双乐颜料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 赵荣先生：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982 年 至 1996 年任上海铬黄颜料厂生产技术科科长；1996 年至 2004 年任拜耳上海颜 料有限公司区域销售经理；2004 年至 2021 年任朗盛化学（中国）有限公司全球 采购与物流部战略采购原材料经理。2023 年 5 月起任公司第三届董事会独立董 事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司 ...

东兴证券股份有限公司 关于双乐颜料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为双乐 颜料股份有限公司（以下简称"双乐股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对《双 乐颜料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"） 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 1、内部环境 （1）治理结构 公司严格按照《公司法》、《证券法》、 ...

双乐颜料股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十 五次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了 关于公 司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度 审计机构。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 一）年审期间出具报告总体情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度 财务报表进行了审计及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证， 出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 双乐颜料股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 ...

一、 独立董事基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 何滔滔先生：1970 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历，注册会计师，高级会计师，副教授。曾任江宁区社保局主办会计、江宁技师 学院财务科长、南京鸿业建设集团公司财务顾问、南京华宇市政股份公司财务顾 问、南京弘瑞税务师事务所合伙人等职。现任多伦科技（603528.SH）独立董事、 南京弘瑞税务师事务所合伙人、江苏经贸职业技术学院会计系副主任、会计学院 副院长、南京市江宁区财政会计协会理事。2017 年 5 月至 2023 年 5 月担任公司 第二届董事会独立董事。 双乐颜料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为双乐颜料股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 5 月 18 日公司召开 2022 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后 ...

双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事 会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 18 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-016 双乐股份颜料有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30- ...

双乐颜料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 双乐颜料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-75 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11862 号 双乐颜料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了双乐颜料股份有限公司（以下简称双乐颜料）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了双乐颜料 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-017 双乐颜料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事 会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 2023 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 1、公司的利润分配方案由公司董 | 摊薄等真实合理因素时，可以提出 | | | 事会、监事会审议。董事会就利润 | 股票股利分配方案。 | | | 分配方案的合理性进行充分讨论， | 5、利润分配的期间间隔：在有可供 | | | 认真研 ...

双乐颜料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为双乐颜料股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 5 月 18 日公司召开 2022 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 | 独立董事 | 应参加 | 亲自出席 | 以现场/通 讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | 陈信华 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | （二）出席股东大会情况 本人陈信华，1947 年 7 月出生，中国国籍，无永久 ...

关联交易金额 - 2023年公司与关联方日常关联交易金额为1258.01万元，2024年度预计不超3000万元[2] - 2024年预计向泰州明煌关联采购1200万元，已发生235.70万元，2023年发生891.29万元[5] - 2024年预计向南京环健关联采购500万元，已发生29.28万元，2023年发生28.58万元[5] - 2024年预计向江苏申基关联采购1000万元，已发生177.61万元，2023年发生227.15万元[5] - 2024年预计向杭州振伟关联销售300万元，已发生18.19万元，2023年发生110.99万元[5] 2023年关联交易情况 - 泰州明煌关联采购实际发生额占比1.12%，与预计差异-25.73%[7] - 南京环健关联采购实际发生额占比0.04%，与预计差异-94.28%[7] - 江苏申基关联采购实际发生额占比6.46%，与预计差异-77.29%[7] - 杭州振伟关联销售实际发生额占比0.08%，与预计差异-63.00%[7] 关联方信息 - 泰州明煌注册资本1028万元，南京环健200万元，江苏申基4605万元，杭州振伟200万元[9][12][15][17] 各方意见 - 独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[24] - 董事会认为关联交易按市场原则进行，不损害股东利益[25] - 监事会认为2023年度日常关联交易属正常经营需要，价格公平合理[26] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，定价遵循市场化原则，无异议[27] 其他 - 关联交易事项需股东大会审议通过[27] - 报备文件含董事会、监事会决议及东兴证券核查意见[28] - 公告发布时间为2024年4月24日[30]

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-018 双乐颜料股份有限公司 1、第三届董事会第五次会议决议； 2、修订及制定后的相关制度。 特此公告。 双乐颜料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 序号 制度名称 形式 是否提交股 东大会审议 1 《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》 制定 否 2 《战略委员会议事规则》 修订 否 一、制度修订、制定具体情况 关于制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事 会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。为进一步提 升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订情况，结合 《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，通过对 照自查，拟对相关制度进行更新修订、制定。具体情况如下： 上述制度已经第三届董 ...