董事会换届 - 2025年6月5日召开第三届董事会第十八次会议审议换届议案[2] - 提名韩萤焕等为第四届非独立董事候选人[2] - 提名林建宗等为第四届独立董事候选人[2] - 第四届董事会任期自股东会通过起三年[3] - 刘志云、姚斌2025年6月8日届满离任[4] 股份持有情况 - 韩萤焕直接持股180,546,800股，间接持股54,163,200股[8] - 韩文浩直接持股71,480股，间接持股9,027,200股[9] - 罗秀英间接持股9,027,200股[11] - 林建宗、林建章、沈志煌截至披露日未持股[14][16][17] 独立董事相关 - 林建章、沈志煌与大股东无关联关系[16][17] - 林建章、沈志煌无不良记录及违规情况[16][17]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月23日14:30开始[2] - 网络投票6月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][17] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月13日[3] 议案相关 - 议案3 - 5为特别决议，需2/3以上有效表决权通过[7] - 议案1选非独立董事3名，议案2选独立董事3名，用累积投票[7] 登记信息 - 现场登记时间为2025年6月16日9:00 - 17:00[8] 投票规则 - 网络投票代码351028，简称为东亚投票[15] - 选举票数为股份总数×3[16] - 对同一议案以第一次有效投票为准[16] 其他 - 1%以上股份股东可会前十天提临时提案[10] - 授权委托书有效期至股东会结束[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2025年6月5日召开[2] - 会议通知于2025年5月30日以邮件方式送达监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚须提交公司股东会审议[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年6月5日召开，7位董事均出席[2] - 公司定于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会[35] 选举事项 - 选举韩萤焕、韩文浩、罗秀英为第四届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 选举林建宗、林建章、沈志煌为第四届独立董事候选人，表决全票通过，沈志煌承诺参加培训取证[5][6] 制度修订 - 多项制度修订议案获通过，表决均为7票同意、0票反对、0票弃权[8][9][10][11][12][13][14][15][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]

利润分配 - 2024年度以381,774,116股为基数，每10股派现金股利1元，共派38,177,411.6元[2] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.9元，个人和基金红利税差别征收[3] 时间安排 - 股权登记日2025年6月4日，除权除息日6月5日[4] - A股股东现金红利6月5日划入账户[6] 减持价格 - 控股股东等锁定期满后两年内减持价不低于发行价，调整后为4.50元[9]

会议信息 - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议[1] - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会[1] 公司信息 - 公司近日完成工商变更登记、备案等手续[1] - 公司统一社会信用代码为9135020061200896X6[1] - 公司注册资本为人民币叁亿捌仟壹佰柒拾柒万肆仟壹佰壹拾陆元整[1] - 公司住所为厦门市同安区西柯镇西柯街611号[1] - 公司成立日期为1991年01月18日[1] - 公司法定代表人为韩萤焕[1] - 公司类型为法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】[1] 公告信息 - 公告日期为2025年5月27日[3]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日14:30现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 112人参与投票，代表278,584,240股，占比72.9710%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.96%[7][8] 法律意见书 - 上海市通力律师事务所出具法律意见书，日期为2025年5月20日[12][17]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代理人共112人，代表股份278,584,240股，占比72.9710%[5] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份277,811,000股，占比72.7684%[5] - 网络投票股东及代理人107人，代表股份773,240股，占比0.2025%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意278,510,140股，占比99.9734％[6] - 《2024年度董事会工作报告》议案同意278,508,540股，占比99.9728％[8] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意278,516,240股，占比99.9756％[9] - 《2024年度财务决算报告》议案同意278,531,940股，占比99.9812％[10] - 《2024年度利润分配预案》议案同意278,482,640股，占比99.9635％[11] - 《续聘会计师事务所》议案同意278,502,740股，占比99.9707％[13] - 《2025年度董事薪酬方案》议案同意278,491,640股，占比99.9668％[14] - 某议案中小股东表决同意683,640股，占比88.4124％[16] - 《向银行申请综合授信额度》议案表决同意278,509,040股，占比99.9730％[17] - 《向银行申请综合授信额度》中小股东表决同意698,040股，占比90.2747％[17] - 《修订<公司章程>》议案表决同意278,518,440股，占比99.9764％[18] - 《修订<公司章程>》中小股东表决同意707,440股，占比91.4904％[18] - 《授权董事会制定并执行具体中期分红方案》议案表决同意278,505,740股，占比99.9718％[19] - 《授权董事会制定并执行具体中期分红方案》中小股东表决同意694,740股，占比89.8479％[20]

