利润分配方案 - 公司2025年半年度实现净利润1.25亿元 提取法定盈余公积1252.73万元后 加上年初未分配利润5.72亿元 截至2025年6月30日可供分配利润为6.46亿元 [1] - 以总股本3.84亿股为基数 向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税） 合计派发现金红利3840.50万元（含税） 不进行资本公积转增股本和送红股 [1] - 利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 与公司实际经营情况相匹配 有利于与股东分享经营成果 [2] 审议程序 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月22日审议通过利润分配预案 董事会认为方案符合法律法规和公司章程规定 不存在损害股东利益的情况 [2] - 第四届董事会审计委员会第二次会议同日审议通过该预案 认为方案符合规范性文件要求 符合公司未来经营计划和全体股东长远利益 [3] - 利润分配预案已获2024年年度股东会授权 无需再提交股东会审议 [1] 实施安排 - 在预案披露日至股权登记日期间 若公司股本总额发生变化 将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [1] - 利润分配预案披露前 公司严格控制内幕信息知情人范围 履行保密和严禁内幕交易告知义务 并及时备案登记 [3]

财务表现 - 上半年营业收入6.26亿元 同比增长3.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.25亿元 同比增长4.36% [1] - 扣除非经常性损益净利润1.15亿元 同比增长4.18% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.33元 [1] - 拟每10股派发现金红利1元(含税) [1]

财务表现 - 公司实现营业收入6.26亿元 同比增长3.44% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.25亿元 同比增长4.36% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.15亿元 同比增长4.18% [1] - 公司基本每股收益0.33元 [1]

股本与注册资本 - 2023年限制性股票激励计划归属股份登记后，总股本由381,774,116股变为384,049,688股[1] - 公司章程修订后，注册资本由38,177.4116万元变为38,404.9688万元[1] - 公司章程修订后，股份总数由38,177.4116万股变为38,404.9688万股[1] 章程修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》经第四届董事会第三次会议审议通过[1][2] - 本次修订议案无须提交股东会审议[2] 工商备案 - 公司授权办理工商备案，内容以核准情况为准[2]

募集资金情况 - 2021年7月公司首次公开发行9500.00万股，每股发行价5.31元，募集资金发行总额50445.00万元[1] - 扣除发行费用6220.74万元后，实际募集资金净额为44224.26万元[2] - 2025年1 - 6月直接投入募集资金项目1047.66万元[3] - 截止2025年6月30日，累计使用募集资金41911.31万元[3] - 截止2025年6月30日，募集资金余额为1901.71万元[3] - 截止2025年6月30日，募集资金专用账户累计利息收入（包含利息手续费支出）336.53万元[3] - 2025年6月30日，募集资金专户余额合计为2238.24万元[3] - 2024年末募集资金余额为3269.81万元[4] - 2025年半年度募投项目支出1047.66万元，闲置募集资金存款利息收入（包含利息手续费支出）16.09万元[5] - 报告期募集资金总额为44224.26万元[16] - 累计投入募集资金41911.31万元，累计变更用途的募集资金总额比例为94.77%[16] 募投项目情况 - 年产3万台空压机扩产项目承诺投资总额39561.00万元，累计投入24062.49万元，投资进度98.59%，实现效益3858.76万元[16] - 无油螺杆空压机研发及产业化项目承诺投资总额9896.00万元，累计投入7911.97万元，投资进度79.95%[16] - 研发中心升级建设项目承诺投资总额4921.00万元，累计投入4934.74万元，投资进度100.28%[16] - 永久补充流动资金项目承诺投资总额16000.00万元，累计投入5002.12万元，投资进度100.04%[16] - 募投项目合计承诺投资总额70378.00万元，报告期投入44224.26万元[16] 项目调整与进度 - 公司于2023年8月收到征收告知函，决定放缓相关采购投入[16] - 公司将无油螺杆空压机研发及产业化项目预定可使用日期调至2025年12月[16] - 募投项目因公司经营和市场环境等因素未达计划进度或预计收益[16] 项目变更情况 - 2021年12月相关会议通过议案，将“年产3万台空压机扩产项目”实施地点变更[17] - 2021年12月相关会议通过议案，将“年产3万台空压机扩产项目”实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房[17] - 2021年8月2日相关会议通过议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金22318.22万元[17] 资金处理情况 - “年产3万台空压机扩产项目”等三个项目结项，节余募集资金411.24万元转入公司一般银行账户永久性补充流动资金[17] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为2238.24万元，存放于募集资金专户[17] - 截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况[12]

| 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | - | - | - | - | 厦门东亚机械工业股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | | 方名称 | | | | 金额（不含利 | | | 占用资金 | 原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | | 利息（如有） | 发生金额 | | | | | | | | | | 息） | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | ...

关联交易金额 - 2025年度与力兴工贸预计关联交易不超4500万元[2] - 截至2025年7月31日已发生关联交易54.37万元[3] - 2024年度与力兴工贸产品销售实际发生额7.81万元[2] 力兴工贸财务数据 - 2024 - 2025年6月30日总资产从25179773.09元增至25334111.46元[8] - 2024 - 2025年6月30日净资产从3611461.41元增至3872652.11元[9] - 2024年度营收39301638.02元，2025年1 - 6月为18035896.22元[9] - 2024年度净利润790100元，2025年1 - 6月为191374.53元[9] 其他 - 2024年零星采购与产品销售实际发生额占比分别为0.08%、0.007%[5] - 2025年8月22日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 力兴工贸实控人郑道明持股90%，与公司实控人有亲属关系[10]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年8月22日召开，7位董事全部出席[3] 财报相关 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[7] 利润分配 - 2025年半年度以总股本384,049,688股为基数，每10股派现金股利1元，共派38,404,968.80元[5] 其他决议 - 审议通过修订《公司章程》[8] - 审议通过2025年度日常关联交易预计[10]

经审议，全体独立董事认为：公司日常关联交易是基于业务经营需要，交易 方式和价格公平、合理，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案 提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 厦门东亚机械工业股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第一次 独立董事专门会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 （以下无正文） 2025 年 8 月 22 日 （本页无正文，为厦门东亚机械工业股份有限公司第四届董事会第一次独立董事 专门会议决议之签字页） 独立董事： 林建宗 林建章 沈志煌 ...

业绩总结 - 2025年半年度公司实现净利润125,272,782.4元[1] - 提取法定盈余公积12,527,278.24元[1] - 年初未分配利润571,566,556.98元[1] - 截至2025年6月30日可供分配利润为646,134,649.56元[1] 利润分配 - 2025年8月22日董事会和审计委员会审议通过半年度利润分配预案[1][4] - 以总股本384,049,688股为基数，每10股派现1元（含税），共派38,404,968.80元（含税）[1] - 不进行资本公积转增股本和送红股[1] - 预案于2025年8月26日公告[7]