中粮科工股份有限公司董事会 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-058 2025 年 8 月 29 日 中粮科工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第 三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 29 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 2025 年半年度报告披露提示性公告 1 ...

财报披露 - 公司于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2025年9月11日15:00 - 16:00举办半年度网上业绩说明会[1][2][3] - 地点为“价值在线”，方式为网络互动[1][2] - 参会人员有董事、总经理等（可能调整）[2] 投资者参与 - 9月11日可通过网址或小程序码互动交流[3] - 9月11日前可进行会前提问[3]

一、财务公司基本情况 （一）财务公司简介 关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司 关联存、贷款等金融业务风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易 （2025年修订）》的要求，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"中粮 科工"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《中华人民 共和国金融许可证》和《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅其审计报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复〔2001〕206号文件批准，于2002 年9月24日在国家工商行政管理局注册成立，取得了统一社会信用代码为 91110000710930245D的企业法人营业执照；2021年8月4日经中国银行业监督管 理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加注册资 本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现注册地址：北京市朝 阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 | 股东名称 | 认缴注册资本（元） | 持股比例（%） | | --- | --- ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-053 中粮科工股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事陶丽女士以通讯表 决方式出席。会议由监事会主席罗克先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，监事会认为公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年 度报告摘要》反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载 ...

中粮科工股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2025 年 8 月 27 日于公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情 况的议案》 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）、《公司章程》等有关规定，我们查阅了公司相关 资料，对 2025 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和 当期担保情况进行了认真核查。 经核查，报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证 1 监会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到报 告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。报告期内， 公司不存在违规担保，也不存在为本公司的控股股东及本公司关联方、任何非法 人单位或个人提 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-052 中粮科工股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，6 名董事以通讯表决 方式出席，分别为朱来宾先生、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、叶雄先生和 李晓虎先生。会议由董事长朱来宾先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.56亿元 同比增长18.13% [1] - 归母净利润8433.27万元 同比增长2.23% [1] 利润分配政策 - 公司不派发现金红利 [1] - 不送红股且不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入10.56亿元 同比增长18.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8433.27万元 同比增长2.23% [1] - 扣除非经常性损益的净利润7847.54万元 同比增长7.00% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.16元 [1]

财务表现 - 营业收入10.56亿元 同比增长18.13% [1] - 归母净利润8433.27万元 同比增长2.23% [1] - 扣非净利润7847.54万元 同比增长7.00% [1] - 基本每股收益0.16元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速高于归母净利润增速 反映主营业务盈利质量提升 [1] - 营收增速显著高于利润增速 显示规模扩张与成本控制存在动态平衡 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.56亿元 同比增长18.13% [1] - 净利润8433.27万元 同比增长2.23% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]