会议信息 - 现场会议于2025年2月7日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年2月7日多个时段[2] 参会情况 - 现场4人代表45,305,830股，占比40.3250%[2] - 网络86人代表4,431,700股，占比3.9445%[3] 议案表决 - 《部分募投项目变更》议案同意、反对、弃权情况及占比[6] - 中小股东表决《部分募投项目变更》议案情况及占比[6] 会议结论 - 律师认为会议召集、召开、表决合法有效[7]

会议信息 - 公司2025年1月22日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[3] - 2025年1月23日发布会议通知公告，2月7日14点召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代理人90人，代表股份49,737,530股，占比44.2695％[9] - 中小投资者股东87人，代表股份5,412,900股，占比4.8178％[12] 议案表决 - 《部分募投项目变更建设内容等》议案同意49,399,130股，占比99.3196％[17] - 中小股东同意5,074,500股，占比93.7483％[18]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股2833.3334万股，每股18.03元，募资总额5.1085亿元，净额4.7085亿元[2] 项目进展 - 截至2024年12月31日，“浩博新材项目”已投资2.5793亿元，7月试生产[4] - 截至2024年12月31日，募投项目拟用4.7085亿元，已用4.4913亿元[5] 项目变更 - “浩博新材项目”危废利用总量3000t/a，增非危废原料3000t/a[5] - 一期投资变更为5.8156亿元，建设期延至2026年9月[5] 变更原因 - 新增“湿法”工艺升级改造，拓宽原料品类[6] - 废汽催回收市场低于预期，提升产能利用效率[7] - 结合战略政策，实现危废处置合作，降运输成本[8] 决策情况 - 2025年1月相关会议审议通过项目变更议案[11][12][14] - 保荐机构无异议，事项需股东会审议通过[15]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-004 （一）审议通过《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分募投项 目变更建设内容、投资总额及延期的公告》（公告编号：2025-002）。 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 6 名董事孙自愿先生、边疆先生、郭楚文先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先 生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： 1 独立董事专 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第四次会议于2025年1月22日召开[1] - 会议通知于2025年1月19日以电子邮件方式发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，2名通讯参会[1] - 会议由监事会主席杨勇召集和主持[1] 议案审议 - 审议通过《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期》议案[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[2] 舆情定义 - 舆情包括负面报道、不良传言、影响投资取向及股价波动信息等[3] 职责分工 - 董事长、董秘负责舆情处理决策和部署[4] - 证券部负责舆情采集、管理媒体信息及跟踪股价变动[4] - 各职能部门配合舆情信息采集并汇报发现的舆情[5] 处理原则与方式 - 处理舆情应实事求是、真诚沟通、快速响应、统一口径[6] - 一般舆情由董秘、证券事务代表灵活处置[6] - 重大舆情由董事长或董秘召集会议决策部署[6] 保密与生效 - 公司及相关人员对舆情负有保密义务，违规将受处分[8] - 制度自董事会审议通过后生效并施行[9]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-001 徐州浩通新材料科技股份有限公司 部分人员减持股份实施完成及控股股东暨实际控制人、 1 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 夏军 | / | / | / | / | / | | 博通 | 集中竞价 | 2024/11/28至2024/12/3 | 29.09 | 45,000 | 0.0401 | | 朱丰 | 集中竞价 | 2024/12/3至2024/12/12 | 30.19 | 25,000 | 0.0223 | 注：夏军先生未实施减持；博通所减持45,000股中，包含公司董事、副总经理赵来运先生所减 30,000股及公司职工董事索永喜先生所减15,000股，夏军先生及公司董事、董秘、财务总监马小宝 先生未减持；计算比例时，已剔除公司回购专用账户的981,700股，下同。 | （二）减持前后持股情况 | | --- | 特定股东提前终止减持 ...

民生证券股份有限公司关于徐州浩通新材料科技股份有限 公司日常经营重大合同交易各方履约能力的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为徐州浩通新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"浩通科技"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司近日签订的日常经营重大合同事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、合同概况及各方主体的基本情况 （一）合同签署情况 近日，浩通科技与江苏盛虹石化产业集团有限公司（以下简称"石化产业 集团"）签署了《含贵金属废催化剂综合利用框架合同》，双方针对含贵金属 废催化剂的回收、销售等事宜达成合作。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定，本次签署的合同属于公司日常经营重大 合同，无需经过公司董事会、股东会审议，也不构成关联交易或《上市公司重 大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 （二）合同各方的基本情况 1、石 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-056 徐州浩通新材料科技股份有限公司 签订日常经营重大合同的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日披露 了《签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-055）。经事后审查，发现 "五、公司董事会对交易双方履约能力的分析说明"中的"公司2024年1-9月营业收 入、净利润数据"有误，现予以更正。 更正前： 五、公司董事会对交易双方履约能力的分析说明 公司系国内重要的贵金属回收厂商之一，截至2024年9月30日，公司总资产28.50 亿元，归属于母公司股东权益14.89亿元；2024年1-9月实现营业收入17.30亿元，净利 润0.76亿元（以上数据未经审计）。公司业务发展情况良好，财务状况稳健，具备履 行本合同的各项条件与能力。 更正后： 五、公司董事会对交易双方履约能力的分析说明 公司系国内重要的贵金属回收厂商之一，截至2024年9月30日，公司总资产28.50 亿元，归属于母公司股东权益14. ...