募集资金情况 - 2021年7月公司首次公开发行9500万股，每股发行价5.31元，募集资金总额50445万元[1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为44224.26万元[2] - 2024年3月将三个项目募集资金专户余额411.24万元转入一般账户永久补充流动资金[4] - 2024年度直接投入募集资金项目1436.84万元[4] - 截至2024年末，累计使用募集资金40863.65万元[4] - 2024年12月31日募集资金余额合计3269.81万元[4] - 2023年末募集资金余额5071.42万元[5] - 2024年募集资金项目使用合计1848.08万元[5] - 2024年闲置募集资金存款利息收入46.46万元[5] 募投项目情况 - 年产3万台空压机扩产项目调整后投资24407.26万元，本年度投入9.75万元，累计投入24062.49万元，投资进度98.59%，本年度实现效益7512.98万元[14] - 无油螺杆空压机研发及产业化项目调整后投资9896.00万元，本年度投入1206.70万元，累计投入6864.31万元，投资进度69.36%，预计2025年12月达预定可使用状态[14] - 研发中心升级建设项目调整后投资4921.00万元，本年度投入220.39万元，累计投入4934.74万元，投资进度100.28%，2023年12月达预定可使用状态[14] - 永久补充流动资金项目调整后投资5000.00万元，累计投入5002.12万元，投资进度100.04%[14] 其他事项 - 2021年8月2日公司同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金22318.22万元[15] - 募投项目中三个项目结项，节余募集资金411.24万元转入公司一般银行账户[15] - 2021年12月公司变更“年产3万台空压机扩产项目”实施地点和方式[15]

审计相关 - 审计报告编号容诚审字[2025]361Z0298号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 财务与内控 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 公司涉及金额8811.5万元[10]

募资情况 - 2021年7月首次公开发行9500.00万股A股，每股发行价5.31元，募资50445.00万元[2] - 扣除发行费用后，实际募资净额44224.26万元[3] 资金投入 - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入比承诺多2.12万元[5] - 2024年3月15日，项目结项节余411.24万元永久补充流动资金[5] 投资调整 - 2025年4月24日审议通过调整投资结构议案[11][12] - 装修、机器设备等多项投资拟调整金额[7] 机构意见 - 保荐机构对调整部分募集资金投资项目内部结构无异议[14]

厦门东亚机械工业股份有限公司 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字|2025]361Z0271 号 试会计时 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gor.cn））"进行约 " 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0271 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门东亚机械工业股份 有限公司(以下简称东亚机械公司)2024年12月31日的资产负债表,2024年度 的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025]361Z0297 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号---业务办理》的规定,东亚机械公司管理层编制了 后附的厦门 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 林建宗，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，博士研究生学历，教授。 1981 年至 1990 年在中国人民解放军服役。1990 年至 1998 年先后任中国人民保险公司厦门分 公司信息技术部工程师、高级工程师；1998 年至 2002 年先后任中国太保洋保险公司厦门分 公司信息技术部经理、业务管理部经理、高级工程师；2002 年至 2003 年任通标标准技术服务 有限公司厦门分公司理算部高级理算师；2003 年至 2004 年任厦门金富源保险公估有限公司 总经理、高级工程师；2004 年至 2007 年在厦门大学攻读博士学位；2007 年至 2024 年先后任 厦门理工学院电子商务教研室主任、商学院副院长、厦门理工学院资产经营有限公司副董事 长兼总经理、电子商务专业负责人、经济管理学院教授。2022 年 6 月至今任本公司独立董事。 二、履职情况 本人林建宗作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 | | | | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东 大会会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | | | | | 情况 | | 姓名 | 报告期召 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺 | 席 | 董 | 是否连续 | | | | 开董事会 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 事 | 会 | 次 | 两次未亲 | 出席股东 | | | | | | | | | | | 大会次数 | | | 会议次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 数 | | | 出席会议 | | | 刘志云 | 6 | 0 | 6 | 0 | | 0 | | 否 | 4 | 2024 年度任职期间，本人对提交董事会的议案进行了认真审议、对议案相关资料进行了 认真审核，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘志云作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 姚斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 9 月出生，博士研究生学历，高级工 程师，教授。陕西省"百人计划"特聘教授。1985 年至 1989 年任河南洛阳油嘴油泵厂技术员； 1989 年至 1992 年任河南洛阳第一拖拉机厂工程师；1992 年至 1995 年在西安交通大学攻读 硕士；1995 年至 1999 年历任中国第一拖拉机工程机械公司装备公司高级工程师、技术科长、 副总工程师；1999 年至 2003 年在西安交通大学攻读博士。2003 年至今职教于厦门大学现任 航空航天学院教授，中国机械制造工艺学会委员、固高科技股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今任本公司独立董事。 二、履职情况 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 1、出席会议情况 本人姚 斌作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 | 37 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长32.56%至0.57元，净利润同比增长33.13%至2.17亿元，显示盈利能力显著提升 [1] - 营业收入同比增长18.87%至11.4亿元，每股未分配利润同比大幅增长26.05%至1.5元，反映业务规模扩张和留存收益积累 [1] - 净资产收益率提升18.35个百分点至15.67%，每股净资产增长12.5%至3.87元，表明资本运用效率改善 [1] - 每股公积金增长8.25%至1.05元，但每股经营现金流数据缺失 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例微降0.03个百分点至59.88%，总持股量减少1.03万股 [1] - 太平洋捷豹控股和韩萤焕分别保持36.67%和18.33%的控股地位未变动 [2] - 新进股东包括自然人邰崇荣（0.43%）、濮慧玲（0.32%）及景顺长城专精特新量化优选基金（0.3%） [2] - 退出股东涉及陈提示（原持股0.49%）和汇添富旗下两只基金产品（合计减持0.66%） [2] 分红政策 - 公司推出10派1元（含税）的现金分红方案 [3]

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为厦门东 亚机械工业股份有限公司(以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对东亚机械 《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位为：厦门东亚机械工业股份有限公司。纳入评价范围单 位的资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表 营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境（包括组织结构、发展战略、 人力资源、社会责任、企业文化）、控制活动（包括人力资源、财务报告、销售 业务、采购业务、资金管理、资产管理、合同管理、工程管理 ...