公司资本与股份 - 公司注册资本由人民币243,561,828元增至244,791,768元[2] - 已发行股份数由243,561,828股增至244,791,768股，均为人民币普通股[3] 股份转让与限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高级管理人员任职期间及任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[3] - 公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿和凭证[4] - 股东对违反法规或章程的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[4][5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[6] 公司治理结构 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划，选举更换董事监事等[6] - 股东会审议批准公司利润分配、弥补亏损等方案[7] - 股东会对公司增资减资、发行债券等事项作出决议[7] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易需股东会审议批准[8] - 上市公司购买、出售资产交易连续十二个月内累计计算达最近一期经审计总资产30%，需股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 会议召开规则 - 董事人数不足5人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会，决议公告前持股比例不得低于10%[11] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[11] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[14] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%等事项需股东大会特别决议通过[14] 董事与董事会 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[21] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知[22] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集，会议提前3日通知[22] 审计与薪酬委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[23] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员考核标准与薪酬政策等并提建议，董事会未采纳需记载意见和理由并披露[23] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送并披露季度报告[24] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[24] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且二分之一以上独立董事同意[25] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[27] - 公司自作出合并决议起10日内通知债权人，30日内公告[27] - 公司因特定情形解散应在15日内组成清算组进行清算[28]

制度修订 - 2025年8月21日董事会通过修订、制定公司治理制度议案[1] - 全面修订《公司章程》，不再设监事会[1] - 除《公司章程》外修订并制定26项相关制度[4] 生效流程 - 《公司章程》修订需股东会审议，通过后授权董事会办工商备案[2] - 1 - 8项制度提交股东会审议通过后生效[4][5] - 9 - 26项制度经董事会审议通过后生效[5] 信息披露 - 相关制度全文同日在巨潮资讯网披露[5]

会议安排 - 2025年9月11日16:00召开2025年第二次临时股东会，地点在成都双流区公司三楼326会议室[1][3] - 股权登记日为2025年9月5日[3] - 登记时间为2025年9月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 提案1.00至3.00需经出席股东所持表决权2/3以上通过[6] - 投票代码351050，简称为雷电投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月11日9:15 - 15:00[17][18] 其他事项 - 会议联系方式：联系人刘凤娟，电话和传真028 - 85750702[10] - 与会股东费用自理[11] - 有修订多项管理办法议案待表决[22] - 授权委托书有效期至会议结束[22]

会议安排 - 公司2025年8月11日发通知，8月21日召开第二届监事会第十五次会议，3名监事全出席[2] 议案审议 - 以3票同意通过2025年半年度报告及摘要议案[3] - 以3票同意通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4] - 以3票同意通过2025年半年度利润分配预案议案[4]

会议安排 - 2025年8月11日发第二届董事会十五次会议通知，8月21日召开，6位董事全出席[2] - 拟9月11日召开2025年第二次临时股东会[10] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[3][4][5][9][10] 利润分配 - 2025年半年度以244,343,720股为基数，每10股派息1.42元，派现34,696,808.24元[4]

