双乐颜料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 1 董事、监事、高级管理人员的情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第 ...

双乐颜料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《管理办法》或《公司章程》规定的不得担任公司 1 第一条 为建立健全双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事 ...

双乐颜料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本规定适用于公司及控股子公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议 ...

双乐颜料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《双乐颜料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人，可以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公司负有忠实和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司应在股票上市后3个月内或原任董事会秘书离职后3个月内正式 ...

双乐颜料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、副总经 理、财务总监等高级管理人员（以下简称"经理"）的职责、权限，规范其履行职 责的行为，根据国家有关法律、行政法规及《双乐颜料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理人 员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 经理的任职资格、任期与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司根据需要设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设财务总监1名，由公司总经理提名，由公司董事会 ...

双乐颜料股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、 股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司大股东、控股股东或实际控制人及关联方 之间的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大 股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执 行。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关 联方披露》以及根据《股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通 ...

双乐颜料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 （一）不具有《公司法》《管理办法》或《公司章程》规定的不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 1 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...

双乐颜料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的认同和了 解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的诚信度、核心竞 争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工 作，应当严格审查向外界传达的信息，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规及深圳证券交易 ...

第一章 总则 第一条 为了规范双乐颜料股份有限公司（ 以下简称"公司"）选聘（ 含续聘、 改聘，下同）执行会计报表审计业务 含净资产验证及其他相关的咨询服务等， 下同）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据（ 中华 人民共和国公司法》 公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制 度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会 以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 一）具有独立的法人资格； 双乐颜料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二）符合 中华人民共和国证券法》规定； 三）具有固定的工作场所、健全的组织 ...

双乐颜料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 （2023修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关 法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司证券部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务管 理部门。 董事会应当保证本制度 ...