证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-002 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事 会第四次会议、2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2023-046）。 二、工商变更登记情况 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 1 月 30 日取得泰州市行政审批局换 发的营业执照。登记信息如下： 统一社会信用代码：9132128114265267XQ 名称：双乐颜料股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 双乐颜料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三、备查文件 1、《营业执照》。 特此公告。 法定代表人：杨汉洲 经营范围：铬黄、锌黄、酞菁、钼铬红、偶氮颜料、 ...

上海市广发律师事务所 关于双乐颜料股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 28 日下午 14 时在江苏省泰州市兴 化市戴南镇张郭长安路 36 号公司 16 号会议室召开；网络投票采用深圳证券交易 所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：双乐颜料股份有限公司 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 于 2023 年 12 月 28 日在江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路 36 号公司 16 号 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、张晓雯律师出 席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律 法规、其他规范性文件以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-050 双乐颜料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"、"双乐股份"）董事会于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东 大会通知的公告》（公告编号：2023-048）。 2、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15－9:25,9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-049 双乐股份颜料有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事 会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 28 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临 时股东大会，并于 2023 年 12 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》 （公告编号：2023-048）。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日 ...

双乐颜料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等法律法规、规范性文件及《双乐 颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的权益不受损害。独立董事应当 独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行其独立董事 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-048 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14 时 双乐股份颜料有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事 会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 28 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 ...

第二章 内幕信息及内幕人员的范围 双乐颜料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及《双乐颜料 股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事长是内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人 登记入档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，监事 会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询 ...

双乐颜料股份有限公司 关联交易管理办法 （二） 由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； （三） 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强双乐颜料股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公 开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2022修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易（2023修订）》以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公 ...

双乐颜料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《双乐颜 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以 ...