内部控制情况 - 截至基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[2] - 纳入评价范围业务涵盖经营管理主要方面无重大遗漏[4] 公司治理与制度 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[5] - 设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[6] 其他制度建设 - 制定《人力资源管理程序》，重视员工素质和后续培训[7] - 秉承核心价值观，加强文化建设[8] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[12] - 建立信息与沟通制度，确保信息沟通和系统安全运行[13] - 建立内部控制监督制度，及时处理监督中发现的缺陷[14] 缺陷标准与结论 - 明确财务和非财务报告内控缺陷标准[26][27][28] - 报告期内不存在财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[29] - 保荐机构认为公司现行内控符合法规要求[30] - 公司内控自我评价报告真实客观反映2024年度内控情况[30]

审计机构续聘 - 2025年4月24日会议审议通过续聘中汇为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告289人[6] - 2023年度中汇收入108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[6] - 2023年承办180家上市公司年报审计，收费15,494万元，同行业审计客户15家[6] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[7] - 近三年中汇受刑事处罚0次、行政处罚1次等[8] 项目人员情况 - 项目合伙人韩坚2021年起服务公司，近三年签7家上市公司审计报告[10] - 拟签字注册会计师付方荣2023年起服务，近三年签2家[10] - 项目质量控制复核人杨建平2025年起服务，近三年签和复核7家[10] - 2024年1月2日杨建平因买卖股票被警示[10]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为199,702,578.90元，同比增长16.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,228,820.56元，同比下降15.59%[4] - 公司营业总收入本期为199,702,578.90元，较上期171,437,990.94元增长16.5%[26] - 公司净利润本期为11,995,964.30元，较上期14,569,830.51元下降17.7%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为12,228,820.56元，同比增长18.47%[28] - 少数股东损益为-232,856.26元，同比减少383.7%[28] - 综合收益总额为11,933,348.45元，同比下降18.43%[28] - 基本每股收益为0.06元，同比下降14.29%[28] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本本期为147,899,236.28元，较上期116,420,507.84元增长27.0%[26] - 财务费用同比下降91.53%至126,365.32元，主要系汇兑收益增加[11] - 其他收益同比增长527.21%至3,103,583.38元，主要系政府补助增加[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,011,926.58元，同比下降22.75%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长45.94%至55,427,851.13元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为4,011,926.58元，同比下降22.76%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,488,237.93元，同比改善21.62%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,427,851.13元，同比增长45.9%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为197,143,987.01元，同比增长26.26%[31] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为85,142,846.10元，同比增长26.44%[32] - 期末现金及现金等价物余额为295,902,844.77元，同比增长205.2%[32] 资产和负债 - 公司总资产为2,210,826,822.86元，较上年度末增长6.59%[4] - 固定资产同比增长34.14%至801,455,386.86元，主要系厂房验收转固[9] - 公司货币资金期末余额为303,536,297.63元，较期初减少32,129,042.70元[21] - 交易性金融资产期末余额为110,810,750.00元，较期初增加10,000,000.00元[21] - 应收账款期末余额为319,571,384.60元，较期初增加7,163,619.80元[21] - 预付款项期末余额为7,382,810.66元，较期初减少3,033,342.61元[21] - 其他应收款期末余额为8,498,053.36元，较期初增加876,301.87元[21] - 