000万元向长沙广立微、不超2亿元向广立测试提供无息借款用于募投项目实施[26]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第四 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-022 关于召开杭州广立微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的通知 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议，决 定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-020 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 （一） 公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会提议，2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于 公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事 2024 年度薪酬方案 的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决， 直接提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、 适用对象 2024 年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 二、 适用期限 1、在公司内部任职的非独立董事 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-018 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法 规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现对 2023 年度募集资金存放和使用情况说明 如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新股募 集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民 币 21,6 ...

杭州广立微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事 规则》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，对 2023 年 度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实 了股东大会的各项决议，未出现损害公司利益、股东利益的行为，董事会的各项决 议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，审议通过了 21 项议案，公司监事 会成员共 3 名，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。本年度，公司监事 会顺利完成了换届选举，第一届监事会组成成员离任非职工代表监事一名，第二届 监事会组成成员补选非职工代表监事一名，且第二届监事会人员组成符合法律法规 对上市公司监事会的要求。2023 年度历次监事会会议，全体监事均亲自出席了监事 会全部会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均按照 ...

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入100%[5] - 截至2023年12月31日无财务及非财务报告内控重大及重要缺陷[3] - 截止2023年12月31日募集资金使用无违规[14] 制度建设 - 建立规范法人治理结构，设符合需求组织机构[5][6] - 董事会下设战略决策委员会研究发展战略[7] - 建立科学人力资源政策，坚守核心价值理念[7] - 对货币资金收支保管设严格授权审批程序[9] - 制定采购、销售等多项管理制度及控制措施[11] - 制定子公司、对外投资等多项管理制度[12][13] - 建立信息系统及相关制度保障信息披露[16] 监督管理 - 设置监事会、审计委员会和审计部进行监督[16] 内控标准 - 财务报告内控利润潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[18] - 财务报告内控资产潜在错报按比例分一般、重要、重大缺陷[19]

公司治理会议 - 2023年召开10次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年提名委员会召开2次会议，审议人事议案[8] - 2023年战略决策委员会召开5次会议，审议投资议案[8] 独立董事意见 - 2023年独立董事多次对多项事项发表同意意见[6][7] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场考察、沟通审计、维护权益[9][10][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职建言[13][14]

募集资金情况 - 公司发行5000.00万股，发行价每股58.00元，募集资金290000.00万元，净额为268380.34万元[11] - 截至2023年12月31日，7个募集资金专户合计余额1895417985.16元[18][19] - 应结余和实际结余募集资金均为189541.80万元[15] 项目投入及收益 - 截至期初累计项目投入67044.36万元，扣除手续费的理财收益及利息收入2140.07万元[13] - 本期项目投入20185.53万元，扣除手续费的理财收益及利息收入6251.28万元[13][15] - 截至期末累计项目投入87229.89万元，扣除手续费的理财收益及利息收入8391.35万元[15] - 2023年1 - 12月闲置募集资金现金管理收益为445.94万元，累计收益为514.28万元[29] 投资进度 - 募集资金累计投入87229.89万元，累计投入比例32.50%[27][28] - 承诺投资项目总额95557.31万元，累计投入37229.89万元，投资进度38.96%[27][28] - 超募资金金额为172823.03万元，已使用50000.00万元永久补充流动资金，使用进度28.93%[28] - 集成电路成品率技术升级开发项目投资进度29.07%[27] - 集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目投资进度26.41%[27] - 集成电路EDA产业化基地项目投资进度33.92%[27] - 补充流动资金（承诺投资）投资进度100.00%[28] - 补充流动资金（超募资金）投资进度100.00%[28] 其他情况 - 公司制定《杭州广立微电子股份有限公司募集资金管理办法》，与相关方签订监管协议[16] - 2023年2月17日，公司因部分募投项目变动签订四方监管协议[17] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[20] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[21]