会议管理 - 证券部处理日常事务，由董秘负责[3] - 会议变更需提前3日通知，不足3日应顺延或获全体董事认可[3] 表决规则 - 表决分同意、反对和弃权，未选等情况视为弃权[5] - 证券部收集表决票，董秘统计并通知结果[6] - 部分情况主持人应要求暂缓表决[6] 其他事项 - 董事对记录有异议可书面说明[8] - 董事长督促决议落实并通报情况[9] - 会议档案由董秘保存[9] - 规则由董事会解释，股东会通过生效[9]