广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日下午 16:00 在公司会议室以 现场方式召开。为保障公司监事会顺利运行，公司在 2023 年年度股 东大会选举产生第三届监事会成员后即日召开第三届监事会第一次 会议。根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，并经全体 监事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日通过现场口头方式传达。经全体监事共同推选，本次会议由 监事莫梅玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的 决议合法有效。 监事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-031 二、监 ...

完成换届的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-033 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈 普医学"）于 2024 年 5 月 10 日召开了 2024 年第一次职工代表大会， 选举产生了第三届监事会职工代表监事；同日召开了 2023 年年度股 东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成 了董事会、监事会的换届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 非独立董事 | 袁玉宇（董事长）、王建华、骆雅红、龙小燕、袁美福、郑海莹 | | 独立董事 | 袁庆、陈晓明、陈建华 | 公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起计算。上述人员均符合担任上市公司董事的任职资格， 且三名独立董事的任职资格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前 已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于 完成换届的公告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关 ...

董事长选举与任期 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，任期三年，可连选连任[6] 董事长审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%由董事长审批[10] - 交易标的相关营业收入、净利润等多项指标低于一定比例或金额由董事长审批[10] - 公司设立或增资全资子公司、为自身义务提供担保由董事长审批[11][12] - 董事长决定公司年度员工薪酬、福利方案及推荐全资子公司负责人[10] - 单笔贷款金额未超公司最近一期经审计净资产10%由董事长审批[13] - 与关联法人、自然人成交金额低于一定标准的关联交易由董事长审批[13] 总经理相关 - 总经理空缺或不能履职达两个月，董事会聘任新总经理，任职前董事长代行职责[14] 会议相关 - 公司重要经营办公会议纪要会后五个工作日报备董事长[17] - 董事长办公会定期会议每两月召开一次[17] - 董事长办公会议记录及纪要存档不得少于10年[17] 工作细则 - 工作细则中部分表述含本数规定[19] - 工作细则由董事会审议批准之日起生效并负责解释[21]

回购股份完成公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-035 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于回购股份完成暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）用于员工持股计 划或者股权激励。公司拟用不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元（均含本数）。按照回购股份价格上限人民币 49 元/股， 回购金额下限人民币 1,000 万元测算，预计回购股份数量为 204,082 股，占公司当前总股本的 0.31%；按照回购股份价格上限人民币 49 元/股，回购金额上限人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量为 408,163 股，占公司当前总股本的 0.62%。本次回购股份的实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体 ...

聘任公告 （二）证券事务代表、审计监察部负责人 关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察部负 责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-034 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈 普医学"）于 2024 年 5 月 10 日召开了第三届董事会第一次会议，审 议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、 财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》现将具体情况公告如下： 一、本次聘任情况 （一）高级管理人员 广州迈普再生医学科技股份有限公司 龙小燕女士、李晓香女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资 格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操 守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板 ...

股东大会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-029 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 10 日下午 14:30 以现场表决和网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。 1、会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30； 2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议 室。 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。网络投票时 间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 股东大会决议公告 月 10 日上午 9:15-9:25， ...

公司概况 - 公司成立于2008年，专注于高性能植入医疗器械，拥有多元化核心技术平台，覆盖神经外科高值耗材产品线[14] - 董事长袁玉宇先生为实控人，核心管理层具备深厚的行业背景，公司营收稳定增长，净利润短期有所下滑[15][17] 产品及市场 - 公司产品体系已经覆盖了神经外科脑膜修复、颅骨修补固定及快速止血等多方位临床需求，销售放量在即[2] - 公司主要收入来源为人工硬脑（脊）膜，新产品逐步贡献业绩增量，可吸收再生氧化纤维素止血产品逐步获批[18] - 公司在硬脑（脊）膜修复、颅骨修补固定及快速止血等领域形成了解决方案，产品覆盖小儿到成人、颅面与颌面的修复固定解决方案[29] 财务表现 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.6、0.8、1.2亿元，同比增长49.1%、38.1%、45.5%，对应EPS分别为0.92、1.27、1.85元[6] - 公司总体费用率逐渐优化，毛利率在产品结构变化下有所波动，2022年硬脑膜毛利率提高带动整体毛利率上升[21] 市场前景 - 我国神经外科高值耗材市场规模持续增长，2021年达到59亿元，市场规模CAGR为17%[26] - 全球神经外科器械市场规模广阔，公司海外收入持续增长，预计全球市场规模将持续增长，公司海外收入有望继续增长[74]

回购股份进展公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-027 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）用于员工持股计划 或者股权激励。公司拟用不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元（均含本数）。按照回购股份价格上限人民币 49 元/股， 回购金额下限人民币 1,000 万元测算，预计回购股份数量为 204,082 股，占公司当前总股本的 0.31%；按照回购股份价格上限人民币 49 元/股，回购金额上限人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量为 408,163 股，占公司当前总股本的 0.62%。本次回购股份的实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月 ...

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-028 广州迈普再生医学科技股份有限公司 自愿增持公司股份时间过半的公告 关于公司部分高级管理人员自愿增持公司股份计划时 间过半的进展公告 公司董事、总经理王建华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、增持计划的基本情况：广州迈普再生医学科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、总经理王建华先生拟自本次增持计划公 告披露之日起 6 个月内（即 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日，除 法律、法规及有关规定不得增持的期间外）通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额为人民币 25 万元 -50 万元。具体内容详见 2024 年 2 月 7 日披露的《关于公司实际控 制人、控股股东和部分董事、高级管理人员自愿增持公司股份计划的 公告》。 2、增持计划实施的进展情况：截至本公告披露日，王建华先生 的增持计划实施时间已过半。自增持计划公告之日至本公告披露日， 王建华先生通过深 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现了稳健增长，营业收入达到2.31亿元[1] - 公司在2024年一季度继续保持增长势头，营业收入达到0.57亿元[1] - 公司的营业总收入和归属母公司净利润在2024年和之后几年都将保持稳定增长的趋势[4] 用户数据 - 公司已积极布局海外市场，与近800家经销商建立合作关系，产品进入国内超过1,600家医院，海外市场表现也良好[2] 未来展望 - 预计公司2024-2026年的归母净利润将分别为66、82、126百万元，同比增长分别为61%、25%、53%[3] 新产品和新技术研发 - 赵骁翔是团队成员，负责医疗器械、医疗设备、AI医疗、数字医疗等行业研究[8] - 曹佳琳负责医疗器械设备、体外诊断、ICL等领域的研究工作[10] - 赵丹负责创新药板块研究工作[12]