公司存货本期为300,430,499.90元，较上期265,526,458.22元增长13.1%[22] - 公司固定资产本期为801,455,386.86元，较上期597,483,747.50元增长34.1%[22] - 公司短期借款本期为88,868,334.13元，较上期64,761,613.02元增长37.2%[23] - 公司应付账款本期为124,005,203.49元，较上期87,279,735.14元增长42.1%[23] - 公司长期借款本期为246,515,623.17元，较上期216,261,558.33元增长14.0%[23] - 公司流动资产合计本期为1,125,931,024.39元，较上期1,097,025,504.84元增长2.6%[22] - 公司非流动资产合计本期为1,084,895,798.47元，较上期977,043,530.97元增长11.0%[22] 股东权益和股权结构 - 少数股东权益同比增长472.27%至15,113,063.90元[9] - 报告期末普通股股东总数为8,553人[15] - 控股股东西南投资持股比例为37.69%，持股数量为78,595,460股[15] - 第二大股东友凤投资持股比例为10.36%，持股数量为21,600,000股[15] - 孙世严与孙尚泽父子合计持有公司5.75%股份，持股数量均为12,000,000股[15][16] - 控股股东西南投资已累计增持公司股份7,510,520股，占总股本3.60%，增持金额70,897,203.20元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为2,643,646.08元[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7.846亿元，同比增长8.75%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4217.9万元，同比下降35.72%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.508亿元，同比增长38.11%[17] - 2024年资产总额为20.74亿元，同比增长38.08%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为10.23亿元，同比增长4.36%[17] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为15.99万元，显著低于前三季度[19] - 2024年非经常性损益项目合计金额为75.7万元，较2023年的1627.4万元大幅下降[22][23] - 2023年子公司中大西洋预计负债冲回导致非经常性损益增加1399.1万元[23] - 报告期内公司营业收入为78,461.31万元，同比增长8.75%[79] - 归属于上市公司所有者的净利润为4,217.91万元，同比下降35.72%[79] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,142.20万元，同比下降16.05%[79] - 公司资产总额为207,406.90万元，同比增长38.08%[79] - 归属于上市公司股东的净资产为102,293.10万元，同比增长4.36%[79] - 2024年营业收入784,613,108.49元，同比增长8.75%[89] - 专用设备制造业收入742,659,498.17元，占总收入94.65%，同比增长9.25%[89] - 无纺系列产品收入390,373,644.37元，占总收入49.75%，同比增长9.60%[89] - 境内收入494,369,210.60元，占总收入63.01%，同比增长9.78%[89] - 直销类收入753,792,223.81元，占总收入96.07%，同比增长9.22%[89] - 专用设备制造业毛利率26.68%，同比下降4.21个百分点[90] - 销售费用45,381,147.00元，同比增长12.45%[97] - 财务费用4,355,780.30元，同比大幅增长212.91%[97] - 研发投入金额2024年为31,537,084.70元，占营业收入比例为4.02%，较2023年下降0.71个百分点[101] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长38.11%至150,786,441.91元，主要因销售现金流入增加及采购现金流出减少[102] - 投资活动现金流量净额同比减少107.85%至-384,000,399.23元，主要因可转债资金理财增加[102] - 筹资活动现金流量净额激增1,473.49%至401,218,998.66元，主要系可转债发行资金到账[102] - 资产减值损失达-6,395,071.93元，占利润总额-12.43%，主要因存货跌价[105] - 报告期投资额为315,078,702.44元，同比增长80.08%[112] 成本和费用 - 专用设备制造业毛利率26.68%，同比下降4.21个百分点[90] - 销售费用45,381,147.00元，同比增长12.45%[97] - 财务费用4,355,780.30元，同比大幅增长212.91%[97] - 研发投入金额2024年为31,537,084.70元，占营业收入比例为4.02%，较2023年下降0.71个百分点[101] - 资产减值损失达-6,395,071.93元，占利润总额-12.43%，主要因存货跌价[105] 业务线表现 - 公司主要产品包括过滤布、过滤袋、机织滤布及无纺除尘袋等[11] - 公司主营产品过滤布和袋属于工业耗材，市场需求持续增长[29] - 公司产品广泛应用于火电、水泥、化工、冶金、采矿、垃圾焚烧等行业[62] - 