江苏中捷精工科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏中捷精工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏中捷精工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-012 江苏中捷精工科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每 个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 截至2024年3月31日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期 限内依据本次回购公司股份方案实施回购计划，同时根据回购股份事项 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年4月1日 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-011 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事 会第十三次会议分别审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。 为满足生产经营的资金需求，子公司捷成新能源汽车科技（无锡）有限公司 （以下简称"捷成新能源"）拟向中信银行股份有限公司申请最高限额2,000 万元人民币（或等值外币）的借款、中国银行股份有限公司申请最高限额 2,000万元人民币（或等值外币）的借款以及招商银行股份有限公司申请最 高限额2,000万元人民币（或等值外币）的借款，由公司提供相关担保，合 计担保金额不超过3,300万元人民币（或等值外币），并授权公司及子公司 管理层在额度范围内负责实施。 上述担保事项已经公司董事会审议通过，担保金额未超过审议批准的 额度，符合公司生产经营展需要，被担保方信用状况良好、具有偿债能力， 担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-010 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每 个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 2024年3月5日 截至2024年2月29日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期 限内依据本次回购公司股份方案实施回购计划，同时根据回购股份事项 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-009 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-006）。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年2月27日 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 （%） 1 魏鹤良 25500000.00 24.27 2 魏忠 24500000.00 23.32 3 无锡普贤投资合伙企业（有 限合伙） 12000000.00 11.42 一、前十名股东持股情况 | 4 | 无锡东 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-008 江苏中捷精工科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已发行的人民币普通股（A股）股票； 回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划；若公司未能在 本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已回购股份将依法予以注销； 2、回购价格：不超过人民币22元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 3、回购股份的资金总额：公司拟以自有资金不低于人民币1,000万元 （含），不超过人民币1,500万元（含）进行回购； 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：在本次回购价格上限22元 /股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限1,500万元（含）测算， 预计可回购股份总数约为681,819股（取整），约占公司当前总股本的0.65% ；按照本次回购资金总额下限1,000万元（含）测算，预计可回购 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-007 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事 会第三次会议于 2024 年 2 月 21 日于公司会议室召开，本次会议的通知已 于 2024 年 2 月 17 日通过电话、口头的方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有 效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者 信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况后，公司拟使用自有资金以集 中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股 权激励或员工持股计划。 2、回购股份符合相关条件 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已发行的人民币普通股（A股）股票； 回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划；若公司未能在本 次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚 未使用的已回购股份将依法予以注销； 2、回购价格：不超过人民币22元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-006 3、回购股份的资金总额：公司拟以自有资金不低于人民币1,000万元 （含），不超过人民币1,500万元（含）进行回购； 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：在本次回购价格上限22元 /股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限1,500万元（含）测算，预 计可回购股份总数约为681,819股（取整），约占公司当前总股本的0.65%； 按照本次回购资金总额下限1,000万元（含） ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-005 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 17 日收到公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理魏忠先 生《关于提议江苏中捷精工科技股份有限公司回购公司股份的函》。魏 忠先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A股）股票，具体情况如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理魏忠先 生 2、提议时间： 2024 年 2 月 17 日 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为 有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投 资者信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况后，公司拟使用自有资 金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2024-001 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于公司申请授信额度的公告 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2024年1月22日 为满足公司生产经营、稳步发展的需求，江苏中捷精工科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开的第三届董事会第二次会 议审议通过了《关于公司申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 1、公司拟向宁波银行股份有限公司无锡分行申请不超过壹亿元人民 币（或等值外币）授信额度。 2、公司拟向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过壹亿元 人民币（或等值外币）授信额度。 3、公司拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信业务不超过壹 点伍亿元人民币（或等值外币）授信额度。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以公司与相关银行实际发生的融资金额为准。 以上议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 4、公司指派魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来相关文件， 包括对 ...