董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，职工超三百人时设1名职工代表[4] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] - 董事会设秘书1名，由董事会聘任，秘书兼任董事会办公室负责人[15][16][19] 交易授权与关联交易 - 股东会授权董事会审议批准交易标准涉及资产总额、营业收入、净利润等占比及金额[6][7] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上的关联交易需经程序审议披露[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[23] - 多种情形下应召开临时会议[24][25] - 董事长10日内召集主持董事会会议，定期和临时会议通知分别提前10日和5日发出[28][30] 会议表决与提案 - 董事会会议需过半数董事出席，关联交易等表决有特殊规定[35][40] - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[41] - 提案未通过，1个月内条件未变不再审议相同提案[42] 会议记录与档案 - 会议记录含多种内容，秘书可安排制作纪要和决议记录，董事签字确认[45] - 表决票和会议档案保存期限为十年，由秘书负责保存[39][48][49] 议事规则 - 三种情形下董事会拟定议事规则修改稿，修改需股东会审议批准，通过后生效施行[53][54][57]