收购交易概述 - 公司正在筹划发行股份及支付现金收购广州易介医疗不低于51%股权并募集配套资金 交易预计构成重大资产重组和关联交易 [1] - 已与泽新医疗、易创享等主要交易方签署意向协议 预计10个交易日内披露具体方案 完成后将成为易介医疗控股股东 [2] 标的公司易介医疗 - 成立于2020年8月 专注介入医疗器械研发生产 业务覆盖100座城市和20个国家 [2] - 产品管线涵盖卒中治疗缺血、出血及通路类产品 7款产品获NMPA批准 1款获广东省药监局批准 [2] - 通过ISO13485:2016认证 远端通路导管获FDA批准上市 具备国际化资质 [2] 收购战略意义 - 公司主营神经外科植入器械 收购将扩展卒中治疗领域产品布局 形成协同效应 [1][3] - 标的公司产品与现有业务形成互补 覆盖开颅手术关键器械及介入治疗领域 [3][4] 公司财务表现 - 2025年一季度营收7370万元(同比+28.84%) 净利润2416万元(同比+61.68%) [1][5] - 货币资金3836万元 总资产8.16亿元 资产负债率10.79% 流动比率8.03显示偿债能力优异 [3] - 2017-2024年营收年复合增长率17% 2024年净利润7885万元(同比+92.9%) [5] 核心业务构成 - 人工硬脑膜补片和颅颌面固定系统贡献主要收入 占比分别为55.88%和28.69% [4] - 拥有10个中国注册证和5个MDR证书 产品销往100+国家地区 累计销售130万件 [4] - 覆盖国内近2000家医院 与全球1000家经销商建立合作 [4] 二级市场表现 - 股价从2024年2月低点21.97元/股上涨至5月21日64.13元/股 涨幅近2倍 [1][6] - 2024年5月16日最高触及69.8元/股 近期维持高位震荡 [6]

股东减持 - 青木科技股东孙建龙拟减持不超过277.6万股，占总股本3% [1] - 莱茵生物部分董事及高管拟合计减持不超过101.85万股，占总股本0.14% [3][4] - 聚胶股份股东广州科金聚创拟减持不超过209.3万股，占总股本2.6% [14][15] - 景旺电子控股股东及实控人拟合计减持不超过2.99%股份 [17][18] - 特发服务3股东拟合计减持不超过3%股份 [21] - 信测标准股东青岛信策鑫拟减持不超过161.22万股，占总股本1% [25][26] - 秀强股份股东及一致行动人拟合计减持不超过2318.84万股，占总股本3% [27] 公司收购 - 国网信通拟以18.53亿元收购亿力科技100%股权 [9][10] - 爱仕达拟1309万元收购子公司钱江机器人7%股权，持股比例将增至97% [10][11] - 鸿铭股份筹划以1.51亿元收购深圳驰速83%股权，预计构成重大资产重组 [12][13] - 华人健康拟3.27亿元收购福建、浙江三家医药连锁公司股权 [18][19] - 迈普医学筹划购买易介医疗不低于51%股权，预计构成重大资产重组 [22] - 德福科技意向收购境外电子电路铜箔公司100%股权 [23][24] 公司股票变动 - 普利退股票及可转债将于5月22日被摘牌 [5][6] - 中航产融股票将于5月27日终止上市暨摘牌 [16][17] - *ST农尚5月23日起撤销退市风险警示，简称变更为"农尚环境" [7][8] - *ST金时撤销退市风险警示及其他风险警示，简称变更为"金时科技" [22] 公司业务动态 - 新开普实控人杨维国收到公安局《撤销案件决定书》 [2] - 科伦药业子公司注射用比阿培南/氯化钠注射液获药品注册批准 [10] - 欢瑞世纪原股东须补偿1.16亿股因未完成业绩承诺 [20][21] - 国科微筹划重大资产重组，股票停牌 [22][23]

