地址/Add: 江苏省南京市江北新材料科技园崇福路51号/罐区南路86号 51 Chongfu Road/ 86 Guanqu South Road，new materials high-tech park，Jiangbei，Nanjing，Jiangsu 邮箱/E-mail: ir@sinohighchem.com 电话/Tel: +86-25-58392388 传真/Fax: +86-25-58393199 网址/Web: www.sinohighchem.com 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024亮点绩效 | 05 | | 走进新瀚新材 | 07 | | 议题重要性分析 | 15 | | 可持续发展管理 | 21 | | 附录 | 95 | | 同心筑梦，共谱和谐乐章 | | | --- | --- | | 创新启航，开拓未来 | 61 | | 精益求精，铸就品牌 | 65 | | 协同供应，互利共赢 | 73 | | 安全生产，健康同行 | 76 | | 信息安全，隐私保护 | 83 | | 共启新程，瀚海扬帆 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-017 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第四 次会议和第四届监事会第四次会议审议事项，决定于2025年5月19日（星期一）召 开公司2024年年度股东大会，对董事会、监事会提交的需要提交公司股东大会审议 的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:00 网络投票时间：2025年5月19日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日 上午9:15-9:25 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-010 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年4月25日 在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。会议通知于2024年4月14日以电话 和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议 由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经举手表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 1 公司监事会认为：《2024年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映 了监事会2024年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2025年4月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2024年度 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入41,946.29万元，较上年同期减少3.68%[7] - 2024年归属于上市公司股东净利润为5,596.61万元，较上年同期减少40.04%[7] 分红转增 - 以2024年12月31日股本134,524,000股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），共派13,452,400.00元（含税）[8] - 以资本公积 - 股本溢价每10股转增3股，转增后总股本增至174,881,200股[8] 授信额度 - 2025年度拟向银行申请综合授信额度不超30,000万元（含等值外币）[17] 会议相关 - 第四届董事会第四次会议于2025年4月25日召开，应到9人实到9人，2人通讯出席[1] - 多项议案在董事会审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][6][7][8][10][11][13] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》以5票同意通过，部分关联董事回避表决[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[14][15] - 2024年年度股东大会定于2025年5月19日14:00在南京召开[23] 审计机构 - 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构[11][12] 激励计划 - 董事会同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票56.94万股[19] 现金管理 - 用于现金管理的闲置募集资金额度由不超13500万元调至不超12000万元[21] - 用于现金管理的自有资金额度由不超41500万元调至不超58000万元[21] - 调整后现金管理额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，可循环滚动使用[21]

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-011 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司2024 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司拟以2024年12月31日的股本134,524,000股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.00元（含税），共派发现金股利13,452,400.00元（含税），剩余未分配利润结 转以后年度分配，不送红股；同时以资本公积-股本溢价向全体股东每10股转增3股， 转增后公司总股本增加至174,881,200股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记结果为准）。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第四届董 事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方 案的议案》。 1、董事会意见 公司董事会认为：公司2024年度利润分配预 ...

业绩情况 - 2023 年营收 4.35 亿元，2024 年营收 4.19 亿，两年累计低于触发值[10] - 2024 年营收增长率低于触发值 17%[10] 激励计划 - 2025 年 4 月 25 日作废 56.94 万股限制性股票[1] - 剩余未归属限制性股票 53.82 万股[10] - 本次作废对公司无实质性影响[11] 其他 - 公告于 2025 年 4 月 26 日发布[17]

江苏新瀚新材料股份有限公司 审计报告 天健会计师事务所 Pan- China Cert ified Public Account ants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—10 | 第 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 11—66 | 第 | | 页 | | 四、报告附件………………………………………………………第 67—71 | | | 页 | 第 2 页 共 72 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕15-43 号 江苏新瀚新材料股份有限 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏新 瀚新材料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会 令第207号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（深证上 〔2024〕340号）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 （深证上〔2023〕1146号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— 保荐业务》（深证上〔2022〕25号）等相关法律法规和规范性文件的规定，就 公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（ ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、报告附件………………………………………………………第 14—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-45 号 江苏新瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称新瀚新材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 新瀚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年限制性 二、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证： （一）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有限 公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）委托，作为公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...