（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议 审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程 等的相关规定。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-041 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年11 月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2023年第 一次临时股东大会的议案》，本公司决定于2023年12月15日14:00在本公 司会议室召开2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定， 现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2023-031 一、首次公开发行募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"） 于2023年11月27日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将"灏昕 汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目"变更为 "轻量化汽车零部件自动化技改项目"。公司独立董事发表了明确同意的意 见，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"） 对本事项出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021[2598]号）同意注册， 江苏中捷精工科技股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）26,263,700.00 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-038 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年11 月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2023年第 一次临时股东大会的议案》，本公司决定于2023年12月15日14:00在本公 司会议室召开2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定， 现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议 审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程 等的相关规 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-035 江苏中捷精工科技股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月27日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名陆奕先生、杨惠斌先 生担任第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自 股东大会审议通过之日起三年。《关于提名公司第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制 方式选举。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为确保监事会 的正常运行，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将按照 相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。 特此公告。 江苏中捷精工科技股份有限公司监事会 2023年11月27日 1 附件一：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 陆奕先生，1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11月 27 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第 三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会 独立董事候选人的议案》，提名魏忠先生、魏鹤良先生、魏敏宇女士、 张叶飞先生、范胜先生、程华先生上六人为第三届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件一），提名章炎先生、王学华先生、王利强先生三 人为独立董事候选人（简历详见附件二）。本次提名的董事候选人共九 人，人数符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-034 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 经董事会提名委员会审核，上述人选符合关于非独立董事及独立董 事的任职资格，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公 司现任独立董事对董事会换届暨候选人提名事项发表了同意的独立意见。 独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高 级管理人员的人数总计未超过公司董 ...

关于公司为子公司提供担保进展的公告 证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2023-030 江苏中捷精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月 12日召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十二次会议，分别 审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。为满足生产经营的 资金需求，子公司烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称"烟台通吉"） 拟向招商银行股份有限公司申请最高限额2,000万元人民币（或等值外币） 的借款，由公司提供相关担保，担保金额最高限额为1840万元人民币（或等 值外币），并授权公司及子公司管理层负责实施。 2、公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十七次会议与第二届监 事会第十三次会议分别审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议 案》。为满足生产经营的资金需求，子公司捷成新能源汽车科技（无锡）有 限公司（以下简称"捷成新能源"）拟向中信银行股份有限公司申请最高限 额2,000万元人民币（或等值外币 ...

江苏中捷精工科技股份有 限公司 章 程 （2023 年修订） 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 26 | | 第一节 | | 监事 26 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | ...

江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王利强作为江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏中捷精工科技 股份有限公司董事会提名为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下 简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项：： 一、本人已经通过江苏中捷精工科技股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_ ...

江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《中捷精工科技股份有限公司 章程》等相关规定，我们作为中捷精工科技股份有限公司("公司")的 独立董事，在审阅有关文件资料后，对第二届董事会第十九次会议审议 的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、关于全资子公司吸收合并的议案 我们认为，合并方灏昕汽车零部件制造无锡有限公司以及被合并方 无锡佳捷汽车配件有限公司以及无锡美捷机械有限公司为公司合并报表 范围内和全资子公司。本次吸收合并后业务上集中管理，有利于公司整 合并优化现有资源配置、提升整体管理效率，降低运营成本，符合公司 发展战略。本次吸收合并符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，不 会对公司的正常生产经营和财务状况产生实质影响，不存在损害公司及 全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意上述吸收合 并事项。 二、关于部分募投项目变更的议案 公司对部分募投项目进行变更的事项符合《深圳证券交 ...

江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中捷精工科技股份有限公司董事会现就提名章炎为江苏 中捷精工科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业 资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏中捷精工科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券 ...