证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-003 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董 事会第二次会议于2024年1月22日于公司会议室召开，本次会议的通知 已于2024年1月15日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，实 到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议： （一）审议《关于公司申请授信额度的议案》 为满足公司生产经营，稳步发展的需求，公司拟向银行申请授信额 度，具体情况如下： 1、公司拟向宁波银行股份有限公司无锡分行申请不超过壹亿元人 民币（或等值外币）授信额度。 2、公司拟向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过壹亿 元人民币（或等值外币）授信额度。 3、公司拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信业务不超 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-002 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》， 董事会同意聘任宗娟女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期与第三 届董事会任期一致。 一、原财务总监离任情况 三、备查文件 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年1月22日 1、《第三届董事会第二次会议决议》； 2、《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》； 3、《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》。 相关人员简历： 因工作安排需要，张叶飞先生已辞任公司财务总监职务，张叶飞先生 将继续担任公司董事会秘书、董事职务。 截至本公告披露日，张叶飞先生通过持有无锡东明天昱投资合伙企业 148 万元出资额，间接持有公司 37 万股股份，其不存在应当履行而未履 行的承诺事项。张叶飞先生原定财务总监任期至2026年12月15日届满，但 张叶飞先生作为公司的董 ...

中捷精工 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：江苏中捷精工科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受江苏中捷精工科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《江苏中捷精工科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏中捷精工科技股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-043 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷科技股份有限公司（以下称"公司"）于2023年12月15日召开 了2023年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第 一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代 表、质量技术总监的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员为：魏忠先生（董事长）、魏鹤良先生、魏敏宇女士、张叶飞 先生、范胜先生、程华先生、王利强先生（独立董事）、王学华先生（独立 董事）、章炎先生（独立董事）。独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任 公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比 例符合相关法规的要求。 二、公司第三届董事会各专 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-045 江苏中捷精工科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作 细则的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为 公司第三届董事会专门委员会委员（见下表），任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满时止。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司 2 楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董 事会成员后，为保障本届董事会尽快开展工作，全体董事一致同意豁免本次 董事会 ...

1、董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。 江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《中捷精工科技股份有限公司 章程》等相关规定，我们作为中捷精工科技股份有限公司("公司")的 独立董事，在审阅有关文件资料后，对第三届董事会第一次会议审议的 相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 本次聘任公司总经理，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 相关规定，程序合法有效。经核查，魏忠先生具备相关法律、法规和规 范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司 章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-042 江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 公司董事、监事、高级管理人员等相关人员出席或列席了本次会议，公 司董事江海峰、朱敏杰、史科蓉、彭颖红以视频参会方式出席会议。公司董 事会聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师通过现场参会方式对本次临时 股东大会进行见证并出具了法律意见书。 二、议案审议情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的 审议及表决情况如下： 1、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股 东及股东代理人 ...

经审议，公司监事会同意选举陆奕先生为公司第三届监事会主席，任期 三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-044 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司 2 楼会议室以现场的方式召开。 在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事后与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三 届监事会，为保障本届监事会尽快开展工作，全体监事一致同意豁免本次监 事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席陆奕先生 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经全体监事审议，作出 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《江 苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两 名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士；审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士独立董事担 任，负责主持审计委员会工作；召集人由董事会在委员会内选举产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-040 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。（以下简称 "原公告"）。经审查，原公告的2023年第一次临时股东大会授权委托 书中提案 4.00 之提案名称书写有误。现对公告中部分内容更正如下： 更正前： 附件二：授权委托书 江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书 本人/本单位（委托人）已持有江苏中捷精工科技股份有限公司 股，兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席 江苏中捷精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并对提 交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项 未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权 委托 ...