业绩总结 - 公司在2023年实现了2.3亿的收入，同比增速接近30%[2] - 公司预计未来两到三年收入将持续快速增长，海外市场收入占比有望提升到30%以上[3] - 公司产品具有较强的创新属性，24年收入预计将保持稳定增长[4] - 公司在过去几年实现了稳定增长，除脑膜外，炉合面修补、止血杀和硬胶系列产品增速显著提升[8] - 公司在神经外科领域的高质耗材市场规模约为30多亿元，近年稳定增长[12] 产品和技术 - 公司产品覆盖了开颅手术所需的关键医疗器械，细分品类的增速更高[2] - 公司在创新产品上获批的止血杀产品适应状从神外拓展至普外科，硬脑膜易用胶预计在24年实现加速增长[4] - 公司产品线涵盖颅骨材料、脑膜材料、止血材料和闭合材料，是国内神经外科领域产品线最全的企业[5] - 公司的硬脑膜易用胶产品具有创新设计，解决了易堵塞等问题[18] - 公司的止血纱产品能快速止血、可吸收，规格型号更多[19] 市场和发展 - 公司产品具有高研发壁垒，公司定位为国际化企业[7] - 公司在脑膜产品销售方面表现积极，24年有望继续增长[15] - 公司新产品炉合面修复、直血杀系列、硬脑膜硬胶系列有望加速增长，竞争格局良好[23] - 公司预计在未来三年左右，新产品梯队将陆续补充进来，加速增长[24]

公司业务 - 公司是神外科室协同布局和出海打开成长空间的先行者[1] - 公司的硬脑（脊）膜补片市场规模接近60亿，具有明显的人工合成材料优势[3] - 公司是神经外科领域的脑膜修补耗材先行者，拥有多产品全面布局，技术优势奠定核心竞争壁垒[7] - 公司设定了24-25年同比39%、62%的收入增长目标，展现了长期高速增长信心[12] - 公司PEEK颌面缺损修补产品国产第二家上市，性能优异，已成功入围中选[18] - 公司颅颌面修补及固定系统业务收入持续保持高速增长，2023年收入达6096.7万元，同比增长61.13%[19] - 公司止血纱以7.62元/平方厘米顺利中标，有望推动国产替代、使用渗透率提升[20] - 公司脑膜胶为国产唯二厂商，迈普脑膜胶已多地挂网，海外注册稳步推进[22] - 公司硬脑膜医用胶CE申报工作按计划推进中，有望进一步打开成长天花板[24] - 公司在神经外科领域的产品布局完整，科室协同有利于提高销售规模效应[25] - 公司海外销售收入增长迅速，新产品上市后有望持续打开成长空间[26] 财务表现 - 公司营业收入在2023年超过2亿元，同比增长18.24%，其中人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补及固定系统是主要收入来源[10] - 公司2024-2026年的盈利预测和投资建议，预计收入和净利润将保持增长，给予“买入”评级[35][36] - 预计2026年净利润为135百万元，同比增长73.0%[40] - 预测2026年每股收益为2.05元，ROE为16.2%[40] 市场前景 - 公司的盈利预测显示2024-2026年收入和归母净利润将持续增长，市场前景看好[4] - 可比公司估值表显示，公司具有较高的增长潜力和估值溢价[37] - 公司首次覆盖迈普医学，预测2026年营业收入为513百万元[40] 投资建议 - 公司2024-2026年的盈利预测和投资建议，预计收入和净利润将保持增长，给予“买入”评级[35][36] - 公司提醒投资者注意海外拿证和集采中标进展可能影响未来产品销售和收入增速[38]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准涉及利润总额、资产总额、营收潜在错报[4] - 重要缺陷定量标准涉及利润总额、资产总额、营收潜在错报[5] - 一般缺陷定量标准涉及利润总额、资产总额、营收潜在错报[6] - 非财务报告内控重大缺陷认定情形有多种[10] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 2023年12月31日公司在重大方面保持与财报相关有效内控[14] 保荐人核查 - 保荐人核查公司内控制度完整性、合理性及有效性[15] - 保荐人认为公司内控制度符合要求，自评报告基本反映情况[16]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 业务活动 - 列席公司董事会次数为3次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为5次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年1月4日[4] 公司状况 - 2021年募集资金已使用完毕[3] - 公司及股东各项承诺均已履行[6] - 持续督导期内重大合同履行条件未变[8] - 报告期内保荐人和公司未被监管机构采取监管措施[10]