市场动态 - 美股三大指数全线收跌，道指跌1.91%至41860.44点，纳指跌1.41%至18872.64点，标普500跌1.61%至5844.61点，均创一个月来最大跌幅 [2][3] - 大型科技股普跌，特斯拉、苹果跌超2%，微软、亚马逊、英伟达跌超1%，谷歌逆势涨近3% [3] - 热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.72%，小鹏汽车涨超13%，爱奇艺跌超8% [3] - 美债收益率全线攀升，30年期国债收益率回升至5.09%，10年期国债收益率涨11.5个基点至4.59% [3] 政策与行业 - 八部门联合发布《支持小微企业融资的若干措施》，提出23项措施改善小微企业融资状况，包括支持股权融资、新三板挂牌及北交所上市 [4] - 上海市印发《提振消费专项行动方案》，提出培育前沿数字消费，推动AI、VR等技术应用，拓展低空经济场景，落实脑机接口产业培育方案 [4] - 上海加码住房消费支持，扩大保障性租赁住房供给，落实生育补贴政策，实施家电以旧换新补贴 [5] - 上交所试点公司债券续发行和资产支持证券扩募业务，允许增量发行合并上市 [6] - 国家新闻出版署5月批准130款国产网络游戏和14款进口游戏 [6] 公司公告 - 国科微筹划收购特种工艺半导体晶圆代工资产，预计构成重大资产重组，股票停牌 [7] - 万科A以不超过60亿元万物云股票质押向深铁集团借款42亿元，质押率70% [8] - *ST金时和*ST农尚将撤销退市风险警示，股票简称分别变更为"金时科技"和"农尚环境" [9][13] - 迈普医学拟收购易介医疗不低于51%股权，预计构成重大资产重组 [10] - 中航产融股票将于2025年5月27日终止上市 [11] - 鸿铭股份拟1.51亿元现金收购深圳驰速83%股权，预计构成重大资产重组 [12] - 王子新材澄清控股子公司储能电容业务占比不足3%，控股股东减持0.29%股份 [14] - 金龙羽固态电池业务已有小订单但未形成稳定收入，属跨界投资 [15] - 四川黄金股东北京金阳和紫金南方拟合计减持不超5.5%股份 [16] 机构观点 - 天风证券认为银行股估值修复逻辑延续，净息差下行有限，分红优势吸引资金 [17] - 深圳前海波本基金预计市场震荡上行，关注5月27日变盘窗口 [17]

停牌公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-026 停牌公告 时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及 后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披 露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在 筹划发行股份购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金事项，根 据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易， 不构成重组上市。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益， 避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：迈普医学， 证券代码：301033）自 2025 年 5 月 22 日开市起开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即 在 ...

股东大会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-025 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年年度股东大会。 1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会 议室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现 场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）。网络投票时间：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 股东大会决议公告 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:0 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 致：广州迈普再生医学科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医 学科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和曾思律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州迈普再生医学科技股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 2024 年年度股东大会的 - 1 - 法律意见书 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书 ...

核心业务与市场地位 - 公司聚焦神经外科领域，是国内该领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补及固定系统等植入医疗器械产品的企业，覆盖开颅手术关键植入器械 [3][6][7][8] - 自2011年进军海外市场，产品覆盖全球超100个国家和地区，销售近130万件 [3][7] 营收情况 - 2024年度境内营收221,750,385.17元，占比79.64%，同比增长22.63%；境外营收56,691,742.22元，占比20.36%，同比增长13.28% [3] - 2024年人工硬脑（脊）膜补片收入155,593,757.71元，占比55.88%，同比增长11.46%；颅颌面修补及固定系统收入79,896,317.05元，占比28.69%，同比增长31.05%；可吸收再生氧化纤维素及硬脑膜医用胶收入36,007,010.12元，占比12.93%，同比增长49.89% [7] - 2024年脑膜产品销售收入15,559.38万元，比上年增长11.46% [6] - 2024年颅颌面修补产品销售收入7,989.63万元，比上年同期增长31.05% [10] 产品优势 - 可吸收硬脑（脊）膜补片“睿膜®”是国内唯一利用生物增材制造技术结合人工合成材料开发的脑膜产品，有独特三维仿生多孔微纤维结构，利于新生细胞附着迁移和增殖分化 [5] - 选用可降解、生物相容性好的人工合成材料，生物安全性高，可避免病毒传播风险 [6] - 产品柔软度高，易与脑组织贴合，满足临床内镜手术需求 [6] - 硬脑（脊）膜补片“睿康®”“睿膜®”与硬脑膜医用胶“睿固®”可提供硬脑（脊）膜修复及脑脊液封堵解决方案 [6] 发展战略 - 以临床需求为导向，深耕神经外科，成为专业的修复关颅解决方案提供者，建立国际品牌竞争优势 [8] - 保持神经外科优势，延伸技术平台应用至其他外科领域，推进止血类、医用胶类等产品线建立，推出新产品 [7][8] - 2025年1月完成“可吸收再生氧化纤维素”止血产品拓展适应症注册变更，完善从神经外科拓展至多科室的应用 [7] 其他要点 - 公司重视市值管理，坚持内生式增长与产业并购整合，以更好业绩回报投资者 [4] - 公司重视供应商管理，目前运营正常 [3] - 未来将坚持创新驱动，以科技创新和贴近临床需求的产品设计助力新质生产力发展 [10]

年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司关于 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：迈普医学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡轶聪 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：张冠峰 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0 次，募集资金专户已于 2021 年注销 | | （2）公司募 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为广州迈普再生医学科 技股份有限公司（以下简称"迈普医学"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求， 华泰联合对迈普医学 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如 下： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 内部控制自我评价报告的核查意见 纳入评价范围的主要单位包括公司及子公司，及其各事业部和职能部门，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括；组织结构、内部审计、资金活动、募集资 金使用和管理、发展战略、人力资源、企业文化建设等；重点关注的高风险领域主要 包括：风险管理机制、采购业务、销售业务、固定资产内部 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 | 128 号前海深港基金小 | | | 镇 | B7 栋 401 | | | | 主要办公地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道 ...