公司经营与股价市值 - 公司关注股价波动，通过多种形式加强与投资者沟通交流，持续加强经营管理提升业绩和核心竞争力回报股东 [2] - 公司大股东没有减持计划 [3] 业绩增速 - 公司今年一季度业绩增速与同行业上市公司基本一致 [2] 产品研发与项目进展 - 磁悬浮压缩机项目组按产品研发流程执行，关注后续公告 [2] - 2024年离心式压缩机部分机型完成阶段性应用试验，性能稳定；2025年初系列产品款式增加，已有订单，预计今年形成出货 [3] 产品专利与业务拓展 - 公司目前产品专利有100多项，未来将根据战略规划参与新兴产业扩展业务 [2] 政策运用与收购计划 - 公司将根据战略规划合理运用并购贷款政策工具做大做强 [2] - 如有收购其他行业公司计划，将按规定进行信息披露 [2] 产能与厂房 - 关注定期报告，目前产能可满足市场需求 [3] - 查阅2024年年度报告了解新厂房投产时间 [3] 产品应用 - 公司压缩机产品可用于制造厂工业机器人，压缩空气驱动机械手臂作业，终端客户包含发那科、汇川技术 [3] - 公司产品目前未销售给数据中心客户 [3] 派息与海外业务 - 关注公司关于利润分配的相关公告了解派息计划 [3] - 2024年度公司境外收入占比5.69% [3]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研、其他（线上） [2] - 参与单位有信达证券、汇丰晋信等 [2] - 时间为2025年5月13日，地点在厦门东亚机械工业股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书韩文浩、证券事务代表许志涌 [2] 政策影响 - 2024年国家提倡大规模设备更新并加大支持力度，2025年初部分地区针对空压机采购出台补贴政策，2025年设备更新可持续，带动压缩机需求提升 [2] - 公司紧抓机遇研发投入，升级产品替代存量旧设备，产品可作为配套设备销售 [2] 产品情况 无油螺杆空压机和螺杆真空泵 - 2024年加大研发投入全面升级，产品竞争力提升，销售稳健有升，已销售给半导体、新能源等行业公司 [2] - 用于高端行业的干式真空泵产品首台出货，产品线拓宽，未来将进一步放量提升收入占比 [2] 离心式压缩机 - 2024年部分机型完成阶段性应用试验，性能稳定 [2] - 2025年初款式增加且已有订单，预计今年出货，应用于高端技术行业产品稳步推向市场 [2] 国产替代 - 公司产品推陈出新、技术升级，具备国产替代能力 [2] - 2024年在医疗、电子、半导体等头部行业实现更好替代，得到大公司认可，加速进程带动需求提升 [2] 海外业务 - 目前出口主要面向印尼、越南等东南亚国家 [2][3] - 2024年积极参加国外机械展会，境外收入同比增长18.22%，业务稳健有升 [3] - 未来积极拓展海外市场，以东南亚国家建立外贸销售通道，借助“一带一路”布局境外销售网点 [3] 毛利率稳定原因 - 拥有经验丰富研发团队，高端产品竞争力提高且稳定放量 [3] - 拥有强大经销商团队，大客户开发能力提升，数量稳定增加 [3] - 拥有专业技术服务团队和受市场认可的品牌价值 [3] - 加强内部管理和人才建设，与供应商建立合作，通过精益生产控制成本费用 [3] 磁悬浮压缩机规划 - 已有磁悬浮离心鼓风机和磁悬浮离心空压机产品 [3] - 成立磁悬浮离心压缩机项目组，有技术积累，具备研发生产条件 [3] - 2026年新厂区投入使用，未来积极参与新兴产业扩展业务 [3] 2025年经营展望 - 2024年经营稳步向上，2025年一季度经营景气 [3] - 推进高端机型研发创新、拓宽产品线，优化销售渠道，搭建销售团队，建立外贸通道，提升竞争力和占有率 [3]