外汇交易计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易规避风险、降费用[1] - 交易品种含结构性存款等，结算货币有美元等[3] - 公司及子公司交易累计额度不超800万美元[4] 交易安排 - 额度授权期限自2023年度股东大会通过至2024年大会[4] - 交易对手为有资格的银行类金融机构[6] 风险管控 - 交易存在市场等风险，禁止投机套利[8][10] - 财务部跟踪评估，内审部监督合规[10] 财务处理 - 按会计准则核算和列报交易业务[13]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元，证券收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元，同行业审计客户5家[2] 决策事项 - 2023年4 - 5月通过续聘立信为2023年度审计机构议案[3][4][7] - 2024年4月9日通过公司2023年度财务决算及年报等议案[7] 审计评价 - 立信认为公司财务报表公允反映2023年状况及成果，内控有效[5] - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好[8]

业绩相关 - 2023年环保总投入421.7万元[94] - 2023年年度研发投入3958.58万元，占营业收入比例为3.71%[192][195] 用户数据 - 主营业务覆盖全国30个省、直辖市、自治区，服务超700家客户[42] 未来展望 - 2023年智慧新工厂奠基，未来将实现年产工业用纸包装袋6亿条、复合塑料包装新材料2.4亿延米、46套智能包装设备产线[25] - 承诺到2025年全部包装产品为环境友好型，助力2030年碳达峰目标[153] 新产品和新技术研发 - 2023年推出AiTop™无塑阀口纸袋、ESpeed™无塑膜纸基包装[26] - 截至2023年12月31日，专利总数达76项，其中57项在有效期内，19项受理中[192] - 2023年研发人员77人，年度工艺改进和新品试制项目数27项，新增专利申请5项[192] - 亮点产品有ESpeed™无塑膜纸基包装、AiTop™无塑阀口纸袋、AiSheet™功能性片材、AiFilm™功能性复合膜袋[196] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 围绕一体化包装解决方案，布局工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统及新型包装材料的设计、生产、销售[32] - 构建完善智能仓储物流体系，实现跨系统整合数据源并可视化呈现[197] 运营数据 - 2021 - 2023年总用水量分别为112,248吨、152,852吨、123,300吨，单位营收用水量分别为1.00吨/万元、1.36吨/万元、1.16吨/万元[104] - 2023年汽油消耗量32.68吨，柴油消耗量53.46吨，天然气消耗量264.15吨，液化石油气消耗量14.41吨，外购电力消耗量2537.17万千瓦时，能源耗用总量0.85万吨标准煤，万元营收综合能耗为0.080吨标准煤/万元[108] - 2023年光伏发电311.65万度，总用电量2537.17万度，绿电占比12.28%[109] - 2021 - 2023年纸张采购量分别为51887.49吨、42106.55吨、43614.9吨[117] - 2021 - 2023年环保原材料占比分别为83.05%、72.52%、75.57%[117] - 2021 - 2023年包装材料总耗用量分别为46,409.68吨、50,205.65吨、51,106.13吨，万元营收包装材料耗用量分别为0.414吨/万元、0.447吨/万元、0.479吨/万元[121] - 2021 - 2023年氮氧化物排放量分别为0.2875吨、0.9504吨、3.1031吨；硫氧化物排放量分别为0.0017吨、0.0013吨、0.0014吨；挥发性有机物排放量分别为1.3759吨、1.962吨、5.9344吨；总还原硫排放量分别为0.0180吨、0.0314吨、0.0341吨；悬浮颗粒物排放量分别为0.0237吨、0.0177吨、0.0165吨[128] - 2021 - 2023年生产废水排放总量分别为24,320吨、24,897吨、20,411吨[135] - 2021 - 2023年有害废弃物处置总量分别为138吨、182吨、107吨；万元营收有害废弃物处置量分别为1.23x10 - 3吨/万元、1.62x10 - 3吨/万元、1.00x10 - 3吨/万元[147] - 2021 - 2023年无害废弃物处置总量分别为8,900.6吨、7,674.2吨、5,360.5吨；可回收无害废弃物量分别为7,945吨、6,925.6吨、4,585.8吨；万元营收无害废弃物排放量分别为7.95x10 - 2吨/万元、6.17x10 - 2吨/万元、5.03x10 - 2吨/万元；无害废弃物回收率分别为89.26吨/万元、90.24吨/万元、85.55吨/万元[147] - 2021 - 2023年温室气体排放量分别为13,158.72tCO2e、15,193.37tCO2e、107,772.22tCO2e[156] - 2021 - 2023年万元营收温室气体排放量分别为0.117tCO2e/万元、0.135tCO2e/万元、1.01tCO2e/万元[156] 公司治理 - 2023年识别22个重要议题和2个中度重要议题[61] - 2023年召开1次股东大会，2次临时股东大会[64] - 2023年召开董事会8次[66] - 2023年召开监事会8次[69] - 2023年共计发布138份公告，包括5份定期报告及133份临时报告[74][78] - 2023年与133名员工签订《竞业限制协议》[85] - 参与《绿色包装评价通则》（T/CIET 074 - 2023）的联合撰写，并于2023年4月20日发布[87] 荣誉资质 - 2019年和2020年被评为“上海民营制造业企业100强”[47] - 2018至2023年连续六年进入“中国印刷包装企业100强”企业名单[47] - 被评为国家级“绿色工厂”、上海市智能工厂等[46] - 品牌“艾录包装”被评定为上海市著名商标[47] - 2023年获评“上海市节水型企业”称号[101] - 2023年2月荣列《上海市100家智能工厂名单》[199]