业绩总结 - 2025年半年度母公司净利润113,225,259.35元，归母净利润116,235,182.78元[2] - 2025年半年度母公司提取法定盈余公积金234,835.00元[2] - 2025年半年度母公司可供分配利润112,990,424.35元，归母可供分配利润116,000,347.78元[2][3] 利润分配 - 以244,343,720股为基数，每10股派息1.42元，现金分红34,696,808.24元[2][3] - 现金分红占2025年半年度归母可供分配利润29.91%[3] - 2025年8月21日董监事会通过利润分配预案[4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.62亿元 同比下降34.05% [1] - 2025年上半年净利润1.16亿元 同比下降44.22% [1] 股东回报 - 以2.44亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税） [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.62亿元，同比下降34.05%[20] - 营业收入4.62亿元，同比下降34.05%[43][45] - 半年度营业总收入从7.01亿元降至4.62亿元，降幅34.1%[141] - 营业收入同比下降34.1%至4.62亿元（对比7.01亿元）[142][145] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比下降44.22%[20] - 归母净利润1.16亿元，同比下降44.22%[43] - 扣非净利润1.05亿元，同比下降45.46%[43] - 净利润同比下降44.2%至1.16亿元（对比2.08亿元）[143] - 基本每股收益为0.48元/股，同比下降44.83%[20] - 基本每股收益下降44.8%至0.48元（对比0.87元）[143] - 加权平均净资产收益率为3.79%，同比下降3.89个百分点[20] - 母公司净利润同比下降46.7%至1.13亿元（对比2.13亿元）[146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降45.3%至2.36亿元（对比4.31亿元）[142] - 研发费用4399.87万元，占营收比例9.52%[43] - 研发费用同比增长5.0%至4399.87万元（对比4191.81万元）[142] - 财务费用收益增长60.4%至994.27万元（对比1596.95万元）[142] - 信用减值损失2347.24万元，占利润总额比例17.28%[51] - 信用减值损失转亏为盈，变动幅度达281.4%（-2347.25万元对比1293.87万元）[142] - 其他收益大幅下降91.3%至283.78万元（对比3247.02万元）[142] - 支付的各项税费减少53.7%，从2024年上半年的3171万元降至2025年上半年的1469万元[148] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比大幅增长256.28%[20] - 经营活动现金流量净额2.13亿元，同比大幅改善256.28%[46] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-1.364亿元大幅改善至2025年上半年的2.132亿元[148] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长40.3%，从2024年上半年的3.566亿元增至2025年上半年的5.003亿元[148] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少50.8%，从2024年上半年的4.390亿元降至2025年上半年的2.158亿元[148] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同样由负转正，从2024年上半年的-1.368亿元改善至2025年上半年的2.131亿元[150] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的8356万元转为2025年上半年的-1.791亿元[149] - 投资支付的现金减少37.8%，从2024年上半年的12.769亿元降至2025年上半年的7.950亿元[149] - 筹资活动产生的现金流量净额改善74.6%，从2024年上半年的-1.988亿元改善至2025年上半年的-5057万元[149] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少28.3%，从2024年上半年的7049万元降至2025年上半年的5057万元[149] - 期末现金及现金等价物余额为9.382亿元，较期初的9.548亿元减少1.7%[149] 资产和负债状况 - 总资产为40.03亿元，较上年度末增长9.31%[20] - 公司总资产从366.19亿元增长至400.27亿元，增幅9.3%[135] - 归属于上市公司股东的净资产为30.75亿元，较上年度末增长3.45%[20] - 归属于母公司所有者权益从297.28亿元增至307.53亿元，增幅3.4%[135] - 应收账款5.55亿元，占总资产比例上升至13.87%[53] - 应收账款期末余额为5.55亿元，较期初增加2.57亿元[133] - 应收账款从2.98亿元增长至5.55亿元，增幅86.2%[137] - 存货12.39亿元，占总资产比例30.95%[53] - 存货期末余额为12.39亿元，较期初减少7713.72万元[133] - 存货从13.28亿元降至12.49亿元，减少5.9%[137] - 合同负债5.74亿元，占总资产比例上升至14.34%[53] - 合同负债从2.65亿元大幅增加至5.74亿元，增幅116.6%[134] - 货币资金保持高位达9.52亿元[137] - 公司货币资金期末余额为9.52亿元，较期初减少1648.83万元[133] - 交易性金融资产期末余额为9.01亿元，较期初7.24亿元增长24.5%[56][60] - 交易性金融资产期末余额为9.01亿元，较期初增加1.77亿元[133] - 