公司采用"以销定产为主，备货生产为辅"的生产模式，产品多为定制化[67] - 公司拥有数千万平方米级的针刺无纺滤布和机织滤布的产能[76] - 2024年度公司新增18项实用新型专利[80] - 高性能过滤材料生产基地建设项目与高性能过滤带生产基地项目已于2025年1月结项[81] - 专用设备制造业收入742,659,498.17元，占总收入94.65%，同比增长9.25%[89] - 无纺系列产品收入390,373,644.37元，占总收入49.75%，同比增长9.60%[89] - 境内收入494,369,210.60元，占总收入63.01%，同比增长9.78%[89] - 直销类收入753,792,223.81元，占总收入96.07%，同比增长9.22%[89] - 前五名客户销售额97,074,906.01元，占总收入12.37%[95] - 前五名供应商采购额154,616,246.12元，占采购总额35.78%[95] - 公司全资子公司包括上海严牌滤布有限公司和美国中大西洋工业纺织品有限公司[10] - 公司控股子公司包括浙江严牌技术有限公司及其控股子公司浙江严立新材料有限公司[10] - 公司参股子公司为浙江永祥合成材料有限公司[10] - 子公司中大西洋总资产10,287.09万元，净资产4,815.28万元，营业收入9,354.67万元，净利润807.90万元[130] - 严牌技术受让严立新材料33%股权后持股比例达100%[130] 研发进展 - 多功能双基布PTFE滤袋研发已完成，具有过滤脱硝一体化功能，满足脱硝效率及寿命要求[99] - 耐高温氧化自组装涂层PPS滤料研发已完成，大幅降低滤料表层孔径，提升过滤性能[99] - 高精度PPS/PTFE覆膜滤料研发已完成，提高过滤性能和使用寿命，实现高效低阻和烟尘超低排放[99] - 耐磨耐高温涤纶单复丝机织布研发已完成，提高滤布硬度和卸料效率，解决特殊工况固液分离需求[99] - 高效耐酸碱易脱料丙纶复丝机织布研发已完成，保证滤布拦截能力，不易堵塞且卸饼性能好[99] - 高效耐磨易脱料锦纶机织布研发已完成，改善滤饼卸除能力，可调节孔径和透气率[99] - 拒水拒油耐候性芳纶复合滤料研发中，通过聚氨酯改性提升防油水性能及耐候性[99] - 高滤效微纳结构PI/PTFE复合滤料研发中，利用芳纶纳米纤维分散液提高过滤性能并保持透气性[99] - 梯度式超细PPS/芳纶耐高温复合针刺毡研发中，采用PTFE纳米双面涂层工艺提升超净排放性能[99] - 高效低碳PPS覆膜滤料研发中，通过制备双膜结构提升产品竞争力[99] - 开发双膜结构滤料实现烟气碳捕集与粉尘过滤双重作用，降低粉尘颗粒物与碳物质排放[100] - 高强超滤涤纶机织布研发中，目标实现超长滤布使用寿命及强酸环境稳定使用[100] - 高效易拦截丙纶机织滤布已完成，满足医药、新能源等行业超高过滤精度需求[100] - 耐碱易脱料锦纶机织布已完成，提升滤布脱料、抗堵塞特性并延长使用寿命[100] - 耐磨高强低收缩涤纶单复丝机织布已完成，解决电厂脱硫石膏工况过滤需求[100] - 基于杯式组件技术的聚丙烯高强丝研发已完成，提升纤维均匀性及产品竞争力[100] - 基于侧吹风模型的聚丙烯高强丝研发已完成，断裂强度CV值＜6%[100] - 膨胀型阻燃聚丙烯研发已完成，纤维极限氧指数大于27%[100] - 共混改性聚丙烯低缩纤维研发已完成，收缩率＜5%[100] - 大锭盘倍捻技术的聚丙烯细旦捻线研发已完成，优化线密度偏差率[100] - 阻燃锦纶单丝研发完成，极限氧指数指标大于27%[101] - 低沸水收缩率丙纶单丝研发完成，沸水收缩率指标<5%[101] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过研发创新提升产品在垃圾焚烧、钢铁、水泥、新能源、污水处理、造纸等领域的应用[133] - 公司将新建厂房和扩充生产线以提升机织滤料和无纺滤料的产能[135] - 公司计划通过发行可转债等方式实施产业并购以提升综合实力[136] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为丙纶、涤纶、PPS、芳纶等化学纤维[140] - 公司应收账款及合同资产合计账面价值占总资产比例较高[141] - 公司海外销售以美元和欧元计价，面临汇率波动风险[142] - 公司下游客户需求受宏观经济和环保政策影响较大[138] - 公司计划通过人才引进和培训优化人力资源结构[137] - 公司面临市场竞争加剧风险，计划通过研发创新提升市场占有率[139] - 公司2024年3月与天风证券、民生加银基金等机构沟通可转债募投项目和竞争优势[143] - 公司主营环保用过滤布和过滤袋产品，未来市场空间广阔[57] - 过滤材料行业需求呈现持续稳定增长态势，无明显季节性和周期性[58] - 环保用纺织滤料产业区域集中，重点分布在浙江天台、辽宁抚顺、江苏阜宁和河北泊头[59] - 公司是过滤材料行业龙头企业，具备高品质、定制化、全系列产品设计及生产能力[60] 募集资金使用 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额46,788.89万元[81] - 公司战略投资浙江永祥合成材料有限公司，取得后者17.65%股权[83] - 高性能过滤材料生产基地建设项目与高性能过滤带生产基地项目已于2025年1月结项[81] - 2021年首次公开发行股票募集资金净额48,906.08万元，已累计使用48,091.54万元，使用比例98.33%[119] - 2024年发行可转换公司债券募集资金净额46,066.97万元，已使用15,512.59万元，使用比例33.67%[119] - 公司累计募集资金净额94,973.05万元，已累计使用63,604.13万元，总体使用比例66.97%[119] - 尚未使用募集资金总额32,412.46万元，其中21,719.08万元存放于募集资金专户，9,000万元用于购买银行理财产品[119] - 