独立董事提名 - 林建宗被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 林建宗具备五年以上履职必需工作经验[14] - 林建宗及直系亲属无相关任职和持股情况[15][16][17] - 林建宗最近十二个月无不利情形[22] - 林建宗最近三十六个月无相关谴责批评[23] - 林建宗担任独立董事公司数不超三家[24] - 林建宗在公司连续任职未超六年[24]

董事会提名 - 公司董事会提名林建宗为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关违规[25][29][31] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家且任职不超六年[35][36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37]

董事会提名 - 公司董事会提名沈志煌为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[16] - 会计专业人士需满足特定资格条件[17] 亲属与持股限制 - 被提名人及其直系亲属持股及任职有规定[20][21] 合规要求 - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规[25][29][31] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36]

独立董事提名 - 第三届董事会提名委员会审核独立董事候选人任职资格[2] - 林建宗、林建章已取得独立董事资格证书[2] - 沈志煌未取得证书，承诺参加培训并取得证明[2] 审议安排 - 公司同意提名三人为第四届董事会独立董事候选人[3] - 公司同意将相关议案提交董事会审议[3] 日期信息 - 审查意见签署日期为2025年6月5日[5]

独立董事提名 - 沈志煌被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[16][18] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[22] - 担任境内上市公司独董不超三家且在公司不超六年[23] - 具备相关知识和五年以上工作经验[15] 其他承诺 - 参加培训获深交所认可证书[8] - 保证声明及材料真实准确完整愿担责[26]

独立董事提名 - 林建章被提名为厦门东亚机械工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备五年以上相关工作经验[14] - 会计专业人士需满足特定资格条件[15] 任职限制 - 候选人及直系亲属在持股和任职方面有规定限制[16][17] - 近三十六个月无相关处罚和谴责通报[22][23] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[24] - 在该公司连续担任独立董事不超六年[25] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责并接受监管[27]

公司股份 - 公司股份总数为38177.4116万股[2] - 公司发行的面额股每股面值为人民币1元[2] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] 股份收购与注销 - 公司因特定情形收购本公司股份后，属减少注册资本情形的，应自收购之日起十日内注销[4] - 属与其他公司合并、股东异议等情形的，应在六个月内转让或者注销[4] - 属员工持股计划等情形的，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[6] - 股东要求董事会执行相关规定的期限为30日[5] - 股东对股东会、董事会决议请求撤销的期限为60日[6] 交易与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[9] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[9] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[11] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[11] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[24] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[26] 委员会相关 - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名，至少有一名会计专业人士担任召集人[27] - 战略委员会由董事长及两名董事组成，董事长担任主任负责召集和主持会议[28] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[29] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[30] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[34] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的10%且超5000万元，可不进行利润分配[34] 审计与财务 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘，董事会不得提前委任[37] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[37] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，且需经董事会决议[38] - 公司因特定情形解散应在十五日内组成清算组进行清算[40] 章程修订 - 《公司章程》修订事项已获第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需股东会审议[43] - 公司董事会提请股东会授权工商经办人员办理工商备案等事宜，备案内容以市场监督管理部门核准情况为准[43]

董事会换届 - 2025年6月5日召开第三届董事会第十八次会议审议换届议案[2] - 提名韩萤焕等为第四届非独立董事候选人[2] - 提名林建宗等为第四届独立董事候选人[2] - 第四届董事会任期自股东会通过起三年[3] - 刘志云、姚斌2025年6月8日届满离任[4] 股份持有情况 - 韩萤焕直接持股180,546,800股，间接持股54,163,200股[8] - 韩文浩直接持股71,480股，间接持股9,027,200股[9] - 罗秀英间接持股9,027,200股[11] - 林建宗、林建章、沈志煌截至披露日未持股[14][16][17] 独立董事相关 - 林建章、沈志煌与大股东无关联关系[16][17] - 林建章、沈志煌无不良记录及违规情况[16][17]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月23日14:30开始[2] - 网络投票6月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][17] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月13日[3] 议案相关 - 议案3 - 5为特别决议，需2/3以上有效表决权通过[7] - 议案1选非独立董事3名，议案2选独立董事3名，用累积投票[7] 登记信息 - 现场登记时间为2025年6月16日9:00 - 17:00[8] 投票规则 - 网络投票代码351028，简称为东亚投票[15] - 选举票数为股份总数×3[16] - 对同一议案以第一次有效投票为准[16] 其他 - 1%以上股份股东可会前十天提临时提案[10] - 授权委托书有效期至股东会结束[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2025年6月5日召开[2] - 会议通知于2025年5月30日以邮件方式送达监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚须提交公司股东会审议[3]