公司基本情况 - 公司总股本为244,343,720股 该数字已扣除回购专用证券账户上已回购股份数 [1] - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [3] - 公司不具有表决权差异安排 [3] - 公司无优先股股东持股情况 [3] 利润分配方案 - 拟以244,343,720股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税） [1] - 不实施送红股及公积金转增股本方案 [1] - 董事会审议通过的报告期利润分配预案不涉及优先股利润分配 [2] 财务报告情况 - 半年度报告摘要来自报告全文 需查阅全文了解完整经营成果及财务状况 [1] - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据 原因为其他因素 [2] - 报告未涉及非标准审计意见 [1] - 在半年度报告批准报出日公司无存续债券情况 [3] 股东结构 - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [2] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还导致持股变化 [3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月21日以现场会议方式召开第二届监事会第十五次会议 全体3名监事实际出席 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会以3票同意审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 半年度报告及摘要于巨潮资讯网同步披露 公告编号为2025-029 [2] 募集资金管理 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认公司严格按法律法规及股东会授权使用募集资金 [2] - 公司未出现违规使用募集资金或变更资金投向的行为 资金使用未损害公司及股东权益 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配预案获监事会全票通过 方案符合法律法规及2024年年度股东大会授权要求 [3] - 分配方案平衡公司资金需求、发展投入与股东回报 有利于公司持续稳定发展 [3] - 具体方案详见巨潮资讯网公告编号2025-030 该议案无需提交股东会审议 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年8月21日召开第二届第十五次董事会会议[2] - 会议采用现场结合通讯方式召开并审议《关于修订、制定公司治理制度的议案》等文件[2] 业务构成情况 - 2024年1至12月营业收入100%来源于计算机和通信及其他电子设备制造业[2] - 公司证券代码为SZ 301050 当前收盘价53.52元[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约4.62亿元 同比减少34.05% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.16亿元 同比减少44.22% [2] - 基本每股收益0.48元 同比减少44.83% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.62亿元 同比下降34.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.16亿元 同比下降44.22% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.05亿元 同比下降45.46% [1] 经营状况 - 生产量和完工交付量下降导致产品验收数量减少 [1] - 2024年新增订单不足直接影响本期收入 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利1.42元 [1] 行业影响 - 业绩下滑主要受行业整体影响 [1]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会 现场会议时间为下午16:00 网络投票时间为全天 [1] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 交易系统投票时间为9月11日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统时间为9月11日9:15-15:00 [1][6][8] - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册股东均有权参会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等9项公司治理制度修订提案 [4][9] - 其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过 [4] - 提案涉及对外投资管理办法 对外担保管理办法 募集资金使用管理办法等关键制度修订 [9] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人证明书等材料 自然人股东需提供股东账户卡及身份证 [5] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 需在2025年9月8日前送达董事会办公室 [5] - 现场登记需在会议开始前半小时完成 公司不接受电话登记 [5] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见 [8] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [8]

核心观点 - 公司宣布2025年半年度利润分配方案 每10股派息1.42元 现金分红总额3469.68万元 占归属于上市公司股东可供分配利润的29.91% [1][2][3] 利润分配方案 - 2025年半年度母公司实现净利润1.13亿元 合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元 [1] - 按照合并报表与母公司报表孰低原则 确定可供分配利润为1.13亿元 [2] - 以总股本2.45亿股扣除回购股份后的2.44亿股为基数进行分红 [2] - 现金分红总额3469.68万元 占归属于上市公司股东可供分配利润的29.91% [2] - 若实施前股本变动 将按现金分红总额固定原则调整分配比例 [1][3] 决策程序 - 董事会审议通过利润分配预案 认为方案平衡资金需求与股东回报 不会造成流动资金短缺 [3] - 监事会审议通过 认为方案符合法律法规且有利于公司持续发展 [3] - 方案依据2024年年度股东大会授权实施 符合半年度分红条件 [3] 财务数据 - 母公司净利润1.13亿元 归属于上市公司股东净利润1.16亿元 [1] - 母公司可供分配利润1.13亿元 归属于上市公司股东可供分配利润1.16亿元 [2] - 总股本2.45亿股 扣除回购专户44.80万股后实际分红基数2.44亿股 [2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十五次会议 应出席董事6人 实际出席6人 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 共6票同意 0票反对 0票弃权 报告内容反映公司2025年上半年实际情况 [1][2] - 半年度报告具体内容详见巨潮资讯网披露文件 该议案无需提交股东会审议 [2] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 共6票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 公司确认不存在改变募集资金投向及损害股东利益情形 无违规使用募集资金行为 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露文件 该议案无需提交股东会审议 [2] 半年度利润分配方案 - 董事会全票通过2025年半年度利润分配方案 共6票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 分配方案以扣除回购专户股份后的股本为基数 每10股派发现金红利1.5元（含税） 不送红股 不以资本公积金转增股本 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露公告 该议案无需提交股东会审议 [2] 公司治理制度修订 - 董事会逐项审议通过公司治理制度修订及制定议案 涉及《公司章程》等24项制度修订及新制定 [3][4] - 第1至9项子议案需提交股东会审议 具体制度全文详见巨潮资讯网披露文件 [4] 临时股东会召开安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东会议案 共6票同意 0票反对 0票弃权 [4][5] - 临时股东会定于2025年9月11日召开 具体通知详见巨潮资讯网披露文件 该议案无需提交股东会审议 [5]

资金情况 - 2025年期初占用资金余额为80,116,967.59元[3] - 2025半年度占用累计发生额（不含利息）为6,241,126.95元[3] - 2025半年度占用资金利息为9,699,507.82元[3] - 2025半年度末占用资金余额为76,658,586.72元[3] 公司关系 - 上市公司子公司成都雷电微晶科技有限公司与上市公司为非经营性往来[3]

募集资金 - 公司首次公开发行2420.00万股A股，发行价每股60.64元，募集资金146748.80万元，净额135811.54万元[2] - 公司计划募集资金总额63000万元，实际净额135811.54万元，超募72811.54万元[20] 项目投入 - 截至期初累计项目投入110272.66万元，利息收入净额4977.38万元[5] - 本期项目投入10145.05万元，利息收入净额207.94万元，节余20579.15万元补充流动资金[5] - 截至期末累计项目投入120417.71万元，利息收入净额5185.32万元，节余20579.15万元补充流动资金[5] 资金使用 - 2025年5月20日转出超募10145.05万元、节余20579.15元补充流动资金，截至6月30日累计使用75545.05万元[12] - 公司使用募集资金置换自筹资金5652.67万元及发行费用81.05万元[20] - 公司同意用不超15000万元闲置资金现金管理，2025年半年度收益106.68万元[20] 项目进度 - 生产基地技改扩能项目截至期末累计投入14955.64万元，进度66.47%[19] - 研发中心建设项目截至期末累计投入9917.02万元，进度48.38%[19] - 补充流动资金项目截至期末累计投入20000.00万元，进度100.00%[19] 项目收益与状态 - 生产基地技改扩能项目累计节余8173.84万元，收益629.48万元[21] - 研发中心建设项目累计节余12405.31万元，收益1822.33万元[21] - 生产基地技改扩能项目原计划2025年6月30日达预定状态，2024年12月31日已达成[22] 其他 - 公司5个募集资金专户余额为0.00元，2025年6月30日前销户[8] - 永久补充流动资金项目实际投入高于承诺，因超额募集资金利息投入[20]