高性能过滤材料生产基地建设项目延期至2024年8月31日达到预定可使用状态[121] - 高性能过滤带生产基地项目延期至2024年12月31日达到预定可使用状态[121] - 截至2024年12月31日公司结余募集资金余额为1,693.38万元[121] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为46,788.89万元[121] - 扣除承销佣金及保荐费后募集资金净额为46,348.32万元[121] - 最终募集资金净额为46,066.97万元（扣除其他发行相关费用）[121] - 截至2024年12月31日结余募集资金总额30,719.08万元（含9,000万元理财）[122] - 高性能过滤材料生产基地建设项目投资进度达99.59%[123] - 高性能过滤带生产基地项目投资进度达96.99%[123] - 高性能过滤材料智能化产业项目总投资34,788.89万元，已投入4,234.51万元，投资进度12.17%[124] - 补充流动资金项目总投资11,278.08万元，已全额投入11,278.08万元，投资进度100.0%[124] - 承诺投资项目合计总投资94,973.05万元，已投入20,654.13万元，剩余63,604.13万元[124] - 高性能过滤材料生产基地建设项目延期至2024年8月31日完成[124] - 高性能过滤带生产基地项目延期至2024年12月31日完成[124] - 公司于2024年5月31日召开董事会审议通过募投项目延期事项[124] - 项目延期主要受公共卫生事件影响导致建设进度延迟[124] - 两个生产基地项目原计划完成日期均为2024年4月30日[124] - 超募资金投向小计显示无超募资金使用[124] - 公司强调项目可行性未发生重大变化[124] - 首次公开发行股票募集资金置换预先投入金额为21,163.75万元，置换发行费用380.55万元[125] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募投项目使用银行承兑汇票支付6,253.96万元，信用证支付3,870.13万元（537.60万欧元），自有外汇付款1,671.00万元，合计11,795.09万元[125] - 可转换公司债券募集资金置换预先投入金额为1,398,324.95元[125] - 首次公开发行股票募投项目节余募集资金1,239.03万元永久补充流动资金[125] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募投项目结余募集资金余额1,693.38万元[125] - 可转换公司债券募投项目结余募集资金余额30,719.08万元，其中专户余额21,719.08万元，购买理财产品9,000.00万元[126] 行业和市场趋势 - 2022年我国环保产业营业收入约2.22万亿元，较2015年增长131.25%[26] - 2025年全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内[33] - 2025年单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%[32] - 2023年中国火电装机容量139,032万千瓦，同比增长4.1%[37] - 2023年中国粗钢产量101,908万吨，钢材产量136,268万吨，同比增长5.2%[39] - 截至2023年底，89家钢铁企业约4.26亿吨粗钢产能完成全工序超低排放改造[39] - 钢铁行业除尘中袋除尘占95%以上的份额[40] - 2025年京津冀及周边地区PM2.5浓度下降20%，汾渭平原下降15%[33] - 2025年河北省PM2.5平均浓度目标为37微克/立方米，力争达到35微克/立方米[35] - 2025年地级及以上城市空气质量优良天数比率达到87.5%[32] - 2025年全国重度及以上污染天数比率控制在1%以内[33] - 2023年全国水泥产量约20.23亿吨，占全球总产量一半以上，水泥行业颗粒物排放占全国工业排放的19.3%[42] - 到2025年底前，力争50%水泥熟料产能完成超低排放改造，到2028年底前全国力争80%水泥熟料产能完成改造[41] - 2023年全国已建成城镇生活垃圾焚烧厂960余座，日处理能力超100万吨，焚烧处理率达72.55%，超过"十四五"80万吨/日预期[44] - "十四五"规划提出到2025年全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/天，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%[44] - 2023年全国工业用水总量为1,300.81亿立方米[48] - 2023年我国城市污水排放量达660.49亿立方米，较2012年的416.76亿立方米增长显著[50] - 2023年县城污水排放量为120.66亿立方米，较2012年的85.28亿立方米增长[50] - 2023年城市污水处理及再生利用固定资产投资金额达758.1亿元，较2012年的279.4亿元大幅上升[52] - 2023年县城污水处理及再生利用固定资产投资金额为311.2亿元，较2012年的105.0亿元增长[52] - 2023年全国城市污水处理厂数量达2,967座，较2012年的1,670座增长[52] - 污水处理厂出水标准提高，部分区域如北京对有机物、TN、TP和SS提出更高要求[56] - 机织过滤材料在污水处理厂中广泛应用，能有效降低SS及部分有机物，协同去除TP和TN[56] - 2025年底前重点区域力争60%焦化产能完成超低排放改造，2028年底前全国力争80%完成[61] - 2025年底重点区域力争50%水泥熟料产能完成超低排放改造，2028年底全国力争80%完成[61] 