独立董事评估 - 公司董事会对独立董事方军雄、段国庆独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月29日[2]

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-017 日禾戎美股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生第三届监事会股东代表监事， 上述两位股东代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年， 自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起计算。 为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监 事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务 和职责。 特此公告。 日禾戎美股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 附件： 第三届监事会股东代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将于 2025 年 5 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《深圳证券 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-015 日禾戎美股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 本次计提信用减值及资产减值准备的概述 1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可 能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。 2、本次计提信用减值及资产减值准备的资产范围和总金额 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度各类资产计提 的减值准备合计 80,970,620.31 元 ...

独立董事提名条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[19][20] 亲属持股任职限制 - 本人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是前十名股东中自然人股东[22] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[23] 过往违规限制 - 本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 本人过往任职独立董事期间，若连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请撤换，需满十二个月[36] 任职数量及期限限制 - 包括该公司在内，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年[38]

1 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 2 日禾戎美股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的日禾戎美股份有限公司（以下简称戎美股份公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供戎美股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为戎美股份公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是戎美股份公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-013 日禾戎美股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易的基本信息 （一）关联交易概述 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要，预计 2025 年度发生总金额不超过 90 万元的日常关联交易。 单位：元 | 关联交易类 | 关联 | 2025年预计 | 关联交易 | 2024年实际发 | 本次预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 方 | 金额(含税) | 定价原则 | 生金额(含税) | 年实际发生金额差 | | | | | | | 异较大的原因 | 1 | 向关联人承 | 郭健、 | 900,000.00 | 市场公 ...

数据相关 - 纳入评价范围的总资产占公司合并报表总资产的100%[4] - 纳入评价范围的营收总额占公司合并报表营收总额的100%[4] - 财务报告内控缺陷按营收、总资产、利润总额分等级认定[24] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与利润总额比例分等级认定[30] 公司治理 - 董事会下设战略委员会制订中长期目标和规划[5] - 建立涵盖全体员工的人力资源管理制度[6] 风险与管理 - 识别和分析经营内外部风险因素[9] - 对重大资金使用实施分级会签审批[11] - 制订采购至付款流程和权责分离制度[13] - 制订销售政策、策略及执行流程[15] - 制订财务报告管理制度[16] - 建立《募集资金管理制度》，2024年合规使用[21] 内控评价 - 董事会及审计委员会牵头，审计部落实内控评价[22] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[29] - 基准日至报告发出日无影响内控评价结论因素[29] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理健全，内控有效[30]

审计机构相关 - 2024年续聘容诚所为审计机构，聘期一年[3] - 容诚所对2024年度财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[5] 会议决策 - 2025年4月28日审计委员会通过2024年度财务决算报告等议案并提交董事会[8]

| 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 日禾戎美股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0195号 中国 · 北京 師事务所(特殊書) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 班告编码:.gov.cn】 进行 发 目 录 2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于日禾戎美股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专 ...

日禾戎美股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 日禾戎美股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制的监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合日禾戎美股份有限公司（以下简称本公司 或公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 本公司董事会（以下简称"董事会"）及其审计委员会对本公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，评价报告如下： 一、 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...