资金往来制度 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[5] - 资金占用分经营性和非经营性[5] 资金管理规定 - 公司不得向关联方垫支费用提供资金[8] - 董事长是防范资金占用第一责任人[10] 关联交易审批 - 超董事会权限关联交易提交股东大会审议[10] 特殊措施 - 1/2以上独立董事提议可申请冻结控股股东股份[12] - 10%以上股东可提请召开临时股东大会[12] 责任追究 - 控股股东占用资金应担责赔偿[15] - 协助侵占资产人员给予处分或解聘[17] 制度生效 - 制度经董事会审议批准后生效并负责解释[20]

公司上市与股本 - 公司于2021年7月23日首次发行4850万股普通股，9月14日在深交所上市[6] - 公司注册资本为400,391,800元[6] - 公司设立时普通股总数6000万股，陈安康等股东认购股份及占比明确[12][13] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东大会规则 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[29] - 股东大会审议特定重大事项需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[29][49] 董事会规则 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[65] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知[74] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[74] 监事会规则 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[85] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[86] 利润分配 - 公司每年现金分配利润一般不低于当年可分配利润的10%[92] - 连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[94] 财务报告 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3和9个月结束1个月内报送季报[89] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用和解聘由股东大会决定[103][104] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[108]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[8] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存期至少十年[16] 职责与薪酬方案 - 负责制定董事和高管考核标准并考核，研究审查薪酬政策与方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东大会审议通过后实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[11]

上海艾录包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、《上海艾录包装股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日） 一、总体情况 4. 在本激励计划限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因等自愿放弃获授权益 的，由董事会对授予数量作相应调整。 | 激励对象类别 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授出 权益数量的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1、董事、高级管理人员（6 | 369.00 | 52.56% | 0.92% | | 人） | | | | | 2、核心技术人员及其他员 | 223.00 | 31.77% | 0.56% | | 工（21 人） | | | | | 首次授予部分合计（27人） | 592.00 | 84.33% | 1.48% | | 3、预留部分 | 110.00 | 15.67% | 0.27% | | 合计 | 702.00 | ...

理财授权 - 公司及子公司使用自有闲置资金买理财，额度不超3亿可滚动使用[1] - 投资授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度大会召开[1] 投资品种与风险 - 投资品种为安全高、流动性好的银行理财或结构性存款[1] - 理财产品面临理财收益、利率等风险[2] 管理监督 - 公司按规定决策、管理、监督理财，定期向董事会汇报[4] - 议案经董事会和监事会审议通过，保荐机构无异议[7][9]

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2024年4月9日对上海艾录2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 上海艾录管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 应收应付款 - 汇总其他应收款期末余额总计8,631,490.30元，其他应付款期末余额总计39,530,422.74元[10]