西安中熔电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条 为规范西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并结合公司实际 情况，制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并提出相关建议。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-110 西安中熔电气股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 西安中熔电气股份有限公司监事会 2023年12月29日 （截至预留授予日）的核查意见 西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《 创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律法规和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，对2022年限制性股票激励计划（以下简称本激 励计划）预留授予日激励对象名单等相关事项进行了审核，发表核查意见如下 一、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划中规 定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的管理人 员及核心业务人员，不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、 单独或合计持有上 ...

西安中熔电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为了进一步完善西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易 所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-108 西安中熔电气股份有限公司 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2023年12月29日 《西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称本激励 计划）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，根据西安中熔电气股份有 限公司（以下简称公司）2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年12 月29日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确 定本激励计划的预留授予日为2023年12月29日，向符合授予条件的94名激励对象授 予24.34万股第二类限制性股票，授予价格为99.38元/股（调整后），剩余0.6336 万股预留限制性股票不再授予，按作废失效处理。本次授予后，本激励计划预留 部分限制性股票全部授予完毕。 现将有关事项公告如下： 一、本激励计 ...

西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月29日召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议 案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月生效实施的《上市公司独 立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。公司根据规则修订要求并结合实际情况对第三届董事会审计委 员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。 一、第三届董事会审计委员会的调整情况 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-106 西安中熔电气股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月29日 调整前：黄庆华（主任委员）、花蕾、汪桂飞 调整后：黄庆华（主任委员）、花蕾、王伟 除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计 委员会任期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第三届董事 会任期届满之日止。 特此公告。 西安中熔电气股份有限公司董事会 ...

层管理人员、证券事务部、财务部等相关人员加深了对股份减持、独立董事管理 办法、现金分红和股份回购等法规的最新变动以及股东、实控人行为规范和资金 往来、对外担保等的了解和认识，进一步增强了公司相关人员在行为规范、公司 信息披露等方面的法制观念和诚信意识，有助于进一步提升中熔电气的规范运作 水平。 中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为西安 中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等法律法规的规定以及中熔电气的实际情况，认真履行保荐机构应 尽的职责，于 2023 年 12 月 22 日对中熔电气实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及中层管理人员、证券事务部、财务部等相关人员进行了培训，现将有关 情况报告如下： (五 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-101 西安中熔电气股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月1日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司拟与 专业投资机构共同投资的议案》，为促进公司长远发展，充分借助专业投资机 构的资源优势，进一步拓宽公司行业领域、提升综合竞争力，在不影响公司日 常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，同意公司作为有限合伙人与上海 石雀投资管理有限公司(以下简称"上海石雀"、"普通合伙人")及其他有限 合伙人签署《合伙协议》。 该基金主要投资于汽车电子、传感器产业链、生物医药、半导体、新能源 等行业的未上市企业股权，闲置资金可投资于银行存款、银行理财、货币基金 等现金管理工具。公司拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元。 8．经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-100 西安中熔电气股份有限公司 关于获得客户项目定点通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、项目概况 该项目预计 2025 年 1 月开始 SOP，项目周期内销售总金额预计浮动为 1.1 亿元人民币，具体数量会受到最终车企的销量等因素影响。 二、对上市公司的影响 1、公司致力于成为能量保护系统集成方案供应商，于熔断器领域深耕多年， 积累了丰富的技术和生产经验。本次获得该客户全球独家定点的 C 样订单，是公 司取得的重要海外项目进展，进一步彰显了客户对公司在熔断器产品开发设计、 技术质量、生产保障能力等各方面的认可，持续巩固了公司全球化战略布局的领 先优势。 2、如果定点项目顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。公 司对本次招标的招标方不存在业务依赖，该项目的履行不会影响公司经营的独立 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到德国某头部车 企某项目 Tier 1 全球独家定点的高压 1000VDC 和 500VDC 产品的定点通知书 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-099 西安中熔电气股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 公司副总经理、董事会秘书刘冰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内 容与信息披露义务人提供的信息一致。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日收到公 司副总经理、董事会秘书刘冰先生出具的《关于增持公司股份的告知函》，其 于2023年12月8日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持 公司股份3,800股，占公司总股本的0.0057%，现将具体信息公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持目的：刘冰先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同， 结合对公司股票价值的合理、独立判断，实施本次增持行为。 2、资金来源：自有资金。 3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式. 4、本次增持的具体情况： | 姓名 | 增持 | 增持 | 成交均价 | 成交金额 | 本次增持前 | | 增持 股数 | 本次增持后 | | | --- | --- | ...

重要内容提示： 一、项目概况 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-098 西安中熔电气股份有限公司 关于获得客户项目样品订单通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 1、本次项目预计 2025 年 5 月开始 SOP，不会对公司本年度业绩产生重大影 响。 2、新能源汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能会对汽车生产厂商的 生产计划构成影响，最终供货量存在不确定性。 本公司发布的信息以指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注 意投资风险。 该项目预计 2025 年 5 月开始 SOP，项目周期内销售总金额浮动为 9~12 亿元 人民币，具体数量会受到最终车企的销量等因素影响。 二、对上市公司的影响 1、公司致力于成为能量保护系统集成方案供应商，于熔断器领域深耕多年， 积累了丰富的技术和生产经验。本次获得该客户纯电平台新车型项目全球独家定 点的 C 样和 B 样订单，是公司取得的重要海外项目进展，进一步彰显了客户对公 司在熔断器产品开发设计、技术质量、生产保障能力等各方面的认可，持续巩固 了公司 ...