公司概况 - 公司是国内神经外科领域的领军企业，涵盖多种核心植入医疗器械品种，业务快速成长，2020-2023年营收CAGR高达23%[1] - 公司人工硬脑（脊）膜补片是主要收入来源，市占率约12%，2022年该板块收入贡献1.45亿元，占总营业收入74%[2] - 公司已在国内获准注册多个医疗器械产品，海外也取得多个CE证书[12] - 公司股权结构稳定，创始人袁玉宇先生为公司实控人[13] 业绩总结 - 公司2023年营业收入为2.31亿元，同比增长18.24%，三年复合增长率为23%[21] - 公司2023年净利率为17.71%，略微下降，整体费用率呈缓慢下降趋势[23] - 公司主要产品包括神经外科领域植入医疗器械产品，覆盖神经外科、口腔科等科室，依托四大技术平台不断扩展产品线[26] 产品和市场 - 公司主要产品包括神经外科领域植入医疗器械产品，覆盖神经外科、口腔科等科室，依托四大技术平台不断扩展产品线[26] - 公司在2023年对49人计划授予限制性股票，其中包括制性股票176.80万股，约占公司股本总额的2.68%[20] - 公司主要产品包括神经外科领域植入医疗器械产品，覆盖神经外科、口腔科等科室，依托四大技术平台不断扩展产品线[26] 市场趋势 - 公司国内收入占比超过78%，海外市场近年增长迅猛，年复合增长率达40%[28] - 神经外科高值耗材市场需求旺盛，高性能产品有望抢占更多市场份额[30] - 神经外科高值耗材市场规模预计持续增长，2023年预计达到61亿元，2014-2023年CAGR为12%[31] 产品研发和未来展望 - 公司在研项目包括可吸收多层纤丝型再生氧化纤维素、口腔可吸收修复膜等，预计未来将有望获得进展[90][91][92] - 公司预计人工硬脑（脊）膜补片业务市占率有望提升至20%，毛利率将维持在80%以上，2024-2026年营业收入预计分别为1.54/1.61/1.69亿元[93] - 公司在研产品覆盖止血材料、医用胶、口腔科等方向，致力于丰富止血类领域产品，巩固和扩大竞争优势[89]

会议安排 - 2024年4月17日迈普医学召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[5] - 2024年4月19日公司发布召开2023年年度股东大会的通知[6] - 本次股东大会现场会议于2024年5月10日下午14:30召开，网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表股份27,388,896股，占公司有表决权总股份数的41.6726%[9] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案同意票数为27,388,896股，占出席会议有效表决权股份的100.00%，中小股东同意3,299,836股，占比100.00%[14][16][17][18][21][22][24][25][26][28][29] - 《关于2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》同意9,643,462股[19] - 《关于选举第三届董事会非独立董事》等议案中相关人员得票数约21,027,670 - 21,027,770股，占比76.7744% - 76.7748%[30][31][32][33][34][35][36] 其他 - 关联股东袁玉宇等回避部分议案表决[20] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上同意通过[25] - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集、召开及表决程序合法，决议有效[12][37]

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-030 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于换届选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 选举职工代表监事公告 公司 2024 年第一次职工代表大会决议。 选举职工代表监事公告 特此公告。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 一、第三届监事会职工代表监事选举情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈 普医学"）第二届监事会任期将于 2024 年 6 月 15 日届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前监 事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际 需求，公司于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第一次职 工代表大会，经全体与会职工代表审议，一致同意选举彭柳思女士为 公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。彭柳思女士将与公 司 20 ...

总经理工作细则 MP-CG-009,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年五月 总经理工作细则 MP-CG-009,V2.0 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正 确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称： "《公司法》"）和《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）， 特制定本工作细则。 第二条 公司的总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职资格、履行职权等除应遵守 本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 任免程序及任职资格 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日 常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。非独立董事可受聘兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职 务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事会聘任； 任何组织和个人不得干预公 ...

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-032 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日下午 16:30 在公司会议室以 现场和通讯方式召开。为了保障公司董事会顺利运行，公司在 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员即日召开第三届董事会 第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，并 经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日通过现场口头及通讯方式传达。经全体董事共同推选， 本次会议由董事袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议， 全体监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中，袁美福先生、郑海莹女士以通讯方式出席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广 州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议 ...