公司治理和股东信息 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[4] - 公司注册地址于2015年4月从天台县始丰街道何方村变更为天台县始丰街道永兴路1号[13] - 公司股票简称为严牌股份，股票代码为301081[13] - 公司法定代表人及注册地址均为孙尚泽和天台县始丰街道永兴路1号[13] - 公司董事会秘书范悦联系方式为0576-89352081，电子信箱share@yanpai.com[14] - 公司2024年年度报告备查文件包括法定代表人签署的年度报告原件及公开披露文件正本[8] - 报告期内公司董事会召集并召开了5次股东大会会议[148] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[149] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[150] - 公司严格按照法律法规要求规范信息披露，指定5家媒体及巨潮资讯网为披露平台[152][153] - 公司董事会下设审计委员会等4个专门委员会[149] - 公司资产完整，拥有独立的生产经营场所及商标、

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 21元 同比下降34 38% 2023年为0 32元 2022年为0 31元 [1] - 每股净资产0元 同比下降100% 2023年为4 79元 2022年为5 62元 [1] - 每股公积金2 72元 同比微增0 37% 2023年为2 71元 2022年为3 41元 [1] - 每股未分配利润0 72元 同比下降15 29% 2023年为0 85元 2022年为0 97元 [1] - 营业收入7 85亿元 同比增长8 88% 2023年为7 21亿元 2022年为7 54亿元 [1] - 净利润0 42亿元 同比下降36 36% 2023年为0 66亿元 2022年为0 64亿元 [1] - 净资产收益率4 26% 同比下降37 35% 2023年为6 80% 2022年为6 68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股13560 42万股 占流通股68 99% 较上期增加10597 85万股 [1] - 天台西南投资管理有限公司新进持股7200万股 占总股本36 63% [2] - 天台友凤投资咨询管理有限公司新进持股2160万股 占总股本10 99% [2] - 孙世严新进持股1200万股 占总股本6 11% [2] - 杭州九鹄投资管理合伙企业持股624万股 占总股本3 17% 持股不变 [2] - 虞樟星持股600万股 占总股本3 05% 持股不变 [2] - 天台凤玺投资合伙企业持股536 68万股 占总股本2 73% 减持2 4万股 [2] - 浙江银轮机械股份有限公司持股480万股 占总股本2 44% 持股不变 [2] - 招商证券资管-招商银行-招商资管严牌股份员工持股计划持股303 74万股 占总股本1 55% 持股不变 [2] - 孙尚泽新进持股300万股 占总股本1 53% [2] - 天台凤泽管理咨询合伙企业新进持股156万股 占总股本0 79% [2] - 天台凤仪投资合伙企业等5家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利3元(含税) [3]

| 证券代码：301081 | 债券代码：123243 | | --- | --- | | 证券简称： 债券简称： | | | 严牌股份 公告编号：2025-045 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议决议，定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 | 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方 式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》客观、真实反映了监事会在 2024 年度为公司内部 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理李钊先生所作的《202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 1、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不 以资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本为 205,771,368 股， 以总股本 205,771,368 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 （含税），共分配现金红利 61,731,410.40 元（含税）。 本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将按照"维持分配比 例不变、相应调整现金分红总额"的原则进行调整，并将另行公告具体调 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长孙尚泽先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）现场会议召开时间：2025年4月23日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2025年4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年4月23日上午9:15 ...