会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[9] - 定期会议书面变更通知提前三日发出[12] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可采用其他方式[17] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式表决[21] - 除特殊情形外，决议需超全体董事半数赞成[23] - 董事回避时，无关联关系董事相关规定[25] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[26] - 提案未通过，一个月内不重审[27] - 部分情况会议暂缓表决[28] 会议记录与纪要 - 视频、电话会议全程录音[29] - 秘书安排人员记录会议[30] - 秘书可安排制作会议纪要和决议记录[32] 会议确认与公告 - 与会董事签字确认，不同意见可书面说明[33] - 秘书办理决议公告，相关人员保密[34] 会议档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[35]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可连任[5] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，提前7日发通知[14] - 临时会议提前5日发通知，快捷通知2日无异议视为收到[14][15] - 需三分之二以上委员（含）出席方可举行[17] - 以记名投票方式表决，决议需全体委员过半数同意[18] 职责与规则 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[8] - 提案提交董事会审议，部分事项需全体成员过半数同意[9] - 所作决议须遵守公司章程等规定[3] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[12] - 会议现场召开需作书面记录，保存期为十年[18] - 议事规则自公司H股在港交所挂牌上市日起执行[21] - 由公司董事会负责解释及修订[22]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 定期会议会前7日发通知，临时会议会前5日发通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 委员每人一票表决权，决议需全体委员过半数同意[17] 职责与决策流程 - 负责审核财务信息等，对董事会负责[7] - 提案提交董事会审议，部分事项需成员过半数同意后提交[7] 信息披露与资料提供 - 年度报告披露履职情况，未采纳意见需说明理由[12] - 内部审计部门提供书面资料[12] 其他规定 - 会议议案书面报董事会审议[18] - 现场会议作书面记录，保存十年[19] - 记录含六项内容，委员负有保密义务[19] - 议事规则自董事会通过之日执行[21] - 未尽事宜按国家规定执行，抵触时修改[21] - 由董事会负责解释及修订[21]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准，无人有权签署担保文件[2] - 董事会审批权限内担保事项，须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[10] - 多种情形担保须经股东会审议通过，如单笔超净资产10%等[10] 担保管理 - 财务管理中心经办对外担保，负责资信调查等多项工作[15] - 法务部门协助，负责起草审核合同等工作[16] 后续处理 - 妥善管理担保合同及资料，关注时效期限[16] - 发现异常及时报告董事会，违约启动反担保追偿程序[16][17] - 履行担保义务后向债务人追偿并报董事会[17] 信息披露与责任 - 按规定履行对外担保信息披露义务[20] - 违规责任人承担相应责任[22] 办法生效与修改 - 办法自公司H股在港交所上市生效，修改废止由股东会决定[25]

信息披露义务人及责任人 - 持股5%以上的股东为信息披露义务人[4] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[6] 信息披露时间要求 - 会计年度结束4个月内报送并公告年度报告[12] - 会计年度上半年结束2个月内报送并公告半年度报告[12] - 会计年度前三个月、前九个月结束后1个月内披露季度报告[12] 定期报告相关 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[15] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[15] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[16] 临时报告情形 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等需报送临时报告[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需报送临时报告[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报送临时报告[21] - 定期报告披露前业绩泄露需披露相关财务数据[18] - 发生重大事件应立即报送临时报告并公告[20] - 公司变更名称等信息应立即披露[23] 信息披露管理 - 证券投资中心负责信息披露日常事务管理，由董事会秘书直接领导[31] - 审计委员会监督公司董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[34] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告中披露[37] 保密工作 - 公司董事长、总裁为保密工作第一责任人[43] - 制定内控制度加强未公开重大信息保密工作[45] 责任追究 - 公司董事、高管等对信息披露真实性等负责，失职受处分[48] - 信息披露义务人违规造成损失承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[49] 其他 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[40] - 公司财务信息披露前执行内控制度，财务负责人是第一负责人[50] - 证券投资中心负责信息披露文件档案管理，保存期限不少于10年[54] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，经审议通过生效[57]