交易性金融资产从7.24亿元增至9.01亿元，增幅24.4%[137] - 应付票据从1.90亿元大幅减少至1961万元，降幅89.7%[134][139] - 递延所得税资产从3307万元增至4826万元，增幅45.9%[134] - 受限货币资金1397.37万元，占货币资金总额的13.97%[57] 投资和金融资产收益 - 投资收益2769.07万元，占利润总额比例20.39%[50] - 累计实现投资收益1128.80万元[60] - 金融资产公允价值变动损益贡献976.47万元[26] - 金融资产公允价值变动损失1765.16万元[56][60] - 公允价值变动收益由正转负，变动幅度达561.7%（-1765.16万元对比382.48万元）[142] - 报告期投资额8.07亿元，较上年同期12.88亿元下降37.38%[58] - 自有资金委托理财未到期余额60,500万元（银行理财56,500万元+券商理财4,000万元）[71] - 报告期内委托理财总额81,500万元，其中募集资金委托理财13,000万元[71] 募集资金使用情况 - 募集资金净额13.58亿元，累计投入120.42亿元[62][64] - 公司实际募集资金净额为135,811.54万元，超募资金72,811.54万元[67] - 超募资金补充流动资金7.55亿元，完成进度103.75%[66] - 公司累计使用超募资金永久补充流动资金75,545.05万元（含理财收益及利息）[67] - 超募资金永久补充流动资金最终转出金额为10,145.05万元（含结息）[67] - 生产基地技改项目投资进度66.47%[66] - 生产基地技改扩能建设项目累计投入募集资金14,955.64万元，节余募集资金8,173.84万元[68] - 生产基地技改项目累计获得利息及现金管理收益629.48万元[68] - 研发中心建设项目投资进度48.38%[66] - 研发中心建设项目累计投入募集资金9,917.02万元，节余募集资金12,405.31万元[68] - 研发中心项目累计获得利息及现金管理收益1,822.33万元[68] - 补充流动资金项目已全额投入2亿元[66] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金5,652.67万元及发行费用81.05万元[67] 子公司和业务结构 - 主要子公司成都雷电微晶科技注册资本5500万元，总资产1.000229亿元，净资产2174.77万元，营业收入895.12万元，营业利润73.14万元，净利润73.14万元[76] - 新设全资子公司四川宜苏科技发展有限公司，注册资本5000万元[76] - 公司产品为毫米波微系统，主要包括TR组件和阵列天线[31] - 公司产品主要应用于雷达、通信领域，可拓展至卫星通信和商业航天等新兴领域[31] - 公司产品具有高集成度、高功率和高可靠性特点[31][34] - 公司具备从芯片、组件、模块设计到封装测试的全链条核心技术[36] - 公司通过低成本设计和精益化生产实现产品规模化制造[34][36] - 公司通过自动化设备引进和MES系统改造实现生产流程数字化[39] - 公司持续强化供应链协同与联合研发，完善国产替代布局[41] 研发和知识产权 - 公司累计拥有专利147项，集成电路布图设计68项，计算机软件著作权9项[38] - 公司取得4项专利授权[38] 人力资源和股权激励 - 公司推进人才梯队建设，采用内部培养加外部引进机制[42] - 实施2022年及2023年限制性股票激励计划，报告期内无进展[87] - 股份支付计入所有者权益的金额为36,294,317元[153] - 公司本期股份支付计入所有者权益金额为61,457,745.99元[156] - 股份支付计入所有者权益金额为3629.17万元[160] - 股份支付计入所有者权益的金额为61,457,745.99元[163] 股东结构和股份变动 - 报告期末普通股股东总数为41,498户[121] - 有限售条件股份增加146,650股至36,846,505股，占比从14.99%升至15.05%[117] - 无限售条件股份减少146,650股至207,945,263股，占比从85.01%降至84.95%[117] - 股份总数保持244,791,768股不变[117] - 公司总股本2.4479亿股，扣除回购专户44.80万股后分红基数2.4434亿股[86] - 公司注册资本为24,479.1768万元[165] - 公司股份总数244,791,768股[165] - 有限售条件流通A股36,846,505股[165] - 无限售条件流通A股207,945,263股[165] - 股东结构中国有持股及外资持股均为零[117] - 邓洁茹持股比例为19.33%，持有4732.1万股，其中有限售股3549.07万股[122] - 陈发树持股比例为8.96%，持有2192.28万股无限售股[122] - 重庆宜达企业管理合伙企业持股比例为2.39%，报告期内减持316.32万股[122] - 倪福初持股比例为2.12%，报告期内增持345.74万股[122] - 武汉集成电路工业技术研究院持股比例为2.05%，持有501.9万股[122] - 邓洁茹与邓红中为一致行动人，且邓洁茹持有武汉集成电路研究院94.22%股份[123] - 高管限售股变动导致股份结构调整，其中廖洁增加限售139,664股至558,657股[119] - 叶涛新增限售股9,750股[119] - 钟时俊解除限售2,766股，剩余限售8,298股[119] - 限售股变动差额2股因证券登记结算系统额度调整所致[119] 利润分配和股利政策 - 公司拟每10股派发现金红利1.42元（含税）[4] - 现金分红总额3469.68万元，占利润分配总额比例100%，每股派息1.42元（含税）[86][88] - 可分配利润1.16亿元[86] - 对所有者的分配金额为50,090,461.94元[153] - 向所有者分配利润5009.46万元[160] - 公司本期对所有者的利润分配为69,966,208.84元[156] - 对所有者的利润分配金额为69,966,208.84元[163] 管理层和治理结构 - 董事廖洁于2025年4月25日离任，叶涛及叶勇于4月24日新任副总经理[85] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[97] - 