募资情况 - 2021年7月首次公开发行9500.00万股A股，每股发行价5.31元，募资50445.00万元[2] - 扣除发行费用后，实际募资净额44224.26万元[3] 资金投入 - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入比承诺多2.12万元[5] - 2024年3月15日，项目结项节余411.24万元永久补充流动资金[5] 投资调整 - 2025年4月24日审议通过调整投资结构议案[11][12] - 装修、机器设备等多项投资拟调整金额[7] 机构意见 - 保荐机构对调整部分募集资金投资项目内部结构无异议[14]

厦门东亚机械工业股份有限公司 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字|2025]361Z0271 号 试会计时 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gor.cn））"进行约 " 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0271 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门东亚机械工业股份 有限公司(以下简称东亚机械公司)2024年12月31日的资产负债表,2024年度 的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025]361Z0297 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号---业务办理》的规定,东亚机械公司管理层编制了 后附的厦门 ...

会议与决策 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议审议关联交易[7] - 2024年6月25日审议通过限制性股票激励计划议案[20] 财务与内控 - 2024年度无控股股东及关联方占用资金情况[14] - 2024年度未发生对外担保事项[14] - 报告期内财务数据真实准确完整[16] 审计与薪酬 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 报告期内董事和高管薪酬制定合理[18] 激励计划 - 2024年7月11日2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市流通[21] 独立董事履职 - 2024年度独立董事积极履职，现场工作不少于15日[11][22] - 2025年度独立董事将继续履职建言献策[22]

厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 | | | | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东 大会会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | | | | | 情况 | | 姓名 | 报告期召 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺 | 席 | 董 | 是否连续 | | | | 开董事会 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 事 | 会 | 次 | 两次未亲 | 出席股东 | | | | | | | | | | | 大会次数 | | | 会议次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 数 | | | 出席会议 | | | 刘志云 | 6 | 0 | 6 | 0 | | 0 | | 否 | 4 | 2024 年度任职期间，本人对提交董事会的议案进行了认真审议、对议案相关资料进行了 认真审核，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘志云作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事对董事会议案均投同意票[5] - 2024年各专门委员会开展会议，独立董事积极履职[6] 关联交易 - 2024年召开1次独立董事专门会议审议关联交易[8] - 2024年12月30日审议通过向关联方采购设备议案[14] 财务相关 - 2024年无控股股东及关联方占用资金情况[16] - 2024年未发生对外担保事项[16] - 公司财务数据真实准确完整，内控有效[17] - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构[18] 激励计划 - 2024年6月25日审议通过多项限制性股票激励计划议案[22] - 2024年7月11日，2023年激励计划首次授予部分第一个归属期股份上市流通[22] 未来展望 - 独立董事2025年将继续为公司发展建言献策[24]

公司基本信息 - 公司于2021年7月20日在深交所创业板上市，首次发行9500万股[8] - 公司注册资本为38177.4116万元[8] - 公司股份总数为38177.4116万股，每股面值1元[13][14] 股东信息 - 发起人韩萤焕持股9672.15万股，占比64.481%[13] - 发起人太平洋捷豹控股有限公司持股4836.00万股，占比32.240%[13] - 发起人厦门惠福资本投资合伙企业持股253.35万股，占比1.689%[13] - 发起人厦门福瑞高科投资合伙企业持股238.50万股，占比1.590%[13] 股份交易与限制 - 公司收购股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[21] - 公司因减资等收购股份，应在10日内注销；合并等情形应在6个月内转让或注销[21] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，持股不超一千股可一次全转[24] - 董事、监事和高级管理人员在公司股票上市交易之日起一年内、离职后半年内等情形不得转让股份[26] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[49] - 年度股东大会于上一会计年度结束后六个月内举行，召集人提前二十日通知各股东[40][49] - 临时股东大会在会议召开十五日前通知各股东[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会提议召开[99,101] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名[120] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[121][122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[128] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[131] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[134] 特殊情况与处理 - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的10%且超5000万元，或达总资产的5%时，可属特殊情况[137] - 公司年末经审计资产负债率超过70%，或分红年度经营活动产生的现金流量净额为负，可属特殊情况[137] 其他 - 公司制定《股东大会议事规则》，规定股东大会召开和表决程序[65] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[83] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[71]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长32.56%至0.57元，净利润同比增长33.13%至2.17亿元，显示盈利能力显著提升 [1] - 营业收入同比增长18.87%至11.4亿元，每股未分配利润同比大幅增长26.05%至1.5元，反映业务规模扩张和留存收益积累 [1] - 净资产收益率提升18.35个百分点至15.67%，每股净资产增长12.5%至3.87元，表明资本运用效率改善 [1] - 每股公积金增长8.25%至1.05元，但每股经营现金流数据缺失 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例微降0.03个百分点至59.88%，总持股量减少1.03万股 [1] - 太平洋捷豹控股和韩萤焕分别保持36.67%和18.33%的控股地位未变动 [2] - 新进股东包括自然人邰崇荣（0.43%）、濮慧玲（0.32%）及景顺长城专精特新量化优选基金（0.3%） [2] - 退出股东涉及陈提示（原持股0.49%）和汇添富旗下两只基金产品（合计减持0.66%） [2] 分红政策 - 公司推出10派1元（含税）的现金分红方案 [3]

财务报告内控缺陷认定 - 资产等错报金额>经审计资产总额5%为重大缺陷[5] - 收入等错报金额>经审计收入总额5%为重大缺陷[5] - 资产等错报金额在经审计资产总额3%-5%为重要缺陷[5] - 收入等错报金额在经审计收入总额3%-5%为重要缺陷[5] - 资产等错报金额≤经审计资产总额3%为一般缺陷[6] - 收入等错报金额≤经审计收入总额3%为一般缺陷[6] 非财务报告内控缺陷认定 - 直接损失金额>经审计营业收入3%为重大缺陷[9] - 直接损失金额在经审计营业收入1%-3%为重要缺陷[9] - 直接损失金额≤经审计营业收入1%为一般缺陷[9]

董监高薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月24日会议审议通过，董事、监事薪酬待股东会审议[1] - 方案适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[1] 人员薪酬标准 - 独立董事津贴9.6万元/年（税前）[2] - 董事长韩萤焕税前薪酬390万元/年[2] - 董事罗秀英、总经理韩文浩等多人有相应税前年薪[3][4]

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-012 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，推动内部控制制度与外部环境及公司管理需求相适 应，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程> 的议案》，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记,公司的经营范 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范 | | 围是:一般项目:气体压缩机械制造; | 围是:一般项目:气体压缩机械制造; | | 气体压缩机械销售;通用设备制造(不 | 气体压缩机械销售;通用设备制造( ...