年度报告说明会 - 应在年度报告披露后10日内举行，董事长等相关人员出席[10] - 至少提前两个交易日发布通知，会议时长不少于2小时[11] - 可介绍公司所处行业状况、发展战略、财务状况等内容[10] 信息披露与网站管理 - 应第一时间在指定报纸和网站公布应披露信息[7] - 应丰富和及时更新公司网站内容，放置投资者关心信息[10] 投资者关系管理 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露等[6] - 沟通方式包括定期报告、年度报告说明会等[7] - 目的包括形成双向沟通渠道、建立稳定投资者基础等[4][5] - 原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 沟通措施 - 设置专线投资者咨询电话、传真电话并专人接听[14] - 证券投资中心派专人接待来访投资者并建立档案[14] 媒体管理 - 业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核后发布[14] - 主动采访公司的媒体采访计划和报道文字资料需审核[14] 其他 - 与证券监管等部门建立良好沟通关系[14] - 投资者关系活动档案应在活动结束后两个交易日内向深交所报送[15] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研和媒体采访[17] - 发布应披露重大信息后及时向深交所报告并在下一交易日开市前正式披露[17] - 受处罚应在五个交易日内网络召开公开致歉会并披露提示公告[17] - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效[19]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[3] - 多方可提议召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集主持会议[7] - 定期和临时会议提前十日和五日发通知[9] - 定期会议通知变更需提前三日发通知[11] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 独立董事不得委托非独立董事出席[15] 会议方式与表决 - 以现场召开为原则，也可视频、电话召开[16] - 会议表决一人一票，记名书面进行[20] - 除特殊情况，决议需超半数董事赞成[22] - 董事回避时无关联董事过半数通过[24] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[25] - 无重大变化，一月内不审议相同提案[26] - 部分董事可暂缓表决，提议董事提条件[27] - 视频、电话会议应全程录音[28] 会议记录与公告 - 秘书安排人员记录会议[29] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[31] - 与会董事签字确认，有意见可书面说明[32] - 秘书按规定办理决议公告，落实通报情况[33] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[34]

子公司管理 - 公司委派人员管理子公司，人员由总裁办公会确定，连续两年考核不合格应更换[2][4][5] - 子公司向公司汇报生产经营情况和提供报表数据[7] 子公司权限 - 子公司无独立股权、重大资产处置权，投资需公司批准[8] - 子公司有自主人事权，招聘辞退员工向公司人事部门报备[10] 制度适用 - 子公司适用公司薪酬、考勤等制度，派出人员薪酬由母公司确定[10] - 子公司财务管理制度需经总裁办公会同意，按要求报送财务资料[12] 审计与生效 - 公司定期或不定期对子公司进行内部审计[15] - 制度适用于各级分子公司，经董事会审议通过生效[17]

董事辞职披露与补选 - 公司应在收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[5] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[5] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[5] 董事离职手续 - 董事应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事应在正式离职5个工作日内办妥移交手续[7] 股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职的董事，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超过所持总数的25% [10] - 离职董事所持公司股份不超过一千股，可一次全部转让[10] 追责复核 - 离职董事对追责决定有异议，可在15日内向公司审计委员会申请复核[13]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人等及其一致行动人、直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联人[6] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以下（特定除外）由董事长批准报董事会备案[14] - 与关联自然人交易超30万元（特定除外）经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 与关联法人交易300万元以下或未达净资产值0.5％（不含）由董事长批准报董事会备案[15] - 与关联法人交易超300万元且占净资产值0.5％以上经独立董事同意后董事会审议披露[15] - 与关联方交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上提交股东会审议并披露评估或审计报告[15] 关联担保与资助 - 为关联方提供担保董事会审议通过后披露并提交股东会审议[16] - 不得为关联方提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经相关董事通过并提交股东会审议[7] 关联交易定价 - 有国家定价、指导价则执行，无则执行行业可比当地市场价，再无则执行推定价格，都无则执行协议价[11] 关联交易其他规定 - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[8] - 日常关联交易可预计年度金额，超出需重新履行程序和披露义务[17] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[17] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新履行程序和披露义务[17] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易需三分之二以上非关联董事出席，决议须经非关联董事三分之二以上通过[21] - 出席董事会会议非关联董事不足三人，交易应提交股东会审议[21] - 股东会决定关联股东是否回避，需过半数通过决议[21] 关联信息告知与视同 - 公司董事等持股5%以上股东及其一致行动人等应告知关联人情况[23] - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[23] 关联交易文件保存 - 关联交易决策记录等文件由证券投资中心保存10年，影响超10年则保留至影响消失[23] 办法生效与修改 - 本办法经公司股东会审议通过生效，修改或废止由股东会决定[24]