（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，中粮科工发布公告称，公司将于2026年1月20日14：00召开2026年第一次临时 股东会。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 中粮科工部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的相关事项进 行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限 公司"），公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募集资金总金额为 361,958,000.00 元， 扣除发行 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 中粮科工增加部分募投项目实施主体并延期的相关事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由"中粮工程科技 股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公司"），公司公开发行人民币普通 股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募集资金总额为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34 元，募集 资金净额为 308,856,270.66 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙 ...

中粮科工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学 有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性 和创造性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理 人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （四）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相匹配原则； （五）坚持激励和约束并重原则。 （一）坚持市场匹配原则； （二）坚持薪酬与公司中长期发展相结合原则； （三）坚持按劳分配与责权利相统一原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究和审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案；负 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-078 中粮科工股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 25 日，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，拟同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"管理提升信息化建设项目"予以结项，节余募集资金 12,170,339.25 元（含利息和理财收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司 流动资金，用于公司日常经营活动。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会 审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060号）核准（自2022年9 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中粮科工股份有限公司董事会现就提名邢子文为中粮科工股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中粮科工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过中粮科工股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-079 中粮科工股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 25 日，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并延期的议 案》。综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施情况，为 提高募集资金使用效率，公司同意增加国粮检测认证（武汉）有限公司为"粮油 加工研发创新平台项目"的实施主体，并将该项目预计达到可使用状态的日期延 长半年。 本次募投项目调整的议案，不涉及变更募投项目用途，无需提交股东会审议 批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由"中粮工程科技股 份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公司"），公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面 ...

提名人中粮科工股份有限公司董事会现就提名朱虎为中粮科工股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中粮科工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过中粮科工股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 中粮科工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-081 中粮科工股份有限公司 关于部分独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事、 调整部分专委会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事任期届满的情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事林云鉴先生、潘思轶 先生自 2020 年 1 月 21 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满 6 年。根据 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任 职时间不得超过六年。根据前述规定，任期届满离任后，林云鉴先生、潘思轶先 生将不再担任包括公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《中粮科工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，林云鉴先生、潘思轶先生的离任将在公 司召开股东会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事选举产生前，林云鉴先 生、潘思轶先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规 ...

中粮科工股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名独立董事的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为中粮科工股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第七次 会议审议的《关于部分独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事、调整部 分专委会成员的议案》进行了认真的审阅，并对独立董事候选人的履历、资格证 书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下： 经审查，提名委员会认为：独立董事候选人朱虎先生、邢子文先生已同意接 受提名，候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2025 年修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情形；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 形；未被中国证 ...