公司决策 - 2025年1月7日公司第三届董事会第二十二次会议通讯召开[1] - 董事会同意上海霍普吸收合并上海千旭，后者将解散注销[2] - 表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[3]

长江证券承销保荐有限公司 1、保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 2、保荐代表人：章睿、王骞 3、培训时间：2024年12月19日 4、培训地点：线上会议 5、培训人员：长江保荐章睿、穆杰 6、培训方式：视频会议，培训对象通过网络会议软件接入 7、培训对象：霍普股份董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员 8、培训内容：上市公司股东、董监高合规交易及减持要求 一、本次培训的基本情况 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次培训的结论 1 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"、"霍普股份"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对霍普 股份的董事、监事、高级管理人员及部分中层管 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"、"霍普股份"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 霍普股份本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进 行了审慎核查，核查的具体情况如下： 有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15201 号）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、 存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三（四）方监管协议》，对募集资金 的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金投资项目及实际使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行募投项目的资金使用 ...

独立董事提名 - 周元被提名为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及相关股份及股东任职限制[20][21] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[17] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 资格审查 - 通过公司第三届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人无利害关系[2] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事的情形，符合相关任职资格和条件[3][4][5]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会现就提名 刘洁 为上 海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-090 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，综合考虑独立董事为公 司规范运作和内控建设做出的重要贡献，结合公司实际情况并参考同地区、同 行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴由目前的每人8万元/ 年（税前）调整至12万元/年（税前），自公司股东大会审议通过之日开始执行。 本次调整独立董事津贴的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董 事会审议，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 公司第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议《关于调整独立董事津贴的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一 ...

声明人刘洁作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会提名为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

董事会提名 - 公司提名龚俊、梁文章、杨赫、吴凡为第四届董事会非独立董事候选人[1][2] - 公司提名刘洁、石道金、周元为第四届董事会独立董事候选人[2][3] 任职情况 - 非独立董事候选人均符合任职条件，近三十六个月未受相关处罚[1] - 独立董事候选人均具备任职资格，近三十六个月未受相关处罚[2][3]

独立董事提名 - 公司董事会提名石道金为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及任职相关限制[21][22][23][24][26] - 被提名人最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期限制[36][37]

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-089 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公 司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障 广大投资者利益，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人 员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"），现将有关 事项公告如下： 4、保险费用：不超过人民币25万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准）； 5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在 上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买董监高责任险的相关事 宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、确定赔 偿限额、确 ...