董事邓洁茹承诺每年转让股份不超过其持有雷电微力股份总数的25%[95] - 邓洁茹承诺离职后6个月内不转让所持雷电微力股份[95] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[95][96] - 锁定期满后每年减持股份不超过上年末持股总数的25%[96] - 减持需提前15个交易日披露计划（集中竞价方式）[96] - 减持期限自公告日起6个月[96] - 违规减持所得归公司所有[95] - 公司有权扣留现金分红抵扣违规减持金额[95] - 违反减持承诺所得收益将归公司所有[97][98] - 股权激励承诺中公司不为激励对象提供财务资助或担保[98] - 所有承诺均处于正常履行状态[97][98] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献271.15万元[26] 风险因素 - 面临市场竞争加剧风险，因政策推动及商业航天兴起导致社会资本涌入[78] - 存在核心技术人才流失风险，行业人才争夺加剧[79] - 产品质量风险可能影响经营业绩，客户对可靠性要求高[80] 审计和合规状况 - 公司半年度财务报告未经审计[101] - 公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用情况[99] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[103] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[103] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[104] - 报告期不存在重大关联交易、担保及托管承包租赁事项[107][110][111] 所有者权益和综合收益 - 公司本期综合收益总额为51,782.78元[153] - 公司本期综合收益总额为8,101.01元[156] - 公司本期综合收益总额为2.126亿元[162] - 所有者投入和减少资本金额为36,294,317元[153] - 所有者投入资本增加6145.75万元[162] - 其他权益工具持有者投入资本为132,090,875.04元[163] - 利润分配中提取盈余公积234,835.0元[153] - 提取盈余公积2348.35万元[160] - 本期期末未分配利润余额为841,280,512.70元[155] - 未分配利润期末余额31.07亿元[161] - 上年末未分配利润余额27.72亿元[162] - 归属于母公司所有者权益上年末余额为2,665,612,467.1元[155] - 资本公积上年末余额为1,608,074,403.5元[155] - 资本公积期末余额16.37亿元[161] - 盈余公积上年末余额为87,483,753.0元[155] - 其他综合收益上年末余额为46,193,497.35元[155] - 其他综合收益减少1320.87万元[162] - 专项储备本期增加1426.34万元[162] - 母公司所有者权益合计期初余额为3,008,044,711.42元[159] - 母公司股本期初余额为244,791,768.00元[159] - 母公司资本公积期初余额为1,600,961,340.96元[159] - 母公司未分配利润期初余额为1,063,061,606.93元[159] - 母公司其他综合收益期初余额为22,931,053.47元[159] - 母公司盈余公积期初余额为122,161,049.00元[159] - 母公司所有者权益变动表以元为单位[158] - 本期期末所有者权益总额为2,768,711,071.16元[164] 会计政策和金融工具 - 重要性标准设定为单项金额超过资产总额0.3%[175] - 重要子公司认定标准为超过集团总资产/收入/利润总额的15%[175] - 以公允价值计量债务工具投资利息减值损失汇兑损益计入当期损益其他计入其他综合收益[182] - 以公允价值计量权益工具投资股利计入当期损益其他利得损失计入其他综合收益[183] - 以公允价值计量金融资产利得损失计入当期损益除非属于套期关系[184] - 以公允价值计量金融负债自身信用风险变动计入其他综合收益其他计入当期损益[186] - 财务担保合同后续计量按损失准备金额与初始确认金额减累计摊销额较高者[188] - 金融资产终止确认时账面价值与对价及原其他综合收益累计额差额计入损益[191] - 金融负债现时义务解除时终止确认该金融负债或其部分[191] - 公允价值确定优先使用活跃市场报价其次使用可观察输入值最后使用不可观察输入值[193] - 金融工具减值以预期信用损失为基础确认损失准备[194] - 金融资产和金融负债满足法定抵销权利和净额结算计划时以净额列示[198] - 不满足终止确认条件的金融资产转移 公司不对已转移金融资产和相关负债进行抵销[199] - 应收银行承兑汇票预期信用损失计量方法为参考历史信用损失经验结合当前状况及未来经济状况预测[200] - 应收商业承兑汇票预期信用损失计量方法为通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算[200]

成都雷电微力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员 ...

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，由董事会聘任[4] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[7] 任职与解聘 - 近36个月内受中国证监会行政处罚等不得担任[6] - 特定情形下董事会应1个月内解聘[8] 职责与履职保障 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[12] - 公司应为其履职提供便利并保证后续培训[13][14] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[9][10] 细则相关 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[16][18]